香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議公告》 《北京觀韜（成都）律師事務所關於新華文軒出版傳媒股份有限公司2025年第一次 臨時股東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國•四川，二零二五年十月二十三日 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富 民先生及韓文龍先生。 * ...

股息信息 - 宣派截至2025年6月30日半年期普通中期股息，每股0.19元人民币[1] - 预设派息货币为港元，每股0.208102港元[1] - 汇率为1人民币 : 1.095276港元[1] 时间安排 - 除净日为2025年10月27日[1] - 获股息递件最后时限为2025年10月28日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记日期为2025年10月30日至11月4日[1] - 记录日期为2025年11月4日[1] - 股息派发日为2025年12月23日[1] 税率情况 - 非居民企业股息代扣企业所得税税率为10%[2] - 非个人居民股息代扣个人所得税税率为10%[2]

股本与参会情况 - 公司已发行股本总额1,233,841,000股[4] - 出席临时股东大会股东和代理人持有782,056,784股，占比63.383919%[4] - 出席股东（含代理人）206人，A股205人，H股1人[6] 投票与利润分配 - 2025年半年度利润分配议案，合计赞成781,924,884股，占比99.983134%[8] - 公司将派付2025年度中期股息，每股0.19元（含税），约234,429,790元（含税）[9] 股息相关 - 每股H股应付2025年度中期股息0.208102港元（含税）[10] - 委任香港收款代理人代H股股东收股息，股息单于2025年12月23日前平邮[10] - 按10%税率为非居民企业股东、个人代扣代缴股息所得税[10][11] 会议相关 - 临时股东大会由非执行董事柯继铭主持，部分董事、监事列席[7] - 会议通过现场和网络（仅A股）投票表决，符合规定[5]

关于新华文轩出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2025SC000636 号 北京观韬(成都)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 四川省成都市高新区交子大道 333 号 中海国际中心 E座 8 楼 809 室 Room 809, Block E, China Overseas International Center, No. 333 of Jiaozi Avenue, Hi-tech District, Chengdu, P.R.China Tel: (028)62129886 Fax: (028)62129899 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观語 (成都) 律师事务所 致:新华文轩出版传媒股份有限公司 北京观韬(成都)律师事务所(以下简称"本所")受新华文轩出版传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师李佳雨、李佼矫列席公 司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）,并根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《新华文轩出版传媒股 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-028 新华文轩出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 205 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 782,056,784 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 692,002,975 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 90,053,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 63.383919 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：新华之星 A 座（四川省成都市锦江区三色路 238 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

书展活动与发布 - 2025年度桂冠童书“百强名单”在书展发布 [1] - 首届“天府文学周”依托书展平台正式启动 [1] - “一带一路”出版合作交流研讨会在成都举行 [1] - “AI伴我学”系列融合出版项目在书展正式发布 [1] - 多场新书发布会及图书分享会同步举行 包括《刀锋刻史——李少言抗战版画艺术》分享会和《1932—1945年日本生物战部队在中国进行的医学人体实验》中英文版首发式 [1] 书展规模与参与 - 书展主展场设在成都世纪城新国际会展中心1号 2号及3号馆 展览面积达3万余平方米 [2] - 书展汇聚全国近600家出版单位 [2] - 书展邀请阿来 徐则臣 杨红樱等百余名作家及文化名人参与 [2] - 年度主宾团山东出版集团携9家单位1300余种鲁版好书参展 [3] - 永久主宾团中国出版集团组织23家出版单位携4000余种精品图书亮相 [4] 办展特色与创新 - 书展创新办展模式 新增银发阅读区等特色展区并首次设立法兰克福书展图书区 [2] - 书展兼顾线上线下联动 线上云世界主展场策划话题挑战赛及达人直播大赛等活动 [4] - 线下以“书香七进”为抓手推动阅读活动进社区及校园 并同步开展“成都读书月”千余场活动 [4] - 书展举办阅读形象大使聘书颁发仪式 6名来自不同领域的代表受聘以多元视角拓展阅读边界 [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） * 僅供識別 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國• 四川，二零二五年十月十六日 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富 民先生及韓文龍先生。 （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二五年十月三十日（星期四）上午九時三十分於中華人民 共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審議 及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止之九個月未 經審核的第三季度 ...

格隆汇10月16日丨新华文轩(00811.HK)宣布，董事会会议将于2025年10月30日（星期四）上午九时三十 分于四川省成都市锦江区三色路238号新华的星A座举行，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附 属公司截至2025年9月30日止的九个月未经审核的第三季度业绩及其发布。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國• 四川，二零二五年十月十六日 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富 民先生及韓文龍先生。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二五年十月三十日（星期四）上午九時三十分於中華人民 共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審議 及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止之九個月未 經審核的第三季度業績及其發佈。 ...

书展基本信息 - 2025天府书展将于10月17日至20日在成都世纪城会展中心举行 [4] - 书展年度主题为“书香满天府·安逸读四川” [4] - 采用线上线下融合、展示展销结合、业内业外聚合的三融合办展模式 [4] 主办与参与单位 - 主办方为四川新华出版发行集团有限公司和四川省出版物发行业协会 [4] - 承办方为新华文轩出版传媒股份有限公司 [4] - 中国出版集团作为永久主宾团参展 山东出版集团作为年度主宾团参展 [4] 内容特色与展区设置 - 设置“真理之光—党的创新理论出版成果展”专区 集中展出习近平总书记重要著作及习近平新时代中国特色社会主义思想出版成果 [6] - 主展场特设“文旅融合展区” 邀请阿坝州 北川县参展 展示自然风光与民族风情 [7] - 创新设置“翻书见川”文创主题公园 融合熊猫书店 出版文创市集 非遗美食区等功能空间 [7] - 采用“2+2N”模式 即1个线下主展场 1个线上主展场 N个线下分展场和N个线上分展场 [8] - 增设银发阅读区 Z世代阅读区以服务不同受众 [8] - 首次设立法兰克福书展图书专区 [9] - 联办第十三届全国出版物馆配馆建交易会 吸引全国500余家出版单位 1000余家图书馆参展 展出图书品种近15万种 展区面积达8000平方米 [9] - 设立“数字主题展区” 展示游戏动漫 数字IP等行业创新成果 举办电竞比赛等互动活动 [9] 重要活动 - 分展场启动仪式首次进驻全省多个旅游景点 [7] - 升级“书香天府惠民月”活动 加大资源投入 延长活动周期 丰富活动形式 [8] - 深化“点亮阅读微心愿”行动 面向乡村中小学生线上线下征集1.7万个“阅读微心愿” [8] - 与法兰克福书展合作 聘请其副总裁担任书展高级顾问 [9] - 举办“互鉴文明·共育书香——2025‘一带一路’出版合作交流研讨会”等活动 [9] - 举办第四届中国出版创新发展研讨会 图书电商业务发展交流会等高规格活动 [9] 行业影响与目标 - 书展旨在推动全民阅读 服务书香中国建设 是出版发行领域的重要文化名片 [6] - 目标为打造兼具思想引领力 文化传播力与产业推动力的高水平阅读盛会 [4] - 致力于促进人文交流 激活出版产业动能 彰显巴蜀文化魅力 [6] - 推动“阅读之美”与“文旅之美”深度交融 助力打造“锦绣天府·安逸四川”文旅品牌 [7] - 搭建交流平台 扩大四川文化国际朋友圈 推动中华文化更好走向世界 [9] - 为出版 发行与馆配领域构建高效沟通桥梁 培育信息消费新增长点 激发出版产业创新活力 [9]