业绩总结 - 2024年度公司归母净利润15.45亿元[6] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润60.41亿元[6] 分红情况 - 拟10股派4.1元，派现50,587.48万元，占净利润32.75%[6] - 2024年现金分红740,304,600元，近三年累计1,875,438,320元[9] - 近三年平均净利润1,506,891,754.75元，现金分红比例124.46%[11] 其他 - 截至2024年底，公司总股本123,384.10万股[6] - 2025年3月董事会通过利润分配建议方案[12]

文章核心观点 新华文轩作为出版传媒上市公司竞争力与影响力不断增强，2024年经营成果亮眼，未来将继续聚焦主责主业推动高质量发展 [1] 业绩表现 - 2024年实现营业收入123.29亿元，同比增长3.88%；归母净利润15.45亿元；扣非净利润16.58亿元，同比增长2.10% [2] - 2015 - 2024年归母净利润年均复合增长率为10.2% [2] 业务发展 内容创意出版 - 2024年实施“一企一策”管理模式，加强内容规划等推动出版提质增效 [3] - 一般图书出版在整体图书市场实洋占有率排第9，地方同类单位中排第6 [3] - 多种图书入选重点主题出版物选题、国家出版基金项目等 [3] - 2024年输出版权486项，旗下9家出版社入选中国图书海外馆藏影响力100强 [3] 教育服务 - 2024年立足新阶段，推进创新提升教育服务能力，构建高质量教育服务体系 [3] 渠道运营 - 2024年推进实体书店经营模式转型，优化互联网渠道布局，提升全渠道运营能力 [4] - 推动门店升级改造，打造文创爆品，拓展政企业务，融入公共文化服务体系 [4] - 加强电商渠道精细化经营，推动“文轩云店”升级，强化内容电商矩阵，推进线上线下融合项目 [4] 投资者回报与认可 - 自2016年A股上市连续9年现金分红，累计分红预计达45.04亿元，每10股派息增幅达100% [5] - 2023年以来连续两年一年两次分红，做好市值管理 [5] - 基本养老保险基金一零零三组合连续三个季度加仓 [1][5] 未来规划 - 2025年经营计划包括提高优质内容供给、提升教育服务质效等 [6] - 未来锚定高质量发展目标，聚焦主业，深化改革，加快数字化转型 [6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为周青[13] - 董事会秘书为杨淼，证券事务代表为李泽源[14] - 公司注册地址为四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元[15] - 2016年12月15日公司注册地址由“四川省成都市青羊区人民南路一段86号12楼”变更为“四川省成都市锦江区金石路239号4栋1层1号”[15] - 2022年8月25日公司注册地址由“四川省成都市锦江区金石路239号4栋1层1号”变更[15] - 公司旗下有15家出版传媒单位，包括8家大众图书出版社、1家教育图书出版社、1家数字出版单位、2家报社和3家期刊社[43] - 公司在四川省有零售直营门店183家，构建全渠道互联网阅读服务体系[44] - 公司拥有由152家分公司组成的教育服务网络，覆盖四川全省[45] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为154,485.62万元[4] - 2024年度利润分配预案拟以总股本123,384.10万股为基数，每10股派发现金股利4.10元（含税），共计支付现金股利50,587.48万元（含税）[4] - 2024年度股息为每股人民币0.41元（含税）[10] - 2024年营业收入为123.29亿元，较2023年增长3.88%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为15.45亿元，较2023年下降2.17%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17.72亿元，较2023年下降24.67%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为146.06亿元，较2023年末增长11.75%[21] - 2024年末总资产为228.99亿元，较2023年末增长5.10%[22] - 2024年基本每股收益为1.25元/股，较2023年下降2.34%[23] - 2024年第四季度营业收入为38.91亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.54亿元[25] - 2024年非经常性损益合计为 - 1.13亿元[28] - 2024年公司实现营业收入123.29亿元，同比增长3.88%，净利润16.04亿元，同比下降1.52%[51] - 公司营业成本78.03亿元，同比增长6.11%，主要随销售规模扩大而增加[52][53] - 公司销售费用14.39亿元，同比增长2.59%，因宣传促销费等费用上涨[52][53] - 公司管理费用16.74亿元，同比增长3.43%，因人力成本等费用上涨[52][53] - 公司研发费用3046.37万元，同比增长52.47%，因业务管理系统等投入增加[52][53] - 公司本年支付现金股利9.50亿元，较上年同期4.20亿元增加5.30亿元[53] - 公司2023年实现营业收入123.29亿元，主营业务收入121.48亿元，同比增长3.93%，营业成本78.03亿元，主营业务成本77.86亿元，同比增加6.15%[55] - 公司2024年营业总成本77.86亿元，较上年同期73.35亿元增加6.15%[62] - 前五名客户销售额14.30亿元，占年度销售总额11.77%；前五名供应商采购额11.17亿元，占年度采购总额15.98%[64] - 2024年销售费用14.39亿元，较上年增加0.36亿元，增幅2.59%；管理费用16.74亿元，较上年增加0.56亿元，增幅3.43%[64] - 2024年财务费用 -2.17亿元，上年同期为 -2.29亿元；研发费用3046.37万元，较上年增加1048.38万元，增幅52.47%[65] - 本期研发投入合计2103.88万元，占营业收入比例0.17%，资本化比重37.62%[66] - 本年度经营活动现金净流入17.72亿元，较上年减少5.81亿元，下降24.67%[68] - 本年度投资活动现金净流出8.23亿元，上年同期为净流出4.61亿元[68] - 本年度筹资活动现金净流出10.65亿元，较上年增加4.89亿元，主要因支付现金股利增加5.30亿元[68] - 收到的税费返还较上年增加145.09%，支付的各项税费较上年增加152.17%[70] - 交易性金融资产本期期末金额为60,122.67元，占总资产比例0.00%，较上期期末增长1,051.78%[72] - 应收票据本期期末金额为933,791.30元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少75.15%[72] - 应收款项融资本期期末金额为15,232,141.87元，占总资产比例0.07%，较上期期末增长242.64%[72] - 其他应收款本期期末金额为261,437,606.97元，占总资产比例1.14%，较上期期末增长114.76%[72] - 在建工程本期期末金额为73,670,872.15元，占总资产比例0.32%，较上期期末增长86.27%[73] - 应付票据本期期末金额为4,486,667.50元，占总资产比例0.02%，较上期期末减少87.64%[73] - 预收款项本期期末金额为1,662,994.41元，占总资产比例0.01%，较上期期末增长220.19%[73] - 应交税费本期期末金额为42,024,302.50元，占总资产比例0.18%，较上期期末减少40.39%[73] - 其他应付款本期期末金额为308,454,407.85元，占总资产比例1.35%，较上期期末减少45.33%[73] - 其他综合收益本期期末金额为1,855,336,515.47元，占总资产比例8.10%，较上期期末增长63.08%[74] - 2024年半年度以总股本123,384.10万股为基数，每10股派发现金股利1.90元，共计支付现金股利23,442.98万元[164] - 拟以总股本123,384.10万股为基数，每10股派发现金股利4.10元，共计支付现金股利50,587.48万元[165] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.75%[168] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为18.7543832亿元，现金分红比例为121.70%[170] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为60.4143803263亿元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司一般图书出版在整体图书市场实洋占有率排名第9位，在地方同类单位中排名第6位[33] - 公司旗下出版单位年内推出融合新品1291种[33] - 公司数字化服务矩阵年度访问量累计达312.46万次[34] - “文轩优学”线上服务平台覆盖学校超6000所，服务学生超475万人[34] - 全省劳动与实践教育业务共服务中小学生44.76万人次[34] - 公司组织并落地教师培训业务项目467个，服务教师10.91万余人次[34] - 公司全年实现三方物流业务收入2.58亿元[37] - 第六届天府书展邀请国内30余家出版传媒集团、500余家出版发行单位、600余家馆配机构参展[39] - 第六届天府书展举办各类文化活动1000余场，展示展销图书80余万种[39] - 第六届天府书展期间，5800万人次线上线下逛展，图书及文创产品实现销售码洋1.05亿元，与第十二届全国出版物馆配馆建交易会创新联办并实现采选码洋3亿余元[39] - 2024年整体图书零售市场码洋规模1129亿元，同比下降1.52%，实体书店、平台电商、垂直及其他电商负增长，内容电商正向增长但增速放缓[41] - 出版行业营业收入29.80亿元，营业成本20.03亿元，毛利率32.78%，同比减少0.30个百分点；发行行业营业收入108.67亿元，营业成本75.55亿元，毛利率30.48%，同比增加1.57个百分点；其他行业营业收入4.39亿元，营业成本3.72亿元，毛利率15.25%，同比增加2.93个百分点[57] - 教材教辅出版生产量25892.15万册，销售量25950.37万册，库存量4.45万册，生产量同比减少13.26%，销售量同比减少12.84%，库存量同比减少92.90%；一般图书出版生产量13685.65万册，销售量13713.93万册，库存量2117.20万册，生产量同比增加27.75%，销售量同比增加20.77%，库存量同比减少1.32%[60] - 教材教辅发行采购量39106.76万册，销售量37035.51万册，库存量7187.55万册，采购量同比增加0.95%，销售量同比减少2.28%，库存量同比增加24.89%；一般图书发行采购量25443.75万册，销售量25328.63万册，库存量7386.51万册，采购量同比增加4.13%，销售量同比减少1.54%，库存量同比减少0.33%[60] - 自编教材教辅销售量9615.33万册，较去年下降4.66%，销售码洋135421.76万元，增长8.95%[78] - 租型教材教辅销售量14084.74万册，较去年下降19.15%，销售码洋110497.63万元，下降17.48%[78] - 一般图书销售量13713.93万册，较去年增长20.77%，销售码洋547427.07万元，增长21.75%[78] - 教材教辅出版业务中，教材教辅租型费用本期为9136.25万元，较去年下降11.53%[80] - 一般图书出版业务中，版权费本期为1043.26万元，较去年增长47.67%[80] - 2024年出版业务中教材教辅销售收入14.64亿元，较上年下降5.94%，销售成本8.33亿元，较上年下降7.18%，毛利率43.09%，较上年略有上涨[83] - 《少年苏东坡传奇》累计发行2.3万套，实现销售码洋455.4万元[84] - 2024年《家园》等3种图书入选中宣部重点主题出版物选题[85] - 《路魂》等8种图书入选国家出版基金项目[85] - 《万桥赋》等9个项目入选“十四五”国家重点出版物规划增补项目[85] - 明琴工作室“米小圈”系列新书《米小圈大语文》累计实销579万册，销售总码洋7848万元；《活得明白》2024年销售码洋1168万元，“口袋里的超级坦克”系列图书2024年销售码洋2791万元[86] - 本年度输出各类版权486项，引进177项，出口书刊和文化商品8.02万册（件/套），450个品种被海外图书馆永久收藏[87] - 出版业务中一般图书实现销售收入10.97亿元，较上年同期增长8.78%；销售成本为8.30亿元，较上年同期增长10.17%；毛利率为24.32%，较上年同期略有下降[87] - 2024年教材教辅销售量37035.51万册，销售码洋45.42亿元，销售收入43.85亿元，同比下降4.93%；毛利率36.50%，同比减少1.85个百分点[88] - 2024年一般图书销售量为25328.63万册，销售码洋101.48亿元；销售收入60.34亿元，同比增长9.26%；销售成本44.07亿元，同比增长10.04%；毛利率为26.96%，同比减少0.52个百分点[89] - 通过第三方电商平台实现销售收入21.59亿元，占一般图书总收入的35.78%[89] - 本年末，四川省内建有直营门店183家，总面积17.09万平米，自有产权面积7.05万平方米，占总面积的41.25%[90] - 本年度报刊业务销售量为2150.29万册/套，销售收入5465.00万元，同比增长4.27%；销售成本3143.03万元，同比增长13.46%；毛利率42.49%，较上年同期减少4.66个百分点[91] 公司治理与组织架构 - 本年度末公司董事会有董事9人，其中独立董事3人，非独立董事6人，报告期内召开16次董事会会议[122] - 公司监事会现有监事6人，报告期内召开6次监事会会议[123] - 公司制定多项公司治理制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[120] - 公司致力于确保股东平等地位及权利，报告期内股东大会规范运作[121] - 公司制定《信息披露制度》等规范信息披露和投资者关系管理，本年度按原则履行信息披露义务[124] - 董事会负责风险管理及内部监控机制，公司形成多维内部监控及风险管理体系，报告期无重大监控失误[126] - 公司在业务、资产等方面与控股股东相互独立，不存在影响独立性情形[126] - 2023年度股东大会于2024年5月21日召开，审议通过多项议案，决议于2024年5月22日披露[129] - 2024年第一次临时股东大会于2024年10月16日召开，审议通过两项议案，决议于2024年10月17日披露[131] - 董事李强报告期内从公司获得税前报酬总额为145.87万元[133] - 独立董事刘子斌、邓富民、韩文龙报告期内从公司获得税前报酬总额分别为35.60万元、26.30万元、16.23万元[133] - 独立董事李旭离任，报告期内从公司获得税前报酬总额为6.71万元[133] - 监事

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所对新华文轩出版传媒股份有限公司2024年度财务报表进行审计，认为报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，同时指出图书出版物收入确认是关键审计事项 [1]。 公司基本情况 - 公司原名四川新华文轩连锁股份有限公司，2005年6月成立，2010年更名，2007年在港上市，2016年在A股上市 [4][5] - 董事长为周青，注册及总部办公地址在四川成都 [5] - 母公司是四川新华出版发行集团，实控人为四川省国资委，2025年3月27日董事会批准合并及母公司财务报表 [8] - 主要经营活动包括图书等销售、印刷、投资等多领域业务 [6] 财务报表编制基础 - 执行财政部企业会计准则及相关规定，按相关规则披露财务信息 [8] - 评估认为自2024年12月31日起12个月持续经营能力无重大疑虑，报表在持续经营假设基础编制 [8] - 会计核算以权责发生制为记账基础，除金融工具外以历史成本计量，资产减值计提准备 [8] 重要会计政策及会计估计 重要性标准 - 对应收款项、合同资产等多项目设定重要性标准，如单项应收款金额占比超10%且超1000万元为重要应收款 [8] 企业合并 - 分为同一控制和非同一控制下合并，处理方式不同，如同一控制按账面价值计量，非同一控制按公允价值计量 [8][9] 合并财务报表 - 合并范围以控制为基础确定，子公司合并起始和终止与控制权相关，内部交易合并时抵销 [10][11] 合营安排 - 均为合营企业，采用权益法核算 [13] 金融工具 - 初始确认、计量及后续计量有不同规定，如按不同业务模式分类金融资产，以不同方法计量 [16][17] - 以预期信用损失为基础进行减值测试，不同金融工具计量损失准备方式有别 [25][26] 存货 - 包括多种类型，按成本初始计量，发出用加权平均法，按成本与可变现净值孰低计量 [42] - 不同类别存货可变现净值确定依据不同，如一般图书按库龄核价 [43][44] 长期股权投资 - 不同方式取得的初始投资成本确定方法不同，如同一控制按账面价值份额，非同一控制按合并成本 [47][49] - 成本法和权益法核算规定不同，如成本法按宣告发放股利确认收益，权益法按份额确认 [49][50] 投资性房地产 - 为已出租建筑物，按成本初始计量，采用成本模式后续计量并计提折旧 [53] 固定资产 - 为长期有形资产，按成本初始计量，后续支出处理有规定，按年限平均法计提折旧 [54] 在建工程 - 按实际成本计量，达到预定可使用状态结转为固定资产，借款费用资本化有条件 [55] 无形资产 - 包括多种类型，按成本初始计量，使用寿命有限的分期摊销，研发支出资本化有条件 [56][57] 资产减值 - 定期检查长期资产减值迹象，可收回金额低于账面价值计提减值准备，商誉每年减值测试 [58][59] 职工薪酬 - 短期薪酬、离职后福利、辞退福利等确认和计量有规定，如短期薪酬按实际发生额确认 [61][62] 预计负债 - 满足条件时确认为预计负债，按最佳估计数计量 [62] 收入确认 - 在客户取得商品或服务控制权时确认收入，区分时段和时点履行的履约义务，确定交易价格考虑多因素 [64][65] 审计报告相关 审计意见 - 认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量 [1] 关键审计事项 - 图书出版物收入确认是关键审计事项，因收入重要且存在确认时点和记录风险，采取多项审计程序 [1] 其他信息 - 管理层对其他信息负责，审计意见不涵盖，审计中未发现重大错报 [3] 各方责任 - 管理层负责编制报表和内部控制，治理层监督财务报告过程，注册会计师对报表审计并发表意见 [3][4]

文章核心观点 毕马威华振会计师事务所对新华文轩出版传媒股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计并出具报告 [1] 非经营性资金占用情况 - 现控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东、实际控制人及其附属企业、其他关联方及其附属企业非经营性资金占用小计均为零 [2] 其他关联资金往来情况 经营性往来 - 四川民族出版社有限责任公司与上市公司同受控股股东，因业务产生应收账款，2024年期初往来资金余额1676.28万元，累计发生额2060.39万元，偿还累计发生额 - 2398.47万元，期末往来资金余额1338.20万元 [2] - 四川新华出版发行集团有限公司作为控股股东附属企业，因销售商品、提供广告设计及制作等服务产生应收账款，2024年期初往来资金余额24.76万元，累计发生额27.24万元，偿还累计发生额 - 47.47万元，期末往来资金余额4.53万元 [4] 非经营性往来 - 四川文轩艺术投资管理有限责任公司作为子公司，因借款产生其他应收款，2024年期初往来资金余额2818.39万元，期末往来资金余额2818.39万元 [4] - 四川人民出版社有限公司作为子公司，因借款产生其他应收款，2024年累计发生额1017.90万元 [4] - 四川数字出版传媒有限公司作为子公司，因借款产生其他应收款，2024年期初往来资金余额1793.57万元，其他变动 - 18.32万元，期末往来资金余额1775.25万元 [4] - 四川省印刷物资有限责任公司作为子公司，因借款产生其他应收款，2024年期初往来资金余额17900.00万元，累计发生额203.55万元，偿还累计发生额 - 203.55万元，期末往来资金余额17900.00万元 [4] - 四川读者报社有限公司作为子公司，因借款产生其他应收款，2024年期初往来资金余额4028.51万元，累计发生额75.31万元，偿还累计发生额 - 102.58万元，期末往来资金余额4001.24万元 [4] - 四川新华文轩物流有限公司作为子公司，因借款产生其他应收款，2024年期初往来资金余额538.20万元，累计发生额 - 877.50万元；因借款产生其他非流动资产，期初往来资金余额15600.00万元，其他变动 - 1000.00万元，期末往来资金余额14600.00万元 [4][5] - 文轩投资有限公司作为子公司，因借款产生其他应收款，2024年期初往来资金余额20195.60万元，累计发生额950.00万元，偿还累计发生额 - 1820.61万元，期末往来资金余额10000.00万元；因借款产生其他非流动资产，期初往来资金余额10000.00万元，其他变动 - 10000.00万元 [5] - 四川文轩教育科技有限公司作为子公司，因借款产生其他应收款，2024年期初往来资金余额15133.97万元，累计发生额153.41万元，偿还累计发生额 - 11164.59万元，期末往来资金余额4122.79万元 [5] 总计情况 - 2024年期初往来资金余额80380.99万元，累计发生额3105.53万元，资金利息1920.47万元，偿还累计发生额 - 17633.09万元，期末往来资金余额67773.90万元 [5] 特殊说明 - 公司之子公司文轩投资有限公司2024年度其他变动系借款流动性重分类 [5]

文章核心观点 新华文轩第五届监事会2025年第一次会议审议通过多项2024年度相关议案，并同意将部分议案提交公司2024年度股东周年大会审议 [1][2][4][5] 分组1：监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27日在成都以现场结合通讯方式召开，通知于3月13日书面发出 [1] - 应出席监事6名，实际出席5名，监事冯建委托监事王焱代为行使表决权 [1] - 会议由监事会主席邱明主持，召集、召开符合相关规定 [1] 分组2：监事会会议审议情况 - 审议通过《关于本公司2024年度监事会报告的议案》，同意报告并提交股东周年大会审议 [1][2] - 审议通过《关于本公司2024年度经审计的合并财务报告的议案》，认为报告按规定编制，真实公允反映财务状况，提交股东周年大会审议 [2] - 审议通过《关于本公司2024年年度报告的议案》，发表书面审核意见，提交股东周年大会审议 [2][3][4] - 审议通过《关于本公司2024年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）的议案》，同意相关报告 [4] - 审议通过《关于本公司2024年度利润分配建议方案的议案》，认为方案符合规定和公司情况，提交股东周年大会审议 [4][5] - 审议通过《关于本公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，认为资金存放和使用合规 [5] - 审议通过《关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案》，确认该报告 [6] - 审议通过《关于本公司2024年度风险评估报告的议案》，确认该报告 [6] - 审议通过《关于本公司2024年度内部控制审计报告的议案》，确认该报告 [7][8]

文章核心观点 公司为规范投资者关系管理工作，加强与投资者沟通，保护投资者权益，依据相关法律法规和公司章程制定投资者关系管理制度，明确了工作原则、执行主体及职责、工作内容与实施规范、执行主体资格要求等内容 [1] 分组1：总则 - 制定制度目的是规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者沟通，保护投资者权益 [1] - 投资者关系管理是公司通过多种工作加强与投资者沟通，提升公司治理水平和企业整体价值的活动 [1] - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则 [1][2] 分组2：投资者关系管理工作的执行主体及各方的职责 - 执行主体包括公司控股股东、实际控制人、董监高、各机构相关人员 [2] - 董事长是第一责任人，主持参加重大活动；董监高按要求参加；董事会秘书组织协调；董事会办公室归口管理日常工作；各机构参与配合 [2][3][4] - 公司投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求、管理平台等多项内容 [4] 分组3：投资者关系管理工作的内容与实施规范 - 工作涉及信息披露、投资者交流与资本市场反馈等方面，董事会秘书规划统筹，执行主体按安排执行 [4] - 公司做好信息披露工作，遇突发事件及时披露；执行主体可在合规前提下自愿披露信息 [4][5] - 董事会办公室定期股东分析，研究舆情、媒体报道和行业发展 [5][6] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理等多方面信息 [7] - 公司多渠道开展工作，包括公告、股东会、公司网站等多种方式 [6][7][8] - 特定情形下公司应召开投资者说明会，定期报告披露后召开业绩说明会 [8][9] - 公司建立健全档案，支持投资者行权，处理投资者诉求 [9][10][11] - 董监高等开展工作应审查信息，不得出现违规情形 [11] 分组4：投资者关系管理工作执行主体的资格要求 - 执行主体应参加系统性培训和相关组织举办的培训 [11] - 工作人员应提高业务水平和沟通技能，了解监管法规政策 [12] - 从事人员需具备良好品行、专业知识、沟通协调能力和对公司及行业的了解 [12][13] 分组5：附则 - 制度解释权和修订权属公司董事会 [12] - 未尽事宜按相关规定执行，与新法规不一致时按新规定执行或修订制度 [12] - 制度自董事会批准之日起施行，原制度废止 [12][13]

文章核心观点 新华文轩独立董事刘子斌汇报2024年度履职情况，表明履职尽责促进公司合规发展，维护股东权益，2025年将继续发挥专业特长贡献力量 [1][8] 独立董事的基本情况 - 具备相应任职资格，按上市地监管规则作出独立性书面确认，无影响独立履职情形 [1] - 个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四节“公司治理” [1] 独立董事年度履职概况 出席董事会、股东大会情况 - 出席公司董事会全部16次会议、股东大会全部2次会议，对2024年历次董事会审议议案均投赞成票 [1] 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 - 担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，出席审计委员会9次会议、独立董事专门会议1次会议，均亲自出席 [2] - 公司提交董事会审议相关事项前，已取得全体独立董事过半数或审计委员会全体成员过半数同意 [2] 行使独立董事职权的情况 - 审阅公司定期报告等相关议案，独立审慎发表审议意见 [2][3] - 非会议期间通过多种方式了解公司业务，监督核查公司情况，提升履职能力 [3] - 未发现公司存在需独立董事行使特别职权的事项 [3] 与内部审计机构、会计师事务所及内控审计机构的沟通情况 - 听取管理层汇报及审计部年度工作报告，参与审议相关议案，就公司财务等事项与相关机构讨论沟通 [3] 现场考察情况及公司配合工作情况 - 对公司行业发展、经营、财务等情况考察调研 [3] - 公司全力支持独立董事履职，提供资料协助判断 [4] 与投资者沟通及维护投资者合法权益情况 - 积极与投资者沟通，独立公正判断议案，维护中小股东合法权益 [4] 独立董事年度履职重点关注事项 关联交易 - 审核关联交易，认为符合规定，关联董事回避，决策程序合法有效，未损害股东利益 [4] 财务与定期报告 - 跟进公司定期报告编制、审议程序，审阅格式内容，确保真实反映公司状况，避免违规泄密 [5][6] 聘任财务负责人情况 - 审查聘任徐永平为财务总监事项，认为其具备资格，提名和聘任程序合法有效 [6] 提名董事、聘任公司高级管理人员 - 考察提名和聘任程序，评估候选人资格能力，认为程序规范，人员具备任职资格，独立董事满足独立性要求 [6] 聘任会计师事务所及内控审计机构 - 主持审计委员会并参与董事会审议，公司聘任毕马威华振会计师事务所为2024年度相关机构，聘用期至下一年度股东周年大会结束 [6] 四川民族社无偿划转后续事项 - 审阅资料了解情况，督促控股股东解决潜在同业竞争问题，维护公司和中小投资者利益 [7] 对外担保及资金占用 - 未发现公司对外担保情况，未发现控股股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益情形 [7] 风险管理及内部控制 - 公司董事会重视风险管理及内部监控机制，系统建立和运行完整有效，未发现重大缺陷 [7] 总结 - 2024年主动了解公司情况，履行职责促进合规发展，维护股东权益 [8] - 2025年将继续履职尽责，发挥专业特长，为公司发展贡献力量 [8]

文章核心观点 公司为规范内幕信息登记管理、加强保密工作、保护投资者利益，依据相关法规和规章制度制定内幕信息知情人登记管理制度，明确各环节管理要求及责任追究办法 [1] 分组1：总则 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》等法规及公司相关章程和制度 [1] - 董事会负责内幕信息登记管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书办理登记入档和报送事宜，监事会监督制度实施 [1] - 公司相关人员和机构应做好内幕信息保密工作，不得泄露 [2] 分组2：内幕信息及内幕信息知情人的界定 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对证券市场价格有重大影响的尚未公开的具体信息 [2] - 内幕信息范围包括可能影响公司股票或债券交易价格的重大事件，如董事会或监事会决议、业绩变动等 [2][3] - 内幕信息知情人包括公司及其相关人员、股东、收购人、中介机构人员等 [5] 分组3：内幕信息知情人登记管理 - 公司应在信息公开前填写内幕信息知情人档案，记录相关信息，知情人需确认 [6] - 重大事项时除填档案外还应制作进程备忘录，相关人员签名确认，股东等主体配合 [6][7] - 公司在内幕信息公开后五个交易日内报送档案和备忘录，事项变化及时补充报送 [7] - 公司及相关主体应及时补充完善档案和备忘录信息，保存至少十年 [7] - 各方应配合做好登记备案工作，保证档案真实准确完整，按要求送达公司 [7][8][9] - 内幕信息流转涉及行政管理部门按规定登记 [10] - 信息报送范围、表格和备忘录格式根据上交所要求确定 [17] 分组4：内幕信息保密管理 - 内幕信息知情人应控制信息知情范围，对外提供信息需签署保密协议或书面告知保密义务 [10] - 向外部报送年度报告信息时间和内容有规定 [10] - 知情人不得泄露信息、利用信息谋利或进行证券交易，控股股东等应控制知情范围并及时澄清异动 [11] - 董事会拒绝不合理的未公开信息提供要求 [11] 分组5：责任追究 - 公司自查内幕信息知情人违规情况，视情节处分责任人并报监管部门备案 [12] - 非知情人违反制度造成后果，公司提请监管机构处罚，造成重大损失构成犯罪的提出诉讼 [13] 分组6：附则 - 公司加强对内幕信息知情人的教育培训 [14] - 制度未尽事宜按相关法律法规和规章制度执行 [14] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，解释权和修订权归董事会 [14]

会议信息 - 新华文轩第五届监事会2025年第一次会议于2025年3月27日在成都召开[3] - 应出席监事6名，实际出席5名，冯建委托王焱代为行使表决权[3] 议案表决 - 《关于本公司2024年度监事会报告的议案》等多项议案表决均为6票同意，部分将提交2024年度股东周年大会审议[5][7][10][14]