人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] - 2024年审计费用为1655万元[11] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[4] 监管情况 - 近三年因执业行为受监督管理措施3次，13名从业人员受多种处罚[5] 续聘进展 - 2025年3月审计委员会和董事会同意续聘，尚需股东大会审议[13][15][16]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可培训证明[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚和谴责[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 声明信息 - 声明日期为2025年3月25日[10]

报告与战略 - 发布第3份ESG报告和第19份可持续发展报告[4] - 报告时间为2024年1月1日至12月31日[6] - 确立“中国特色世界一流能源服务公司”战略目标[11] - 实施技术驱动等五大战略[19] 技术与荣誉 - 打造“璇玑”等五大技术品牌矩阵，举办高端油气技术全球发布会[20] - “璇玑”技术团队被评为“央企楷模”[16] - “璇玑”示范展览馆入选第二批中央企业爱国主义教育基地名录[16] - “海弘”完井系统团队获评“海油楷模”荣誉[16] - 入选中国ESG上市公司·先锋100榜单等多项荣誉[26] 公司治理 - 完善ESG顶层设计，设决策层和执行层[33] - 2024年开展重要性识别与评估工作，构建含18个关键议题的矩阵[35] - 报告期内召开股东大会5次[48] - 现场召开董事会会议6次[49] - 召开监事会会议7次[50] - 董事会共有8名董事，下设3个专门委员会[55] - 监事会由3名监事组成[61] 风险管理 - 风险管理办公室组织4次分季度全面风险评估会议，发现10项重大重要风险[68] - 2024年风险管理培训49次，培训1811人次[71] - 对35家所属单位进行内部控制审计评价，梳理识别制度建设相关问题30余项[72] - 2024年内控管理培训116次，培训2368人次[74] 合规管理 - 2024年修订《合规管理办法》，通过反商业贿赂和商业伙伴管理合规管理体系认证[75] - 动态更新廉洁风险库，制定118项防控措施[78] - 报告期内累计开展反腐培训664次，同比增长16%，覆盖16,621人次，同比增长5%[79] 供应链管理 - 2024年供应商总数为8,895家，境外5,977家，境内2,918家[84] - 2022 - 2024年供应商签订阳光协议比率均为100%[84] - 与37家战略合作伙伴建立合作关系[93] - 完成2616家供应商的履约评价[94] - 供应链数字化平台境外模块在7家境外机构全面推广使用[100] 环保与节能 - 2024年用水目标171.151万吨，实际用水135.6119万吨[116] - 2024年环保投入6031万元，环保培训总投入44.93万元[117] - 2024年节能目标总节能量10600吨标煤，实际节能量12775吨标煤[138] - 2024年度减碳目标减碳量1.728万吨二氧化碳，实际减碳量2.737万吨二氧化碳[170][172] 安全管理 - 2024年OSHA可记录事件率为0.026，目标低于0.35[189] - 2024年安全生产责任险员工覆盖率达100%[189] - 报告期内隐患整改完成率达99.8%[190] - 组织各类演习25,526次，参演551,390人次[191] - 组织专项应急培训19,904次，参加257,097人次[191]

审计委员会构成 - 由三名独立非执行董事组成，赵丽娟任主席[1] 会议情况 - 2024年召开四次会议，分别于3月25日（深圳）、4月24日（北京）、8月26日（珠海）、10月28日（北京）召开，每次3名监事列席[3][4] 审查审议事项 - 审查2023年度报告、2024年各季度报告[4] - 审议通过2023年度内控评价、内审工作报告，2024年度内审计划及中期内审工作报告[5] - 事前认可续聘安永华明和安永为2024年度境内外会计师事务所并提交董事会[5] - 审查2023年度日常关联交易，询问2024年关联交易预测[5] - 督促制定及发布《会计师事务所选聘细则》[6] - 审议通过对会计师事务所相关监督及履职评估报告[6][7] 人事相关 - 同意郄佶先生为首席财务官候选人并提交董事会审议[7]

担保额度 - 授信担保最高限额不超62亿元，70%以上（含）所属公司不超49亿元，70%以下不超13亿元[3][4][7] - 履约担保最高限额不超238亿元，70%以上（含）所属公司不超136亿元，70%以下不超102亿元[3][8] - 再融资担保最高限额不超70亿元，为70%以上（含）子公司使用[3][9] 已提供担保金额 - 截至2025年2月28日，授信担保中70%以上（含）所属公司已提供14亿元，70%以下已提供7亿元[3][4] - 截至2025年2月28日，履约担保中70%以上（含）所属公司已提供29亿元，70%以下已提供30亿元[3] - 截至2025年2月28日，再融资担保已提供19.98亿美元[3] 担保比例 - 本次担保后公司对外担保总额约513亿元，超最近一期经审计净资产的50%[11] - 本次担保金额为370亿元，超最近一期经审计净资产的10%[11] - 授信担保中70%以上（含）所属公司担保额度占最近一期净资产比例为11.0%，70%以下为2.9%[12][14] - 履约担保中70%以上（含）所属公司担保额度占最近一期净资产比例为30.6%，70%以下为23.0%，再融资担保为15.8%[14] 其他 - 公司为全资子公司提供三类担保，连带担保责任最高限额分别为62亿元、238亿元、70亿元[17][18] - 担保期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会结束，再融资担保期限与融资事项期限相同[17][18] - 截至公告发布日，公司及控股子公司对外担保总额约446亿元，占最近一期经审计净资产比例约100.5%[22] 子公司资产负债率 - COSL SINGAPORE LIMITED 2024年末资产负债率128.73%[26] - COSL OIL - TECH (SINGAPORE) LTD. 2024年末资产负债率108.80%[26] - COSL DRILLING PAN - PACIFIC LTD. 2024年末资产负债率81.91%[26] - COSL SINGAPORE CAPITAL LTD. 2024年末资产负债率101.70%[26] - COSL PIONEER PTE. LTD. 2024年末资产负债率50.04%[26] - COSL INNOVATOR PTE. LTD. 2024年末资产负债率60.24%[26] - COSL PROMOTER PTE. LTD. 2024年末资产负债率80.99%[26]

独立董事提名 - 提名人提名姚昕为公司董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年3月25日[11] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[5] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[6] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[7] - 被提名人兼任公司数未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7]

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月25日[2] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及中海石油财务有限责任公司关联交易汇总表，于2025年3月25日获董事会批准[2][5] 财务数据 - 支付利息及手续费29,296,032元[5] - 年末余额1,799,970,990元，年初余额781,000,000,000元[5] - 本年减少132,542,611,687元，增加132,560,887,694,706元[5]

会议信息 - 公司监事会2025年第一次会议于2025年3月25日在珠海召开[3] - 会议通知于2025年3月6日以电子邮件方式送达监事[3] - 会议应到监事3人，实到监事3人[3] 议案表决 - 参会监事全票通过公司2024年年报等三项议案[4][5] - 议案尚需股东大会审议批准[7]

股权相关 - 董事会提请股东大会授予20% H股增发权[6] - 董事会提请股东大会授予10% A股和10% H股回购权[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派发现金红利0.2306元（含税）[8] - 截至2024年12月31日，公司总股本4,771,592,000股[8] - 2024年度拟合计派发含税现金红利1,100,329,115.20元[8] - 2024年现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为35.08%[8] 贷款担保 - 境外全资子公司续签4亿美元、0.98亿美元和2亿美元贷款协议，期限1年，公司提供担保[10] 会议情况 - 2025年第一次董事会会议于2025年3月25日在珠海召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[3] - 多数议案以8票同意、0票反对、0票弃权通过[4][6][7][8][9][10] 议案决议 - 董事会通过为全资子公司提供担保的议案，尚须提交股东大会审议[11] - 董事会通过向境外全资子公司提供信贷的议案[11] - 董事会通过公司2024年度《内部控制评价报告》的议案[11] - 董事会通过公司2025年度全面风险管理工作的议案[12] - 董事会通过《中海油服2024年度合规工作报告》的议案[12] - 董事会通过关闭海南深钻钻井有限责任公司的议案[13] - 董事会提名郭琳广先生续任独立非执行董事，尚须提交股东大会审议[13] - 董事会提名姚昕先生续任独立非执行董事，尚须提交股东大会审议[14] - 董事会通过经理层2024年度经营业绩考核、年度薪酬及2025年度业绩指标设置的议案（关联董事回避表决）[14] - 董事会通过召集2024年度股东大会及2025年类别股东大会的议案[14]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润31.36991876亿元[7] - 上年度净利润30.13254837亿元，上上年度23.58697241亿元[7] 利润分配 - 2024年度A股每股派现0.2306元（含税）[3] - 拟派发现金红利11.003291152亿元（含税）[4] - 现金分红占当年净利润比例35.08%[4] - 最近三年累计分红28.658181552亿元，比例101.04%[7] - 2024年度利润分配方案待股东大会审议[6]