利润分配方案 - 每股现金红利为0.41元（含税）[1] - 分配方案以总股本1,233,841,000股为基数，共计派发现金红利505,874,810元（含税）[2] - 分配对象为股权登记日在册的全体股东[2] 实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已指定交易的股东可在证券营业部领取，未指定交易的由结算公司暂管[2] - 四川新华出版发行集团等特定股东的红利由公司直接发放[3] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户[2] 税务处理 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个税，1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1年内10%）[4] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.369元，可自行申请税收协定优惠[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.369元[5] - 居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股红利0.41元[5] 时间与程序 - 方案经2024年度股东周年大会审议通过，实施日期为2025年5月20日[2][7] - 公司未实施差异化分红[3] 联系方式 - 咨询部门为董事会办公室，电话（028）86361022，传真（028）86361020[6]

权益分派方案 - 每股现金红利0.41元（含税）[1] - 总派发现金红利505,874,810元（含税），以总股本1,233,841,000股为基数[2] - 差异化分红送转未实施[1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/6/5，除权（息）日为2025/6/6[1][2] - 现金红利发放日未明确[1] 分配实施方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] - 四川新华出版发行集团等特定股东红利由公司直接发放[3] 税收政策 - 个人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税[3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.369元[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.369元[5] - 居民企业股东自行缴纳所得税，税前每股0.41元[5]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.41元（含税）[2] - 以总股本1,233,841,000股为基数，派发现金红利505,874,810元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/5，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/6[2][4] - 利润分配方案于2025年5月20日的2024年度股东周年大会审议通过[2] 税负情况 - 不同持股期限个人股东及基金税负不同[8] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率代扣，税后每股0.369元[9][10] - 居民企业股东自行缴纳所得税，公司派税前每股0.41元[10]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年度沪市主板业绩说明会及召开2025年一季度业绩说明会[5] - 时间为2025年6月5日13:30 - 16:00[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][6] - 参加人员有周青、徐永平、刘子斌、杨淼（可能调整）[6] 投资者参与 - 2025年6月5日可登录上证路演中心观看直播及交流[7] - 2025年5月29日至6月4日16:00前可提问[3][8] 报告刊登 - 2024年年度报告于2025年3月28日刊登[4] - 2025年第一季度报告于2025年4月30日刊登[4]

股本与参会情况 - 公司已发行股本总额为1,233,841,000股，代表100%[4] - 出席2024年度股东周年大会的股东和代理人持有783,248,396股，占比63.480497%[5] - A股股东（含代理人）持有表决权股份693,877,288股，占比56.237172%[6] - H股股东（含代理人）持有表决权股份89,371,108股，占比7.243325%[6] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席6人；在任监事6人，列席4人[7] - 公告日期董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[13] 审批事项 - 审批2024年董事会工作报告，赞成票占比99.861395%[8] - 审批2024年经审核财务报表及报告，赞成票占比99.861370%[8] - 审批2024年度报告，赞成票占比99.861000%[8] - 审批2024年溢利分配计划及股息事宜，赞成票占比99.901957%[8] - 审批续聘毕马威华振会计师事务所，合计赞成率99.595621%[9] - 审批2024年监事会报告，合计赞成率99.861446%[9] 股息分配 - 公司将派付2024年度末期股息，每股0.41元（含税）[10] - 股息派付2025年5月29日已登记的H股股东[10] - A股股东股息以人民币支付，H股以港元支付[10] - 每股H股应付股息0.444056港元（含税）[10] - 公司委任香港信托有限公司为H股收款代理人[11] - 公司按10%税率代扣代缴股息所得税[11][12]

股东大会信息 - 2025年4月4日刊登2024年度股东周年大会通知[4] - 现场会议5月20日9:30在成都召开[4] - 网络投票有交易系统和互联网两种方式及对应时间[4] 参会情况 - 参加股东大会股东（含代理人）124人[6] - 出席股东代表有表决权股份783,248,396股[6] - 出席股东所持表决权股份占总数63.480497%[6] 表决结果 - 本次大会表决通过6项议案[9] - 第1 - 6项议案为普通决议案获过半数通过[9] - 第3、4、5项议案对中小投资者单独计票[9] 合规情况 - 本所律师认为大会召集、召开程序合法有效[10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人124人，A股122人，H股2人[4] - 出席会议股东所持表决权股份783,248,396股，占比63.480497%[4][6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告议案》等多议案同意比例超99%[7][9][10] - 5%以下股东对《2024年年度报告议案》同意比例99.983970%[11] 其他信息 - 股东大会见证律所北京观韬（成都），律师仇光莉、李佼矫[12]

会议概况 - 公司2024年度董事会工作报告已通过第五届董事会2025年第二次会议审议，提交股东周年大会批准，需获得出席会议股东所持表决权股份二分之一以上赞成[2] - 会议于2025年5月20日在成都新华国际酒店召开，议程包括审议6项议案及听取独立董事述职报告等8项程序性事项[2][20] - 本年度董事会共召开16次会议（现场7次、通讯9次），审议事项涵盖定期报告、利润分配、审计机构聘任等重大经营决策[2][3] 财务与业绩 - 2024年归母净利润达15.45亿元（母公司13.64亿元），拟派发年度股息每股0.41元（含税），总额5.06亿元，控股股东响应"提质增效重回报"政策提议高比例分红[22] - 上半年已派发中期股息每股0.19元，全年股息支付率约32.8%（按归母净利润计算）[3][22] - 2016年A股IPO募集资金净额7.03亿元，截至2024年末累计使用6.41亿元，剩余633万元（含利息），募投项目"中华文化复兴出版工程"于2024年调整方案[15][16] 业务与治理 - 公司为综合性文化产业集团，核心业务包括出版、阅读服务、教育服务三大板块，具体业绩数据详见年度报告[3] - 关联交易总额披露：物业租赁3,855.93万元（上限4,600万）、物业管理3,997.12万元（上限5,050万）、出版物采购1.05亿元（上限1.3亿），独立董事确认定价公允[4][10] - 公司治理符合《上市公司治理准则》及两地上市规则要求，2024年更换会计师事务所为毕马威华振，德勤华永因连续聘任年限规定退任[17][18] 股东与股本 - 截至2024年末总股本12.34亿股（A股7.92亿股/H股4.42亿股），与2023年持平，公众持股量持续满足25%最低要求[10][12] - 前十大股东持股详情载于年度报告，无优先购股权条款，年内未进行股份回购[11][12] 高管与ESG - 2024年人事变动：独立董事李旭逝世后补选韩文龙，监事赵洵辞职由薛丰接任，副总经理赵学锋退休由汪峰接任[13][14] - 慈善捐赠总额4,365.18万元，发布独立ESG报告及社会责任报告，强调绿色出版与公益项目[15] - 监事会年内召开6次会议，对财务报告、内控审计等出具无保留意见，确认无重大违规事项[26][27][29]

财务数据 - 2024年度归属于普通股股东净利润15.45亿元，母公司净利润13.64亿元[46] - 2024年集团使用募集资金5489473.15元，累计使用640780828.76元，未使用余额6333655.01元[35] - 2024年存款单日最高余额13.78亿元，资金管理手续费累计0.34万元[18] - 2024年慈善及其他捐款约4365.18万元[32] - 2016年8月A股上市募资70281.52万元，净额64517.51万元[35] 派息情况 - 2024年12月16日派发上半年中期股息，每股0.19元（含税）[13][14] - 董事会建议2024年度每股派息0.41元（含税），约50587.48万元（含税）[14][46] 关联交易 - 四川新华出版发行集团物业出租年度上限4600万元，实际交易额3855.93万元[18] - 四川新华文化物业服务有限公司物业管理服务年度上限5050万元，实际交易额3997.12万元[18] - 公司向民族社销售纸张年度上限4600万元，实际交易额1823.35万元[18] - 公司向民族社采购出版物年度上限13000万元，实际交易额10499.31万元[18] 公司股本 - 截至2024年12月31日，公司已发行股本1233841000元，H股441937100股，A股791903900股[20][21] - 截至报告日，公司已发行股份公众持股量超25%[21] 人事变动 - 2024年5月9日聘任徐永平为财务总监[26] - 2024年6月17日赵学锋辞任副总经理，聘任汪峰为副总经理[26] - 2024年9月20日王华光辞任总编辑[26] 审计相关 - 2024年度审计委员会认为合并财务报告编制合规并适当披露[36] - 2024年5月21日委任毕马威华振为2024年度会计师事务所及内控审计机构[36][37] - 公司拟续聘毕马威华振为2025年度相关机构，聘期至2025年度股东周年大会结束[49] - 《2024年度合并财务报告》获标准无保留意见审计报告[60] - 毕马威华振对2024年度内部控制审计出具标准无保留意见报告[63] 会议情况 - 2024年董事会召开16次会议，现场7次，通讯9次[11] - 2024年公司召开6次监事会会议，审议多项议案[56] - 2024年4月16日监事会提名薛丰为股东代表监事候选人，5月21日获批[56] - 2024年8月27日监事会审议通过募集资金投资项目变更议案，10月16日获批[64] 其他 - 2024年未发生实际投资项目变更，无违规使用募集资金情形[65] - 《新华文轩2024年年度报告》及相关业绩公告提交2024年度股东周年大会审议[43] - 2024年度经审计的合并财务报告提交2024年度股东周年大会审议[40]

股份数据 - 截至2025年4月30日，H股法定/注册股份441,937,100股，股本441,937,100元[1] - 截至2025年4月30日，A股法定/注册股份791,903,900股，股本791,903,900元[1] - 2025年4月，H股和A股法定/注册及已发行股份数目均无增减[1][2] 其他信息 - 公司呈交日期为2025年5月6日[1] - 呈交者为董事长周青[6]