业绩总结 - 2024年度归属于公司普通股股东的净利润为15.45亿元，母公司实现净利润13.64亿元[16] - 以2024年末总股本123,384.10万股为基数，每股派发现金股利0.41元，含税合计约派发50,587.48万元[17] 会议相关 - 2025年3月27日召开第五届董事会2025年第二次会议，应出席9名董事，实际出席8名[3] - 建议于2025年5月20日在成都召开2024年度股东周年大会[35] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，如2024年度董事会工作报告等议案[5][8][11][13][15][18][20][31][32][33][34][35]

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年 12 月 31 日止年度 财务报表及审计报告 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | | 1 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 | - 13 | | 合并及母公司现金流量表 | 14 | - 19 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 20 | - 23 | | 财务报表附注 | 24 | - 163 | KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 50 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司全体股东： KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2508710 号 新华文轩出版传媒股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人于 2024 年 5 月 21 日经新华文轩出版传媒股份 有限公司(简称"公司"或"新华文轩")2023 年度股东 周年大会选举为独立董事。当选以来，我严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司 及全体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、 履行独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东合法权益，现将当选以来至报告期末 （简称"报告期内"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 —1— 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我亲自出席了应当出席的公司董事会11 次会议、股东大会全部1次会议，委托出席了公司董事 会1次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的投资者关系管 理工作，加强和规范公司与投资者和潜在投资者（以 下简称"投资者"）之间的有效沟通，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司投资者关系管理工作指引》和《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上 市规则》（合称为"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规或规范性文件以及本公司章程的有 关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 1 第三条 投资者关系管理的基本原则为： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在 依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法 ...

各位股东： 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为新华文轩出版传媒股份有限公司(简称"公司" 或"新华文轩")独立董事，我在报告期内按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司及全 体股东负责的态度，忠实勤勉行使独立董事职权、履行 独立董事义务，积极维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东合法权益，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备相应任职资格，并按上 市地监管规则就本年度的独立性向公司作出了书面确 认，不存在影响独立履职的情形。个人工作履历、专业 背景以及兼职情况详见公司《2024年年度报告》中第四 节"公司治理"。 二、独立董事年度履职概况 —1— （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，我出席了应当出席的公司董事会全部16 次会议、股东大会全部2次会议，具体出席情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 现场出席 | 通讯出席 | ...

独立董事履职 - 独立董事出席全部16次董事会、2次股东大会，均投赞成票[3] - 担任提名、审计委员会职务，出席相关会议[3] - 2024年主动了解公司情况并参与工作[11] - 2025年将继续履行职责[11][12] 公司治理 - 聘任毕马威华振为2024年度会计师事务所[9] - 审查聘任徐永平为财务总监，认为程序合法[8] 合规情况 - 报告期内无需独立董事行使特别职权事项[4] - 无对外担保情况[9] - 控股股东无占用资金等侵害利益情形[10] - 风险管理及内控系统有效，无重大缺陷[10] - 关联交易合规，未损害股东利益[7] - 提名董事、聘任高管程序规范[8]

重大资产变动 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%[7] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%[7] 股东情况 - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控制情况变化大[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等[9] 财务变动 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%[11] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失[11] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息登记管理，董事长为主要责任人[4] - 监事会监督内幕信息登记管理制度实施[4] - 各职能部门及分（子）公司人员获悉内幕信息应报告董秘[11] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[12] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案和备忘录[15] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[15] 信息报送与违规处理 - 公司向外部报送年报信息不得早于业绩快报或年报披露时间[20] - 公司发现内幕信息知情人违规将处分，结果2个工作日内报监管部门[24] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[27] - 制度解释权及修订权属于董事会[27]

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"新华文轩""公司"或 "本公司"）董事会依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本报告 已经公司第五届董事会 2025 年第二次会议及第五届监事会 2025 年第一次 会议审议通过。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于 2016年7月27日以每股人民 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 2025 年 3 月 27 日 —1— 新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新华文轩 出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事刘子斌、邓富民、韩文龙的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘子斌、邓富民、韩文龙的任职 经历以及其出具的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...