独立董事情况 - 公司董事会有三名独立董事赵丽娟、郭琳广和姚昕[1] - 三名独立董事提交确认函，符合独立性要求[1] - 2024年度独立董事无其他职务且与公司无利害关系[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[3]

公司股权结构 - 海油财务注册资本40亿元[1] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.1590106亿元，持股比例62.90%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72084806亿元，持股比例31.80%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.41342756亿元，持股比例3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.70671378亿元，持股比例1.77%[1] 风险管理机制 - 董事会是风险管理最高决策机构，下设审计与风险委员会[6] - 监事会负责监督检查全面风险管理及董事会和高级管理层履职情况[6] - 高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度[7] - 海油财务建立了风险管理的三道防线[8] - 海油财务建立以季度为周期的风险管理报告机制[12] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，海油财务资产合计2711.42亿元，所有者权益合计160.84亿元[15] - 2024年1 - 12月，海油财务利润总额17.78亿元，净利润13.72亿元[15] - 2024年，海油财务标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[14] 监管指标 - 截至2024年12月31日，海油财务资本充足率为13.17%，高于最低监管要求10.5%[18] - 截至2024年12月31日，海油财务流动性比例为46.65%，高于监管要求的25%[18] - 截至2024年12月31日，海油财务贷款比例为28.54%，低于监管要求的80%[18] 公司业务往来 - 截至2024年12月31日，公司在海油财务存款金额约17.99亿元，占比30.17%[22] - 截至2024年12月31日，公司在海油财务无贷款余额，综合授信额度使用约12.54亿元[22] - 2024年度公司在海油财务累计取得利息收入约2929.6万元[22] 其他情况 - 海油财务自开业以来，不良资产、不良贷款保持为零[14]

审计机构聘请 - 公司聘请安永华明和安永香港为2024年度审计机构[1] - 2024年3月26日董事会、5月28日股东大会审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[1] 审计工作情况 - 安永华明和安永香港对2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[5] - 安永华明对2024年12月31日内控审计并出具报告及多项专项报告[5] - 审计中与公司管理层充分沟通，公司评估其表现良好并按时完成工作[6][8] 报告日期 - 报告日期为2025年3月25日[9]

财务审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年3月25日[2] 关联交易 - 公司编制2024年度涉及中海石油财务有限责任公司关联交易汇总表，于2025年3月25日获董事会批准[2][5] 财务数据 - 支付利息及手续费29,296,032元[5] - 年末余额1,799,970,990元，年初余额781,000,000,000元[5] - 本年减少132,542,611,687元，增加132,560,887,694,706元[5]

审计委员会构成 - 由三名独立非执行董事组成，赵丽娟任主席[1] 会议情况 - 2024年召开四次会议，分别于3月25日（深圳）、4月24日（北京）、8月26日（珠海）、10月28日（北京）召开，每次3名监事列席[3][4] 审查审议事项 - 审查2023年度报告、2024年各季度报告[4] - 审议通过2023年度内控评价、内审工作报告，2024年度内审计划及中期内审工作报告[5] - 事前认可续聘安永华明和安永为2024年度境内外会计师事务所并提交董事会[5] - 审查2023年度日常关联交易，询问2024年关联交易预测[5] - 督促制定及发布《会计师事务所选聘细则》[6] - 审议通过对会计师事务所相关监督及履职评估报告[6][7] 人事相关 - 同意郄佶先生为首席财务官候选人并提交董事会审议[7]

担保额度 - 授信担保最高限额不超62亿元，70%以上（含）所属公司不超49亿元，70%以下不超13亿元[3][4][7] - 履约担保最高限额不超238亿元，70%以上（含）所属公司不超136亿元，70%以下不超102亿元[3][8] - 再融资担保最高限额不超70亿元，为70%以上（含）子公司使用[3][9] 已提供担保金额 - 截至2025年2月28日，授信担保中70%以上（含）所属公司已提供14亿元，70%以下已提供7亿元[3][4] - 截至2025年2月28日，履约担保中70%以上（含）所属公司已提供29亿元，70%以下已提供30亿元[3] - 截至2025年2月28日，再融资担保已提供19.98亿美元[3] 担保比例 - 本次担保后公司对外担保总额约513亿元，超最近一期经审计净资产的50%[11] - 本次担保金额为370亿元，超最近一期经审计净资产的10%[11] - 授信担保中70%以上（含）所属公司担保额度占最近一期净资产比例为11.0%，70%以下为2.9%[12][14] - 履约担保中70%以上（含）所属公司担保额度占最近一期净资产比例为30.6%，70%以下为23.0%，再融资担保为15.8%[14] 其他 - 公司为全资子公司提供三类担保，连带担保责任最高限额分别为62亿元、238亿元、70亿元[17][18] - 担保期限自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会结束，再融资担保期限与融资事项期限相同[17][18] - 截至公告发布日，公司及控股子公司对外担保总额约446亿元，占最近一期经审计净资产比例约100.5%[22] 子公司资产负债率 - COSL SINGAPORE LIMITED 2024年末资产负债率128.73%[26] - COSL OIL - TECH (SINGAPORE) LTD. 2024年末资产负债率108.80%[26] - COSL DRILLING PAN - PACIFIC LTD. 2024年末资产负债率81.91%[26] - COSL SINGAPORE CAPITAL LTD. 2024年末资产负债率101.70%[26] - COSL PIONEER PTE. LTD. 2024年末资产负债率50.04%[26] - COSL INNOVATOR PTE. LTD. 2024年末资产负债率60.24%[26] - COSL PROMOTER PTE. LTD. 2024年末资产负债率80.99%[26]

报告与战略 - 发布第3份ESG报告和第19份可持续发展报告[4] - 报告时间为2024年1月1日至12月31日[6] - 确立“中国特色世界一流能源服务公司”战略目标[11] - 实施技术驱动等五大战略[19] 技术与荣誉 - 打造“璇玑”等五大技术品牌矩阵，举办高端油气技术全球发布会[20] - “璇玑”技术团队被评为“央企楷模”[16] - “璇玑”示范展览馆入选第二批中央企业爱国主义教育基地名录[16] - “海弘”完井系统团队获评“海油楷模”荣誉[16] - 入选中国ESG上市公司·先锋100榜单等多项荣誉[26] 公司治理 - 完善ESG顶层设计，设决策层和执行层[33] - 2024年开展重要性识别与评估工作，构建含18个关键议题的矩阵[35] - 报告期内召开股东大会5次[48] - 现场召开董事会会议6次[49] - 召开监事会会议7次[50] - 董事会共有8名董事，下设3个专门委员会[55] - 监事会由3名监事组成[61] 风险管理 - 风险管理办公室组织4次分季度全面风险评估会议，发现10项重大重要风险[68] - 2024年风险管理培训49次，培训1811人次[71] - 对35家所属单位进行内部控制审计评价，梳理识别制度建设相关问题30余项[72] - 2024年内控管理培训116次，培训2368人次[74] 合规管理 - 2024年修订《合规管理办法》，通过反商业贿赂和商业伙伴管理合规管理体系认证[75] - 动态更新廉洁风险库，制定118项防控措施[78] - 报告期内累计开展反腐培训664次，同比增长16%，覆盖16,621人次，同比增长5%[79] 供应链管理 - 2024年供应商总数为8,895家，境外5,977家，境内2,918家[84] - 2022 - 2024年供应商签订阳光协议比率均为100%[84] - 与37家战略合作伙伴建立合作关系[93] - 完成2616家供应商的履约评价[94] - 供应链数字化平台境外模块在7家境外机构全面推广使用[100] 环保与节能 - 2024年用水目标171.151万吨，实际用水135.6119万吨[116] - 2024年环保投入6031万元，环保培训总投入44.93万元[117] - 2024年节能目标总节能量10600吨标煤，实际节能量12775吨标煤[138] - 2024年度减碳目标减碳量1.728万吨二氧化碳，实际减碳量2.737万吨二氧化碳[170][172] 安全管理 - 2024年OSHA可记录事件率为0.026，目标低于0.35[189] - 2024年安全生产责任险员工覆盖率达100%[189] - 报告期内隐患整改完成率达99.8%[190] - 组织各类演习25,526次，参演551,390人次[191] - 组织专项应急培训19,904次，参加257,097人次[191]

独立董事提名 - 提名人提名姚昕为公司董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人声明时间为2025年3月25日[11] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[5] - 被提名人近12个月无影响独立性情形[6] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[7] - 被提名人兼任公司数未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度公司内控体系建设和运行总体良好[23] 数据相关 - 纳入评价范围法人单位37家[8] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.78%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比95.69%[9] 未来展望 - 2025年公司研判经营形势，推进治理现代化[23] 内控情况 - 未发现未完成整改的非财务报告重大和重要缺陷[22] - 上一年度少量一般缺陷已完成整改[22]

人员情况 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[1] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[1] 公司决策 - 2024年续聘安永华明和安永香港为境内及境外会计师事务所[4] 审计工作 - 安永华明和安永香港对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为安永华明和安永香港2024年年报审计表现良好[8]