临时股东大会信息 - 2026年3月11日上午9时30分在四川成都举行[4][24][35] - 以投票方式表决是否委任李昆为执行董事[24][26] - 通告载于通函第8至9页，附代理人委任表格[25] 股份信息 - A股每股面值1元，代号601811；H股每股面值1元，代号811[10] - 2026年3月5日至11日暂停办理H股股东登记手续[40] 人员委任 - 建议委任李昆为公司执行董事[15] - 若获批任期至第五届董事会换届，不领董事薪酬[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 執行董事 周青先生（董事長）及劉龍章先生（副董事長） 非執行董事 柯繼銘先生及譚鏖女士 獨立非執行董事 劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事名單與其角色和職能 新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 中國• 四川，二零二六年二月十日 * 僅供識別 董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表： | 委員會 | 戰略與 | | 薪酬與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 投資委員會 | 提名委員會 | 考核委員會 | 審計委員會 | | 周青先生 | 主席 | | | | | 劉龍章先生 | | | 委員 | ...

公司高层人事变动 - 公司于2026年2月10日召开第五届董事会2026年第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过聘任李昆先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止 [2][10][11] - 公司同日以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名李昆先生为公司第五届董事会董事候选人，该选举事项尚需提交公司股东会审议 [3][4][12][13] - 公司原董事、总经理李强先生因工作调整原因，于2026年2月10日辞去董事、董事会战略与投资委员会委员及总经理等所有职务，辞任后不在公司及其子公司担任任何职务 [19][21] 新任总经理背景 - 李昆先生，1971年7月生，现任四川新华出版发行集团有限公司党委副书记、董事，以及公司党委副书记、总经理 [6] - 李昆先生拥有丰富的媒体与出版行业管理经验，1993年7月至2022年12月在四川日报报业集团工作，历任财务部主任、消费质量报社长、集团总经理助理等职务，并于2012年10月起担任该集团党委委员、副总经理 [6] - 李昆先生自2022年12月起在四川新华出版发行集团有限公司工作，历任党委委员、副总经理，党委副书记、董事，其曾于2011年1月至2015年3月兼任公司监事 [6] - 李昆先生毕业于西南财经大学会计学专业，拥有经济学学士学位，为会计师和高级经济师 [6] 董事会运作与后续安排 - 公司第五届董事会2026年第二次会议于2026年2月10日在成都以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集召开符合相关规定 [9] - 董事会审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案，以审议选举李昆先生为公司董事等事项 [14][15][16] - 李强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作及经营管理造成影响，公司表示将按照法定程序补选董事及聘任总经理 [21]

公司人事变动 - 新华文轩公司董事、总经理李强先生于2026年2月10日提交书面辞任函 [1] - 辞任原因为工作调整 辞去职务包括第五届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员及总经理 [1] - 辞任后李强先生将不在公司及其子公司担任任何职务 [1]

公司人事变动 - 公司董事会于2026年2月10日审议通过，建议委任李昆先生为公司执行董事 [1] - 同日，公司董事会已聘任李昆先生为公司总经理 [1]

公司治理变动 - 公司于2026年2月10日宣布，经主要股东及提名委员会推荐，董事会建议委任李昆为公司执行董事 [1] - 同日，董事会已正式聘任李昆担任公司总经理 [1]

公司治理变动 - 公司于2026年2月10日宣布，经主要股东及提名委员会推荐，董事会建议委任李昆为公司执行董事 [1] - 同日，董事会已聘任李昆担任公司总经理 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司第五屆董事會2026年第二次會議決議公 告》，僅供參閱。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國‧四川，二零二六年二月十日 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生及劉龍章先生；(b)非執行董 事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓 文龍先生。 * 僅供識別 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2026-003 新华文轩出 ...

公司核心人事变动 - 公司执行董事李强于2026年2月10日提出辞任，辞任自公告日起生效 [1] - 李强辞任原因包括工作调整及需要投放更多时间处理其他事务 [1] - 李强同时辞去公司董事会战略与投资委员会成员及公司总经理职务 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 李先生的履歷詳情載列如下： 李昆先生，1971年7月生，現任四川新華出版發行集團有限公司黨委副書記、董 事，本公司黨委副書記、總經理。1993年7月至2022年12月在四川日報報業集團 （以下簡稱「集團」）工作，歷任集團財務部綜合管理科科長、事業發展部副主任、 四川欣聞物資貿易有限責任公司總經理、集團財務部主任、消費質量報社長、社 委會主任，集團辦（黨委辦、保衛部）主任、總經理助理等職務，曾掛任華西都市 報副總經理、華西都市報社委會副主任、常務副總經理，2012年10月起擔任四川 日報報業集團黨委委員、副總經理，2011年1月至2015年3月兼任本公司監事。 2022年12月至今在四川新華出版發行集團有限公司工作，歷任四川新華出版發行 集 ...