会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14:00-17:00 [1][2] - 会议地点为全景路演网络平台 [1][2] - 会议采用网络在线互动方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 公司高管团队参会包括总经理李强、副总经理汪峰和马晓峰 [2] - 财务总监徐永平及独立董事邓富民将出席 [2] - 董事会秘书杨淼和相关部门负责人共同参与 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过全景路演平台在线参与会议 [2] - 会前问题征集截止时间为2025年9月11日17:00 [1][2] - 公司将在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题 [1][2] 会议背景 - 公司2025年半年度报告已于8月28日披露 [1] - 本次活动由四川省上市公司协会与全景网络联合举办 [1] - 旨在加强与投资者的沟通交流 [1] 后续安排 - 会议内容可通过全景路演平台回看 [3] - 投资者可通过028-86361022电话联系公司 [3] - 公司投资者关系邮箱为xh-dsb@163.com [3]

股权变动 - 新华出版发行集团和四川文投集团分别增资17,000万元、29,000万元[4] - 四川省财政厅取得新华出版发行集团22.26%、四川文投集团36.71%股权[2][4] - 四川发展对两集团持股降至77.74%、63.29%[2][4] 其他情况 - 股权变动已工商变更登记，不触及要约收购[2][3][4][8] - 两集团持公司股份数量和比例未变，实控人仍为四川省国资委[2][3][7]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年四川辖区投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[5] - 时间为2025年9月12日14:00 - 17:00[3][6] - 地点为全景路演（https://rs.p5w.net）[3][6] - 方式为网络在线互动[3][6] 投资者参与 - 可在2025年9月11日17:00前预先联系公司或发邮件提问题[3][7] - 联系部门为董事会办公室[8] - 联系电话为028 - 86361022[9] - 邮箱为xh - dsb@163.com[7][9] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过全景路演查看情况及内容[9]

股权结构变动 - 四川省财政厅认缴出资成为新华出版发行集团新增注册资本股东 取得22.26%股权[1] - 四川省财政厅同时取得四川文投集团36.71%股权[1] - 四川发展持股比例下降 新华出版发行集团股权降至77.74% 四川文投集团股权降至63.29%[1] 控制权状况 - 控股股东仍为新华出版发行集团 实际控制人仍为四川省国资委[1] - 本次增资不触及要约收购[1]

公司治理 - 公司将于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于本公司2025年半年度利润分配建议方案的议案》 [1]

临时股东大会信息 - 2025年10月23日上午9时30分举行[2] - 地点为四川成都青羊区古中市街8号新华国际酒店[2] 相关时间要求 - 填妥签署回条2025年10月2日下午4时30分前送达指定地址[3] - H股股东过户文件及股票2025年9月22日下午4时30分前送达指定地址登记[3]

股东大会信息 - 公司2025年临时股东大会时间为10月23日[2] - 地点为四川成都青羊区古中市街8号新华国际酒店[2] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2] 议案相关 - 临时股东大会将审议《2025年半年度利润分配建议方案的议案》[3] 表格送达要求 - 代理人委任表格须在2025年10月22日上午9时30分前送达香港中央证券登记有限公司[3]

临时股东大会安排 - 2025年10月23日上午9时30分召开[4] - 审议2025年半年度利润分配建议方案[5] - 预期需时少于半天[8] 登记与送达要求 - 2025年9月22日下午4时30分前送交过户文件和股票登记[8] - 2025年10月22日上午9时30分前送达有效代理人委任表格[8] - 2025年10月2日下午4时30分前填妥回条送达指定处[8] 其他信息 - 2025年9月23日至10月23日暂停办理H股股东登记手续[8] - 记录日期为2025年10月23日[8] - 董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[7] - 中国总办事处位于四川成都锦江区三色路238号新华之星A座[8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年10月23日9时30分，召开地点为新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）[1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00[1] - 股权登记日设定为2025年9月22日，登记在册股东有权出席[5][6] 会议审议事项 - 审议议案包括《新华文轩2025年半年度利润分配建议方案的议案》，详情参见2025年8月28日发布的董事会决议公告及利润分配公告[2] - 无关联股东需回避表决，投票股东类型涵盖A股和H股股东[2] 投票安排与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证[2] - 公司委托上证信息提供股东大会提醒服务，通过智能短信推送参会邀请和议案信息，方便投资者投票[3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准[4][5] 会议出席与登记 - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师[5] - 登记时间为2025年10月22日9:30-17:00，登记地点为四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座董事会办公室[6] - 登记需携带营业执照复印件（法人股东）、授权委托书、股东账户卡、身份证及股东大会回执，支持邮寄或传真方式办理[6][7] 其他会务信息 - 联系人为李泽源和马玲，电话028-86361022/028-86361026，传真028-863610202[7] - 附件包括授权委托书和股东大会回执，用于委托代理出席及确认参会信息[9][10][11]

股份与股本 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份441,937,100股，股本441,937,100元[1] - 截至2025年8月底，A股法定/注册股份791,903,900股，股本791,903,900元[1] - 2025年8月公司月底法定/注册股本总额1,233,841,000元[1] - 截至2025年8月底，H股已发行股份441,937,100股，库存股0股[2] - 截至2025年8月底，A股已发行股份791,903,900股，库存股0股[2] 其他事项 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 证券发行或库存股份交易获授权且合规[5] - 已收取证券发行或交易全部款项[6] - 上市先决条件已全部履行[6]