候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可培训证明[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明信息 - 声明日期为2025年3月25日[10]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] - 2024年审计费用为1655万元[11] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受多种处罚[5] 续聘进展 - 2025年3月审计委员会和董事会同意续聘，尚需股东大会审议[13][15][16]

会议信息 - 公司监事会2025年第一次会议于2025年3月25日在珠海召开[3] - 会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式送达监事[3] - 会议应到监事3人，实到监事3人[3] 议案表决 - 参会监事全票通过公司2024年年报等三项议案[4][5] - 议案尚需股东大会审议批准[7]

股权相关 - 董事会提请股东大会授予20% H股增发权[6] - 董事会提请股东大会授予10% A股和10% H股回购权[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派发现金红利0.2306元（含税）[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本4,771,592,000股[8] - 2024年度拟合计派发含税现金红利1,100,329,115.20元[8] - 2024年现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为35.08%[8] 贷款担保 - 境外全资子公司续签4亿美元、0.98亿美元和2亿美元贷款协议，期限1年，公司提供担保[10] 会议情况 - 2025年第一次董事会会议于2025年3月25日在珠海召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] - 多数议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过[4][6][7][8][9][10] 议案决议 - 董事会通过为全资子公司提供担保的议案，尚须提交股东大会审议[11] - 董事会通过向境外全资子公司提供信贷的议案[11] - 董事会通过公司2024年度《内部控制评价报告》的议案[11] - 董事会通过公司2025年度全面风险管理工作的议案[12] - 董事会通过《中海油服2024年度合规工作报告》的议案[12] - 董事会通过关闭海南深钻钻井有限责任公司的议案[13] - 董事会提名郭琳广先生续任独立非执行董事，尚须提交股东大会审议[13] - 董事会提名姚昕先生续任独立非执行董事，尚须提交股东大会审议[14] - 董事会通过经理层2024年度经营业绩考核、年度薪酬及2025年度业绩指标设置的议案（关联董事回避表决）[14] - 董事会通过召集2024年度股东大会及2025年类别股东大会的议案[14]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润31.36991876亿元[7] - 上年度净利润30.13254837亿元，上上年度23.58697241亿元[7] 利润分配 - 2024年度A股每股派现0.2306元（含税）[3] - 拟派发现金红利11.003291152亿元（含税）[4] - 现金分红占当年净利润比例35.08%[4] - 最近三年累计分红28.658181552亿元，比例101.04%[7] - 2024年度利润分配方案待股东大会审议[6]

财务审计与编制 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力[10] - 治理层负责监督公司财务报告过程[11] 资产情况 - 2024年12月31日，公司固定资产账面净值为440.74963564亿元[7] - 2024年末流动资产合计286.66亿元，2023年末为302.70亿元[16] - 2024年末非流动资产合计542.81亿元，2023年末为529.76亿元[16] - 2024年末资产总计829.48亿元，2023年末为832.46亿元[16] - 2024年末货币资金合计59.74亿元，年初为65.39亿元，境外款项总额年末为8.55亿元，年初为6.73亿元[177] - 2024年末交易性金融资产为55.01亿元，年初为45.01亿元[180] 负债情况 - 2024年末流动负债合计296.03亿元，2023年末为233.65亿元[19] - 2024年末非流动负债合计89.20亿元，2023年末为176.25亿元[19] - 2024年末负债合计385.23亿元，2023年末为409.90亿元[19] 权益情况 - 2024年末归属于母公司股东权益合计437.97亿元，2023年末为416.43亿元[19] - 2024年末少数股东权益6.27亿元，2023年末为6.13亿元[19] - 2024年末股东权益合计444.25亿元，2023年末为422.56亿元[19] 经营业绩 - 2024年营业总收入483.02亿元，较2023年的441.09亿元增长9.51%[27] - 2024年营业总成本439.51亿元，较2023年的403.19亿元增长9.01%[27] - 2024年净利润33.99亿元，较2023年的32.83亿元增长3.55%[27] - 2024年基本每股收益0.6574元/股，较2023年的0.6315元/股增长4.10%[27] - 2024年度营业收入357.12亿元，较2023年度的333.50亿元增长7.09%[30] - 2024年度净利润16.29亿元，较2023年度的13.99亿元增长16.57%[30] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额110.17亿元，较2023年度的130.96亿元下降15.87%[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -50.77亿元，较2023年度的 -74.61亿元有所改善[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -64.65亿元，较2023年度的 -32.84亿元净流出增加[33] 其他财务指标 - 2024年度利息费用2.18亿元，较2023年度的1.83亿元增长18.93%[30] - 2024年度信用减值损失18.44亿元，较2023年度的5.47亿元大幅增加[30] 应收账款情况 - 2024年12月31日，公司按单项计提信用损失准备的应收账款账面净值为134.43487469亿元[8] - 2024年12月31日应收账款账面净值为人民币14,062,653,396元，2023年12月31日为人民币14,125,167,840元[169] 公司历史与股权 - 公司2002年9月26日注册成立，初始注册资本为人民币260,000万元[48] - 截至2024年12月31日，中国海油直接持有公司股份2,410,849,300股，约占股本总额的50.53%[50] 会计政策与核算 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，含公司及全部子公司[67] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，初始以公允价值计量[74] - 存货按成本初始计量，采用加权平均法确定实际成本，按成本与可变现净值孰低计量[98] 税收政策 - 公司企业所得税税率为15%，印度尼西亚业务为22%，墨西哥业务为30%等[174] - 公司及部分子公司2023 - 2025年享受15%企业所得税优惠税率，壹科环保2023 - 2025年免征，2026 - 2028年减半征收[175][176]

财务审计 - 安永华明对中海油田服务2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月25日[2] 关联资金往来 - 广东中海万泰2024年期初往来资金余额183万元，累计发生1384万元，偿还1186万元，期末余额381万元[15] - COSL (MALAYSIA)SDN.BHD.2024年应收账款期初0，累计发生4797万元，偿还2867万元，期末余额1930万元[15] - 中海辉固地学服务2024年应收账款累计发生507万元，偿还481万元，期末余额85万元[15] - 中国石油测井 - 阿特拉斯合作服务公司2024年应收账款期初389万元，累计发生790万元，偿还524万元，期末余额655万元[15] - 中海艾普油气测试2024年应收账款期初1134万元，累计发生722万元，偿还1511万元，期末余额345万元[15] - COSL (MALAYSIA)SDN.BHD.2024年其他应收款期初15万元，累计发生11万元，偿还8万元，期末余额18万元[15] - 中海艾普油气测试2024年其他应收款累计发生684万元，偿还659万元，期末余额78万元[15] - 2024年其他关联方及其附属企业往来资金总计期初2776.664万元，累计发生17397.898万元，利息69.108万元，偿还17399.198万元，期末余额2844.472万元[15] 其他事项 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表于2025年3月25日获董事会批准[17]

审计信息 - 审计中海油田服务2024年12月31日财报内控有效性[2] - 安永华明审计报告编号为安永华明（2025）专字第70001873_A01号[2] - 审计报告日期为2025年3月25日[7] 内控责任与结论 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 公司在重大方面保持有效财报内控[6]

公司治理 - 2024年董事会召开6次，股东大会召开5次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年专门委员会会议召开9次，独立董事亲自出席率100%[5] 人员变动 - 聘任郄佶为公司首席财务官[16] - 2024年提名赵丽娟为独立非执行董事，肖佳为执行董事并聘任为高级管理人员[17] - 2024年聘任周家雄和吴子现为公司副总裁[17] 培训与履职 - 2024年独立董事多次参加各类培训[11] - 2024年独立董事履职促进公司治理提升，2025年将继续维护公司和股东权益[20] 其他事项 - 2024年安排2次独立董事与会计师事务所见面会[8] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[13] - 续聘安永华明和安永为2024年境内外会计师事务所[15] - 审议2024年经理层绩效考核指标及2023年业绩考核与薪酬议案[18] - 关联董事回避表决经理层相关议案[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席率100%[5] - 2024年安排2次与会计师事务所的沟通会[7] 人事变动 - 聘任郄佶为CFO，提名赵丽娟、肖佳为董事，聘任肖佳等为高管[15][16] 审计相关 - 续聘安永华明和安永为2024年境内外会计师事务所[14] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司治理、分红，开展调研，参加培训[19]