业绩总结 - 2024年公司营业收入123.29亿元，同比增长3.88%[21][39][40] - 2024年公司利润总额17.10亿元，同比增长9.32%[21] - 2024年公司净利润16.04亿元，同比下降1.52%[21][39] - 2024年归属上市公司股东净利润15.45亿元，每股基本盈利1.25元[21] - 2024年扣非后归属上市公司股东净利润16.58亿元，同比增长2.10%[21] - 2024年公司营业成本78.03亿元，同比增长6.11%[41] - 2024年公司综合毛利率为36.71%，较上年减少1.33个百分点[42] - 2024年公司主营业务毛利率为35.91%，较上年减少1.34个百分点[42][44] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司2025年计划提高优质内容供给能力，提升教育服务质效，优化阅读服务效能，强化供应链服务能力建设，以资本经营助推产业发展[104][105][107] 新产品和新技术研发 - 旗下出版单位推出融合新品1291种[58] - 本年度研发费用为3046.37万元，较上年同期增长52.47%，因业务管理系统及科技创新应用投入增加[73] - 本年度研发投入合计为2103.88万元，较上年同期增长103.98%，因业务管理系统及科技创新应用投入增加[85] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司与四川新华出版发行集团续签2025 - 2027年《房屋租赁框架协议》[128] - 公司与新华文化物业续签2025 - 2027年《物业管理服务框架协议》[129] - 公司与民族社续签2025 - 2027年《出版物采购框架协议》[131] - 公司与民族社续签2025 - 2027年《纸张供应框架协议》[131] 其他关键要点 - 公司拟于2025年5月20日举行2024年度股东周年大会[5] - 2024年度股息董事会建议每股派人民币0.41元（含税）[7] - 2025年3月27日举行第五届董事会2025年第二次董事会会议，审议通过本年度报告[11] - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[11] - 公司股权中辽宁出版集团有限公司占比39.84%[28] - 公司股权中四川日报报业集团占比27.94%[28] - 公司股权中四川文化产业投资集团有限责任公司占比18.55%[28] - 公司股权中H股公众投资者占比8.06%[28] - 公司股权中成都市华盛（集团）实业有限公司占比0.75%[28] - 2024年整体图书零售市场码洋规模1129亿元，同比下降1.52%[38] - 集团整体图书市场实洋占有率排名第9位，地方同类单位中排名第6位[58] - 本年度投资收益为1.81亿元，较上年同期增长209.51%，因上年控股附属公司破产清算损失及本年联营合营公司收益和参股公司分红增加[75] - 本年度经营活动现金流量净流入17.72亿元，较上年同期下降24.67%，因缴纳税费及人力成本增加[86] - 本年度投资活动现金流量净流出8.23亿元，上年同期为净流出4.61亿元，因本年配置定期存款增加[86] - 本年度筹资活动现金流量净流出10.65亿元，较上年同期增加4.89亿元，因本年支付现金股利9.50亿元，较上年增加5.30亿元[86] - 收到的税费返还为9750.54万元，较上年同期增长145.09%，因企业所得税优惠政策变化收到退库款6000万元[88] - 交易性金融资产本期期末数为60,122.67，较上期期末变动比例为1,051.78%[90] - 应收票据本期期末数为933,791.30，较上期期末变动比例为 - 75.15%[90] - 其他应收款本期期末数为261,437,606.97，较上期期末变动比例为114.76%[90] - 2024年12月31日集团现金及短期存款约91.80亿元，2023年12月31日为91.18亿元[93] - 2024年12月31日集团资产负债率为34.46%，较2023年12月31日的38.43%减少3.97个百分点[93] - 2024年12月31日集团质押存款余额为1,395.52万元，2023年12月31日为1,256.02万元[95] - 2024年存货周转天数为118.4天，较上年同期减少11天[97] - 2024年应收贸易账款周转天数为46.6天，较上年同期减少5.4天[97] - 2024年应付贸易账款周转天数为256.4天，较上年同期减少15.6天[97] - 2024年12月31日集团流动比率为1.8，较上年末持平[97] - 公司持有成都銀行8000万股股份，持股比例1.92%，投资成本2.40亿元，本年度分红收益7174.40万元，2024年末市值13.69亿元[100] - 公司持有皖新传媒12464万股股份，持股比例6.37%，投资成本1.86亿元，本年度分红收益5047.92万元，2024年末市值9.15亿元[100] - 2024年公司向四川新华出版发行集团租赁房屋交易额为3855.93万元，初始使用权资产总额为19182.56万元，租赁使用权资产余额为9939.27万元[129] - 2024年新华文化物业向公司提供物业管理服务交易额为3997.12万元[131] - 2024年公司向民族社采购出版物交易额为10449.31万元[131] - 2024年公司向民族社供应纸张交易额为1823.35万元[132] - 2024年集团慈善捐款及其他捐款总额约为4365.18万元，2023年为4428.08万元[137] - 2024年12月31日公司已发行股本总额为12.33841亿元，分为12.33841亿股，每股面值1元[141] - A股7.919039亿股，占已发行股本64.18%；H股4.419371亿股，占35.82%[141] - 四川发展持有A股6.2338247亿股，占已发行股本50.52%；持有H股9717.6万股，占7.88%[142] - 四川新华出版发行集团持有A股4.00843465亿股，占32.49%；持有H股9078万股，占7.36%[142] - 四川文投集团持有A股2.22539005亿股，占18.04%；持有H股639.6万股，占0.52%[142] - Seafarer Capital Partners, LLC持有H股2622万股，占已发行股本2.13%[145] - Brown Brothers Harriman & Co.持有H股2806.635万股，占2.27%[145] - 北京枫泉投资管理有限公司持有H股3127.1万股，占2.53%[145] - 2024年公司使用募集资金5489473.15元，截至2024年12月31日累计使用640780828.76元，未使用余额6333655.01元[176] - 2024年8月27日公司审议通过变更“中华文化复兴出版工程项目”方案内容，10月16日获临时股东大会批准[177] - 2024年5月21日公司2023年度股东周年大会批准委任毕马威华振会计师事务所为2024年度核数师[181] - 公司第五届董事会及监事会任期于2025年1月23日届满，选举及委任延期，董事、监事任期顺延[186] - 本年度末公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[190] - 本年度董事会共召开16次会议，其中现场会议7次，书面议案9次[198] - 董事长周青亲自出席董事会会议16/16次，出席率100%[200] - 副董事长刘龙章亲自出席董事会会议15/16次，出席率94%[200] - 非执行董事戴卫东亲自出席董事会会议11/16次，出席率69%[200] - 独立董事韩文龙亲自出席董事会会议11/12次，出席率92%[200]

财务报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[10] - 毕马威华振会计师事务所为公司出具标准无保留意见审计报告[11] - 公司负责人周青、主管会计工作负责人徐永平及会计机构负责人贺小茂声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[11] - 公司2024年12月31日财务状况及年度业绩载于本年度报告第152 - 166页[111] - 公司过去五年年度业绩、资产、负债及权益等摘要载于本年度报告“财务摘要”内[112] 利润分配相关 - 2024年度归属上市公司股东净利润为人民币15.45亿元[11] - 2024年度利润分配预案拟以1,233,841,000股为基数，每10股派现金股利人民币4.10元（含税）[11] - 2024年度利润分配预案共支付现金股利人民币5.06亿元（含税）[11] - 2024年12月16日公司向股东派发2024年上半年中期股息每股人民币0.19元（含税）[113] - 四川新华出版发行集团提议2024年度以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.10元（含税）[113] - 董事会建议2024年度派发股息每股人民币0.41元（含税），共计人民币5.06亿元（含税），2023年为每股人民币0.40元（含税）[113] - 公司向非居民企业股东派发股息时，需按10%的税率代扣代缴企业所得税；向境外居民个人股东按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，如法规及协议另有规定则按规定执行[115] - 2024年度股息须待2024年度股东周年大会通过，H股股份过户登记将在2025年4月20日 - 5月20日及2025年5月24日 - 5月29日暂停办理[116] - 2024年度末期股息将于2025年7月18日或之前派付（如获通过）[117] 会议相关 - 2024年度股东周年大会拟于2025年5月20日举行[5] - 2025年3月27日举行第五届董事会2025年第二次董事会会议，除非执行董事谭鏖请假委托戴卫东表决外其他董事出席[11] 公司合规与风险 - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况[11] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[11] - 行业政策和教育政策调整、行业数智化发展、新兴渠道竞争可能给公司带来风险[108] 整体财务关键指标 - 2024年公司实现营业收入123.29亿元，同比增长3.88%[21][39][40] - 2024年公司实现利润总额17.10亿元，同比增长9.32%[21] - 2024年公司实现净利润16.04亿元，同比下降1.52%[21][39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.45亿元，每股基本盈利为1.25元[21] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16.58亿元，同比增长2.10%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为11.13%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.95%[17] - 2024年基本每股收益为1.25元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.34元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17.72亿元[17] - 2024年末归属上市公司股东的净资产为146.06亿元，总资产为228.99亿元，总负债为78.92亿元[17] - 2024年公司营业成本78.03亿元，同比增长6.11%，主营业务成本77.86亿元，同比增长6.15%[41] - 2024年公司综合毛利率为36.71%，较上年减少1.33个百分点，主营业务毛利率为35.91%，较上年减少1.34个百分点[42] - 本年度净利润为16.04亿元，同比下降1.52%；归属上市公司股东净利润为15.45亿元，同比下降2.17%；扣非后为16.58亿元，同比增长2.10%[82] - 本年度每股盈利为1.25元，较上年同期下降2.34%[83] - 本年度研发投入合计2103.88万元，较上年同期增长103.98%，因业务管理系统及科技创新应用投入增加[85] - 本年度经营活动现金流量净流入17.72亿元，较上年同期下降24.67%，因税费及人力成本增加[86] - 本年度投资活动现金流量净流出8.23亿元，上年同期为净流出4.61亿元，因定期存款配置增加[86] - 本年度筹资活动现金流量净流出10.65亿元，较上年同期增加4.89亿元，因支付现金股利增加[86] - 收到的税费返还本期为9750.54万元，较上年同期增长145.09%，因企业所得税优惠政策变化收到退库款[88] - 交易性金融资产本期期末数为60,122.67，较上期期末变动比例为1,051.78%[90] - 应收票据本期期末数为933,791.30，较上期期末变动比例为 - 75.15%[90] - 其他应收款本期期末数为261,437,606.97，较上期期末变动比例为114.76%[90] - 2024年12月31日集团现金及短期存款约91.80亿元，2023年12月31日为91.18亿元[93] - 2024年12月31日集团资产负债率为34.46%，较2023年12月31日的38.43%减少3.97个百分点[93] - 2024年12月31日集团质押存款余额为1,395.52万元，2023年12月31日为1,256.02万元[95] - 2024年存货周转天数为118.4天，较上年同期减少11天[97] - 2024年应收贸易账款周转天数为46.6天，较上年同期减少5.4天[97] - 2024年应付贸易账款周转天数为256.4天，较上年同期减少15.6天[97] - 2024年12月31日集团无重大或然负债[94] 股权结构与持股情况 - 公司股权结构中，辽宁出版集团有限公司持股39.84%，四川日报报业集团持股27.94%，四川文化产业投资集团有限责任公司持股18.55%[28] - 公司对四川文轩教育科技等多家公司直接持股比例为100%[30] - 四川数字出版传媒有限公司间接持有成都苍穹在线科技有限公司100%股本权益[30] - 四川文艺出版社有限公司间接持有四川新华文轩传媒有限公司100%股本权益[30] - 四川天地出版社有限公司间接持有四川时代英语文化传播有限公司51%股本权益[32] - 公司直接持有北京航天云教育科技有限公司70%股权[32] - 公司直接持有四川文轩在线电子商务有限公司92%股权[33] - 公司直接持有凉山州新华书店有限责任公司51%股权[33] - 公司对海南出版社有限公司的合营持股比例为50%[34] - 文轩投资对四川福豆科技有限公司的合营持股比例为38.49%[34] - 公司对联营公司商务印书馆（成都）有限责任公司的持股比例为49%[34] - 公司持有成都文轩股权投资基金管理有限公司45.45%股权[35] - 公司持有四川文轩宝湾供应链有限公司45.00%股权[35] - 公司持有上海景界信息科技有限公司42.00%股权[35] - 公司持有安徽新华传媒股份有限公司股本权益由6.27%变为6.37%[35] - 公司持有成都银行股份有限公司股本权益由2.10%变为1.92%[35] - 四川新华出版发行集团持有公司39.85%的股权[128] - 2024年12月31日，公司已发行股本总额为人民币12.33841亿元，分为12.33841亿股股份，每股面值人民币1元[141] - A股7.919039亿股，占已发行股本64.18%；H股4.419371亿股，占已发行股本35.82%[141] - 四川发展持有A股6.2338247亿股，占相关股份类别78.72%，占已发行股本总额50.52%；持有H股9717.6万股，占相关股份类别21.99%，占已发行股本总额7.88%[142] - 四川新华出版发行集团持有A股4.00843465亿股，占相关股份类别50.62%，占已发行股本总额32.49%；持有H股9078万股，占相关股份类别20.54%，占已发行股本总额7.36%[142] - 四川文投集团持有A股2.22539005亿股，占相关股份类别28.10%，占已发行股本总额18.04%；持有H股639.6万股，占相关股份类别1.45%，占已发行股本总额0.52%[142] - 华盛集团持有A股5333.6万股，占相关股份类别6.74%，占已发行股本总额4.32%[142] - Seafarer Capital Partners, LLC持有H股2622万股，占相关股份类别5.93%，占已发行股本总额2.13%[145] - Brown Brothers Harriman & Co.持有H股2806.635万股，占相关股份类别6.35%，占已发行股本总额2.27%[145] - 北京枫泉投资管理有限公司持有H股3127.1万股，占相关股份类别7.08%，占已发行股本总额2.53%[145] - 本年度报告刊发前的最后实际可行日期，公司已发行股份中公眾持股量超25%，符合《上市规则》规定[152] 业务线数据 - 2024年整体图书零售市场码洋规模1129亿元，同比下降1.52%，实体书店、平台电商、垂直及其他电商负增长，内容电商正向增长但增速放缓[38] - 四川省内主营业务营业收入83.24亿元，成本44.04亿元，毛利率47.09%，收入、成本、毛利率较上年增减分别为-0.76%、-0.31%、-0.23个百分点[45] - 四川省外主营业务营业收入38.25亿元，成本33.82亿元，毛利率11.59%，收入、成本、毛利率较上年增减分别为15.82%、15.93%、-0.08个百分点[45] - 线下销售营业收入63.47亿元，成本38.44亿元，毛利率39.45%，收入、成本、毛利率较上年增减分别为-1.27%、1.63%、-1.72个百分点[45] - 线上销售营业收入58.01亿元，成本39.42亿元，毛利率32.04%，收入、成本、毛利率较上年增减分别为10.27%、10.95%、-0.42个百分点[45] - 出版业务销售收入29.80亿元，较上年减少0.24%，毛利率32.78%，较上年减少0.30个百分点[50][51] - 教材教辅出版业务销售收入14.64亿元，较上年下降5.94%，销售成本8.33亿元，较上年下降7.18%，毛利率43.09%，较上年略有上涨[57] - 自编教材教辅销售量9615.33万册，较去年下降4.66%，销售码洋13.54亿元，较去年增长8.95%[48] - 租型教材教辅销售量14084.74万册，较去年下降19.15%，销售码洋11.05亿元，较去年下降17.48%[48] - 一般图书销售量13713.93万册，较去年增长20.77%，销售码洋54.74亿元，较去年增长21.75%[48] - 教材教辅发行销售量37035.51万册，较去年下降2.28%，销售码洋45.42亿元，较去年下降5.35%[48] - 一般图书销售收入10.97亿元，同比增长8.78%，销售成本8.30亿元，同比增长10.17%，毛利率24.32%，较上年下降0.85个百分点[59] - 报刊业务销售量2150.29万册/套，销售收入5465.00万元，同比增长4.27%，销售成本3143.03万元，同比增长13.46%，毛利率42.49%，较上年减少4.66个百分点[63] - 发行分部销售收入108.67亿元，同比增长3.62%，毛利率30.48%，较上年减少1.57个百分点[64] - 教材教辅销售量37035.51万册，销售码洋45.42亿元，销售收入43.85亿元，同比下降4.93%，销售成本27.84亿元，同比下降2.08%，毛利率36.50%，较上年减少1.85个百分点[65] - 一般图书销售量25328.63万册，销售码洋101.48亿元，销售收入60.34亿元，同比增长9.26%，销售成本44.07亿元，同比增长10.04%，毛利率26.96%，同比减少0.52个百分点，第三方电商平台销售收入占比35.78%[67] - 教育信息化及其他业务销售收入4.48亿元，同比增长27.22%，销售成本3.63亿元，同比增长31.35%，毛利率18.84%，较上年减少2.55个百分点[71] 费用与收益 - 销售费用14.39亿元，同比增长2.59%，管理费用16.74亿元，同比增长3.43%[72] - 公司本年度财务费用为-2.17亿元，上年同期为-2.29亿元，主要因利息收入略有下降[73] - 本年度研发费用为3046.37万元，较上年同期增长52.47%，因业务管理系统及科技创新应用投入增加[73] - 本年度投资收益为1.81亿元，较上年同期增长209.51%，因上年控股附属公司破产清算及本年联营合营公司收益和分红增加[75] 子公司经营情况 - 公司持有成都銀行8000万股股份，持股比例1.92%，投资成本2.40亿元，本年度分红收益7174.40万元，2024年末市值13.69亿元[100] - 公司持有皖新

图书定价趋势 - 1999年至2024年国内新书平均定价从20元上涨至65元，25年间增长3倍多，涨幅超过纸张价格和整体物价 [5] - 2024年图书零售市场规模1129亿元，同比下降1.52%，非教辅教材类图书降幅更显著 [5] 出版行业业绩 - 2024年前三季度28家上市出版发行企业中16家营收下滑，24家净利润下滑，超30%企业净利润不足1亿元，3家亏损 [5] - 2023年成年读者人均阅读纸质书不足5本，远低于日本和美国的12本 [5] 成本结构分析 - 图书总成本占定价4-5成，包括印制成本、稿酬、人力、仓储物流等，2021-2023年文化纸价格累计上涨500元/吨 [5] - 头部作家版税率从传统7%-8%升至15%以上，中信出版2016-2024年版税支出增加1.15亿元 [5] - 2023年85%新书半年销量不足500册，仅4%超5000册，难以分摊固定成本 [5] 销售渠道变革 - 电商渠道通过低价图书引流，导致近10年50%民营书店倒闭，出版社议价权丧失 [6] - 2024年线上渠道销售占比超80%，其中内容电商占50%，直播卖书需支付15%-20%抽佣及2%平台返点，基本无利可图 [6] - 法国等国家实施限价法案（如新书两年内折扣不超5%），中国缺乏类似机制迫使出版社提高定价 [6] 营销与流量依赖 - 话题性事件显著拉动销量，如上野千鹤子《始于极限》争议后月销7万册，年销34万册，而学术性直播未带动销量 [7] - 2024年果麦文化营收增长但净利润减半，主因直播达人费用等营销支出激增 [7] - 出版公司需制造"金句"和短视频切片提升话题度，但营销投入与收益不成正比 [7]

澎湃新闻的报道指出，近年来新书的定价在大幅上涨。图书行业机构北京开卷的数据显示，从 1999 年到 2024 年，国内新书的平均定价从 20 元左右上涨到了 65 元，在 25 年间翻了 3 倍多。这个增长幅度超过了纸张价格 和整体物价的涨幅，说明 图书行业的产品定价增长比其他行业更加明显。 然而，新书定价上涨的同时，出版企业的业绩却在变差。根据出版人杂志的统计，国内共有 28 家上市出版发 行企业，包括我们熟知的中信出版、凤凰传媒，以及新华书店旗下的新华文轩等。2024 年前三季度，这 28 家 公司中，16 家营收出现下滑，净利润下滑的企业更是多达 24 家。值得注意的是，这些企业本身净利润规模也 比较小，超过 3 成公司的净利润都不超过 1 亿元，其中还有 3 家处于亏损状态。可以说， 「日子不好过」几 乎成了出版行业的共同困境。 出版人杂志的分析指出，出版公司业绩不佳最直接的原因，是大家都不爱看纸质书了。庞大的工作压力、各式 各样的线上娱乐平台，使得越来越少有人愿意静下心来深度阅读纸质书。根据中国新闻出版研究院的调查结 果，2023 年我国成年读者人均阅读纸质书不到 5 本。相比之下，日本人和美国人平 ...

董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二五年四月二十九日（星期二）上午九時三十分於中華人 民共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審 議及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止之三個 月未經審核的第一季度業績及其發佈。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國‧四川，二零二五年四月十五日 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子 斌先生、鄧富民先生 ...

文章核心观点 新华文轩出版传媒股份有限公司发布召开2024年度股东周年大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1][2] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议于2025年5月20日9点30分在新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 审议多项议案，详情见2025年3月27日披露的《新华文轩第五届董事会2025年第二次会议决议公告》 [2] - 听取《新华文轩2024年度独立董事述职报告》 [2] - 应回避表决的关联股东名称无 [2] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 公司委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按手册提示投票，遇拥堵可通过原平台投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日（2025/4/17）收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，H股股东参会事项另行通告 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4][5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00 [4] - 登记地点为四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座董事会办公室 [4][5] - 法人股东代表持相关文件登记，自然人股东本人或代理人持相关文件登记，可邮寄、传真办理 [4][5] 其他事项 - 联系地点为四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座董事会办公室 [5] - 联系人是李泽源、马玲，电话为028 - 86361022、028 - 86361026，传真为028 - 86361020 [5][6] 附件 - 附件1为授权委托书，附件2为2024年度股东周年大会回执 [8]

股东大会信息 - 2024年度股东周年大会2025年5月20日9点30分在新华国际酒店召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次大会审议6项议案，听取独立董事述职报告[8] 其他信息 - A股股权登记日为2025年4月17日，代码601811[15] - 会议登记2025年5月19日进行，地点在公司董事会办公室[19]

股本情况 - 截至2025年3月31日，H股法定/注册股份441,937,100股，股本441,937,100元[1] - 截至2025年3月31日，A股法定/注册股份791,903,900股，股本791,903,900元[1] - 2025年3月底法定/注册股本总额1,233,841,000元[1] 股份发行 - 截至2025年3月31日，H股已发行股份441,937,100股，库存股0[2] - 截至2025年3月31日，A股已发行股份791,903,900股，库存股0[2] 其他事项 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 证券发行等获董事会授权批准[5] - 已收取证券发行等应得款项[6] - 已履行上市规则先决条件[6]

文章核心观点 公司拟进行2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），该方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议 [1][2][3] 利润分配建议方案内容 利润分配方案的具体内容 - 2024年度公司实现归属于母公司股东净利润15.45亿元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为60.41亿元 [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），截至2024年12月31日，总股本123,384.10万股，合计拟派发现金红利50,587.48万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为32.75% [2] - 本年度公司未进行回购，现金分红数额（含2024年第一次临时股东大会审议通过的现金分红23,442.98万元）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.92% [2] - 若公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [1][2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][4] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月27日召开的第五届董事会2025年第二次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过本次利润分配建议方案，方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划 [4] 监事会意见 - 第五届监事会2025年第一次会议审议通过《关于本公司2024年度利润分配建议方案的议案》，认为方案符合公司实际情况，符合相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和投资者利益的情形，同意提交公司2024年度股东周年大会审议 [5]

文章核心观点 公司拟进行2024年度利润分配，每10股派发现金红利4.10元（含税），该方案尚需提交公司2024年度股东周年大会审议 [3][4][5] 利润分配建议方案内容 利润分配方案的具体内容 - 2024年度公司实现归属于母公司股东净利润15.45亿元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润60.41亿元 [4] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），以2024年12月31日总股本123,384.10万股计算，合计拟派发现金红利50,587.48万元（含税），占净利润比例32.75% [4] - 本年度未进行回购，现金分红数额（含2024年第一次临时股东大会审议通过的现金分红23,442.98万元）占净利润比例47.92% [4] - 若公告披露日至股权登记日期间总股本变动，拟维持每股分配金额不变，调整分配总额并另行公告 [4] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2][6] 公司履行的决策程序 董事会会议的召开、审议和表决情况 - 2025年3月27日第五届董事会2025年第二次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过本次利润分配建议方案，符合公司章程规定和股东回报规划 [8] 监事会意见 - 第五届监事会2025年第一次会议审议通过相关议案，认为方案符合公司实际情况和相关规定，有利于公司发展，无损害公司和投资者利益情形，同意提交2024年度股东周年大会审议 [8]