公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会以落实新《公司法》要求 由董事会审计委员会承接原监事会职能 [12][15][36] - 该决议已获董事会及监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [12][36][39] - 公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度 [15][37][40] 业务范围战略性扩展 - 公司经营范围新增“出版物互联网销售”及“互联网销售”项目 体现向线上业务拓展的战略方向 [15] - 经营范围列表大幅扩充 涵盖数字内容制作、人工智能硬件销售、技术服务等新兴领域 [15] - 变更经营范围旨在适应业务发展需要 预计不会对经营产生重大影响 [15] 股东回报与资本管理 - 公司实施2025年半年度权益分派 以总股本1,233,841,000股为基数 每股派发现金红利0.19元（含税） [19][23] - 本次现金分红总额为234,429,790元（含税） [23] - 股权登记日为2025年11月4日 现金红利发放日为2025年11月5日 [21][23] 季度经营与信息披露 - 公司董事会、监事会于2025年10月30日审议通过《2025年第三季度报告》 [9][33] - 第三季度财务报表未经审计 审计师未发表非标意见 [3][6] - 公司按规披露2025年前三季度主要经营数据 业务板块包括出版业务与发行业务 [28] 重要会议与决策程序 - 第五届董事会2025年第六次会议及第五届监事会2025年第四次会议均于2025年10月30日召开 [8][32] - 董事会会议应出席董事8名 实际出席6名 董事长及副董事长委托其他董事行使表决权 [31][32] - 所有审议议案均获全票通过 无反对或弃权票 [11][13][35]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月30日在四川成都以现场结合通讯方式召开第五届2025年第六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：发行业务占比87.99%，出版业务占比23.16%，其他业务占比3.73%，合并抵消数为-16.48% [1]

公司利润分配方案 - 2025年半年度A股每股现金红利为0.19元（含税）[1] - 股权登记日设定为2025年11月6日 [1] - 除权（息）日设定为2025年11月7日 [1]

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-030 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）第五届监事会 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 30 日在四 川成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以 书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。 会议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《新华文轩出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于本公司 2025 年第三季度报告的议案》 依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国《企业会计 准则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《新华文轩 2025 年第三 季度报告》。该议案已于 2025 年 10 月 30 日经本公司董事会审议通过。 1 监事会审议通过了该议案。 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 ...

会议信息 - 新华文轩第五届董事会2025年第六次会议于2025年10月30日在四川成都召开[3] - 应出席董事8名，实际出席6名[3] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[5][6] - 多项制度修订议案表决全票通过并将提交2025年第二次临时股东大会审议[7][10][13][16][20] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[23]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.19元（含税）[3] - 以总股本1,233,841,000股为基数，派发现金红利234,429,790元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/11/6，除权（息）日和发放日为2025/11/7[3][6] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年暂免个税，1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[10] - QFII和“沪股通”投资者按10%税率代扣，税后每股0.171元[11][12] - 居民企业股东自行缴纳所得税，公司税前每股派0.19元[12]

公司财务业绩 - 2025年前三季度营业收入约为78.97亿元，同比减少6.41% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为9.77亿元，同比增长9.6% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.79元 [1]

（股份代號：811） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2025年第三季度報告》《新華文軒出版傳 媒股份有限公司第五屆董事會2025年第六次會議決議公告》《新華文軒出版傳媒 股份有限公司第五屆監事會2025年第四次會議決議公告》《新華文軒出版傳媒股份 有限公司關於變更經營範圍、取消監事會、修訂《公司章程》及部分治理制度的公 告》《新華文軒出版傳媒股份有限公司2025年半年度權益分派實施公告》，僅供參 閱。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 ...

| 业务板块 | 销售码洋 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出版业务 | - | 241,018.73 | 157,847.71 | 34.51 | | 其中：教材教辅 | 238,686.95 | 139,130.10 | 78,056.94 | 43.90 | | 一般图书 | 436,014.93 | 69,648.30 | 52,673.81 | 24.37 | | 发行业务 | - | 686,799.85 | 494,020.51 | 28.07 | | 其中：教材教辅 | 295,875.38 | 287,215.87 | 189,273.67 | 34.10 | | 一般图书 | 657,114.76 | 379,746.86 | 288,227.11 | 24.10 | 主要业务板块说明： 出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版；印 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-031 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2025 年前三季度主要经营数据的公告 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-032 新华文轩出版传媒股份有限公司关于变更经营范围、 取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或"本 公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届董事会 2025 年第六次会议，审议通 过了《关于修订本公司〈章程〉暨取消监事会的议案》《关于修订本公司〈股 东会议事规则〉的议案》《关于修订本公司〈董事会议事规则〉的议案》《关 于修订本公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订本公司〈关联交易制 度〉的议案》，该等议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开第五届 监事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关 情况公告如下： 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求，公司拟不再设置监事会 或者监事，明确由公司董事会审计委员会行使《公司 ...