审计委员会构成 - 成员由三名独立董事组成，至少一名为专业会计人士[4] - 设主席一名，由有专业会计资质的委员出任[4] 审计委员会职责 - 审议聘任或解聘财务负责人并提交董事会[8] - 聘用或解聘外部审计机构工作并提交董事会[8] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告及自身监督职责报告[10] - 履行公司关联交易控制和日常管理职责[12] - 负责对公司与关联人关联交易事项审核并提交董事会[12] - 可审议披露财务会计报告等多项财务相关事项[17] - 可聘请或解聘会计师事务所、财务负责人[17] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次，在董事会年度例会前召开[19] - 会议召开前七天通知全体委员，前三日提供相关资料[19] - 须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议[20] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] 其他 - 审计工作组为审计委员会决策提供相关书面资料[16] - 审计委员会对审计工作组报告审议后将决议或报告呈报董事会[16] - 公司须在披露年度报告时在沪深港交易所网站披露审计委员会年度履职情况[24] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[25] - 《董事会审计委员会工作规则》自董事会决议通过之日起生效，旧规则同时废止[26] - 履职发现重大问题触及披露标准，公司须及时披露及说明整改情况[23]

薪酬委员会组成 - 成员由4名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任[6] - 委员及主席由董事会提名委员会提名，董事会选举产生[6] - 下设工作组，组成由管理层提议并报薪酬委员会批准[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过[20] - 委员年度出席会议次数不少于总数四分之三[20] 薪酬计划流程 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[10] 特殊情况处理 - 讨论成员议题时当事人回避，无法有效审议由董事会直接审议[22] 会议文件管理 - 会议应有记录和审议意见等文件，意见不一致如实记载提交董事会[24] - 记录含日期等内容，出席委员和董事会秘书签名[25] - 审议意见含会议时间等内容[29] - 材料由董事会秘书保管并按年度归档[27] 其他规定 - 主席可组织研究议案，授权聘请中介或专家，费用公司支付[21] - 参会人员对会议事项保密[28] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[27][28]

信息披露时间 - 年度业绩在每个会计年度结束之日起3个月内披露，年度报告4个月内编制完成并寄出[9] - 中期业绩在每个会计年度上半年结束之日起2个月内披露，中期报告3个月内编制完成并寄出[9] - 季度报告在每个会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露，第一季度不得早于上一年度年报披露时间[9] 报告内容 - 年度报告记载公司前10大股东持股情况等内容[10] - 中期报告记载公司前10大股东持股情况等内容[11] - 季度报告记载主要会计数据和财务指标等内容[11] 重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[15] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况较大变化需关注[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[16] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事件[17] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[17] - 发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[17] 信息披露管理 - 信息披露政策由董事会制订，内容须董事会审核或授权[20] - 首席财务官及董事会秘书为日常新闻发言人，重大突发事件为首席执行官或董事长[20] - 董事会管理信息披露事项，董事长为第一责任人[22] - 审计委员会监督董事、高管履行信息披露职责行为[22] 相关告知义务 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控公司情况变化需告知公司[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[27] 报告审议与通知 - 董事会秘书于董事会召开前至少7日送达定期报告审议稿[31] - 预计董事会议决定股息等事项，须在董事会召开至少7个工作日前通知港交所并披露[32] 其他披露要求 - 重大事件披露后有进展或变化需及时披露[24] - 控股、参股公司重大事件公司应履行披露义务[25] - 证券交易异常需了解因素并披露[25] 报告编制与报告流程 - 定期报告编制由行政管理部负责，相关部门协助[29][30] - 临时报告相关人员知悉事项后应报告董事会秘书和行政管理部[32] 信息保密与沟通 - 内幕信息依法披露前，知情人不得公开或泄露[37] - 公司按规定在境内外报刊、网站刊登公告及披露信息[40] - 行政管理部（董事会秘书办公室）是信息披露常设机构[40] - 接待投资者等前应征询董事会秘书意见[40] - 涉及未发布股价敏感资料必须拒绝回答[41] - 分析师报告有误公司应要求更正并适当公告[41] - 公司不应评论分析师分析报告或预测[40] - 公司须关注证券交易及媒体报道，异常时应澄清[42] 其他报告与责任 - 公司按规定发布可持续发展报告[43] - 违反制度相关人员将承担民事、行政和刑事责任[45] 制度更新 - 本制度于2023年8月23日经董事会批准，原制度废止[51]

信息披露规则 - 拟披露涉及商业秘密且符合特定情形、未公开或泄露，可暂缓或豁免披露[3] - 有证据证明拟披露涉及国家秘密，依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 暂缓与豁免披露信息应符合可能引致不正当竞争等条件[6] - 定期和临时报告中有关国家、商业秘密信息，可特定方式豁免披露[6] 执行流程 - 行政管理部执行信息披露暂缓与豁免事务工作[11] - 公司机关及直属单位收集整理事项，报总裁、董事长审批并报董事会[12] - 完成登记审批表后，各部门及行政管理部完成知情人登记等材料存档[12] - 涉及国家秘密豁免披露登记材料报天津证监局，商业秘密按规定填写[12] 后续处理 - 已作出暂缓与豁免处理事项出现特定情形，履行审批程序后及时披露[15] 公司信息 - 公司A股简称中海油服，代码601808；H股简称中海油田服务，代码2883[22] 办法规定 - 《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》修订和解释权属董事会，审议通过起施行[18] - 与《信息披露管理制度》等冲突时，以本办法规定为准[18] - 公司须按证券上市地规则或监管部门规定立即披露信息[18] 表格填写 - 暂缓与豁免披露事项需填内部登记审批表等多份表格[19][21][28][30][32] 知情人要求 - 知情人承诺知晓办法内容，不利用信息买卖股票等，承担泄密责任[24] - 董事等已签保密协议知情人可不用签保密承诺函[26] 备案确认 - 暂缓与豁免披露事项文档备案确认表需董事会秘书和董事长确认[31] 登记事项表 - 国家秘密豁免披露登记事项表填报不含国家秘密信息[32] - 明确豁免披露方式、信息所属文件及类型等[33] 披露方式及信息 - 豁免和暂缓披露方式包括临时、定期报告有关内容[35][37] - 豁免和暂缓披露信息所属文件有年度等报告及临时报告[35][37] - 豁免和暂缓披露信息类型含重大、日常交易等多种[35][37] 确认事项 - 确认是否完成内部审核[35][37] - 确认相关信息是否已其他方式公开[35][37] 签字要求 - 涉及董事长和董事会秘书签字[36][38]

重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[4] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况变化属重大事件[4] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属重大事件[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[5] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属重大事件[5] 内幕信息管理 - 行政管理部负责组织实施内幕信息知情人登记报送等工作[7] - 公司其他部门/所属单位应在事项完毕后2个工作日内提交相关附件[7] - 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[9] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档和报送事宜[9] - 各部门/所属单位负责人是所在部门/单位内幕信息管理第一责任人[9] - 内幕信息知情人获悉信息时，所在部门联系人应在两个工作日内报送行政管理部[11] - 行政管理部汇总档案及备忘录，经审核签字后，在内幕信息公开披露后五个交易日内报送上海证券交易所[11] - 相关部门内幕信息知情人信息变更，应在两个工作日内报备变更信息[13] - 内幕信息知情人登记备案材料保存期限至少十年[13] 需关注情况 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控股权情况变化需关注[21] - 公司新增借款或对外担保超过上年末净资产20%需关注[21] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需关注[21] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需关注[21] - 公司营业用主要资产抵押、质押一次超过该资产30%需关注[21] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产10%需关注[21] 可能影响经营情况 - 公司提供重大担保或从事关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司订立重要合同可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司从事装备资产交易类关联交易可能影响资产、负债、权益和经营成果[22] - 公司一年内出售重大装备资产超资产总额30%或营业用主要装备资产出售或报废一次超该资产30%[22] 其他重大情况 - 公司经营方针和经营范围有重大变化[22] - 公司有减资、合并、分立、解散及申请破产等决定或进入破产程序、被责令关闭[22] - 涉及公司的重大诉讼、仲裁[22] - 股东会、董事会决议被依法撤销或宣告无效[22] - 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，控股股东等涉嫌犯罪被依法采取强制措施[22]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会决定聘任或解聘[4] - 特定8类情形人士不得担任[5] - 聘任后及时公告并报送材料[6] - 特定7种情形1个月内解聘[6] - 原任离职后3个月内聘任[7] 董事会秘书职责与替代 - 负责信息披露管理事务等[9] - 协助加强公司治理机制建设[10] - 空缺超3个月法定代表人代行[7] 证券事务代表 - 应聘请协助董事会秘书履职[14] - 任职条件参照本制度第七条[14]

提名委员会组成 - 成员由3名及以上董事组成，独立非执行董事应过半数[4] - 委员由董事长或二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名[4] - 设主席一名，由独立非执行董事担任[6] 提名委员会会议 - 每年至少召开一次，会议召开前3 - 7日书面通知全体委员[16] - 会议应由全体委员出席方可举行，有效决议须至少两名委员赞成才能通过[18] 提名委员会职责 - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，应向董事会提建议和材料[14]

理财计划 - 2026年度委托理财单日最高余额上限100亿元[4][5] - 资金来源为公司暂时闲置自有资金[6] - 期限为2026年1月1日至12月31日[4][9] 产品与决策 - 理财产品包括商业银行结构性存款和基金公司货币市场基金[4][8] - 董事会授权首席财务官决策具体理财方案[10] 风险控制 - 拟选低风险理财产品控制总体投资风险[11] - 及时跟踪理财产品情况控制风险[12] - 审计委员会有权监督检查资金使用情况[12]

会议信息 - 董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口召开，8位董事全部出席[2] 制度修订 - 多项制度修订议案以8票同意通过，含《董事会审计委员会工作规则》等[3][5][7][10][12][14][15][17][19] 预算与计划 - 审议通过公司2026年度预算方案、理财计划[21][24][25] - 同意2026年度与金融机构继续签署授信协议[22][23] 公司处置 - 审议通过PT. Samudra Timur Santosa公司处置方案[26] - 审议通过关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案[26][27] 激励与委任 - 审议通过2022 - 2024年经理层任期激励分配方案[28] - 委任赵丽娟为董事会提名委员会委员，提名委员会由4名委员组成[28][29]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开了2025年第五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度授信计划的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：油田技术服务占比57.26%，钻井业务占比27.34%，船舶服务占比9.87%，物探和工程勘察服务占比5.53% [1] - 截至发稿时，公司市值为655亿元 [1]