关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为红星美凯 龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人民币 10.23元/股，募集资金总额为人民币322,245.00万元 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. （一家于中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司） H股股份代号：01528 A股股份代号：601828 2025 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report | 目录 | | --- | 01 关于本报告 03 董事长致辞 04 关于红星美凯龙 05 2025年可持续发展影响力 06 2025年可持续发展荣誉 07 重要性议题管理 16 利益相关方沟通 17 可持续发展治理 22 环境 50 社会 83 公司治理 90 数据摘要 103 附录 41 关于本报告 关于本报告 本报告为红星美凯龙家居集团股份有限公司（简称"红星美凯龙"或"公司"）发 布的2025年度环境、社会及管治报告，旨在系统阐述公司在2025年度于环 境、社会及管治（ESG）三大维度开展的关键管理工作、取得的实质进展，以 及对联合国可持续发展目标（SDGs）所贡献的具体行动与成效，以此回应各 利益相关方的期望与关切。 编制依据 本报告根据《香港联合交易所有限 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025年度环境、社会及管治报告摘要 1 / 5 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于美凯龙环境、社会及管治报告全文，为全面了解本公司环境、社会 及管治议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者 应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读美凯龙环境、社会及管治报告全文。 2、美凯龙 2025 年度环境、社会及管治报告经公司董事会审议通过。 1、基本信息 | 股票代码 | 601828 | | --- | --- | | 公司简称 | 红星美凯龙 | | 公司名称 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | 报告范围 | 本报告的报告期涵盖 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 | | | 日。为保持披露信息的连续性和可比性，部分内容可能延 | | | 伸至报告期前后范围。本报告所披露的经济、环境及社会 | | | 数据涵盖公司合并报表范围内的主体。 | | 时间范围 | 本报告的报告期涵盖 2025 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。 二、董事薪酬方案 （一）非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事（包括担任公司高级管理人员或其他具体 职务的董事以及职工代表董事），其薪酬标准和绩效考核依据专职岗位薪酬标准 或高级管理人员薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2026-019 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理 人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，现将相关事项公告如下： 未在公司担任具体职务的非独立董事原则上不在公司领取董事薪酬，如需领 取董事薪酬，应当由股东会决定。 （二）独立董事 独立董事领取固定津贴，津贴为每年 20 万 ...

RSM 容诚 审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字|2026|215Z0429号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 拐牛编码:京26 目 录 - | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 197 | 审计报告 容诚审字[2026]215Z0429号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了美凯龙公司 2025年 12月 31 日 ...

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比83%，营收合计占比97%[7] 未来展望 - 2026年公司按内控规范体系要求结合实际促发展[17] 其他新策略 - 针对内控一般缺陷采取整改措施规范业务流程[17] - 设计层面缺陷纳入制度修订，执行层面督促整改并复核[17]

减持前持股情况 - 杭州灏月、淘宝控股、新零售基金合计持有公司349,696,906股，约占总股本8.03%[6] - 杭州灏月持有公司235,073,943股，约占总股本5.40%[6] - 淘宝控股持有公司72,311,482股，约占总股本1.66%[6] - 新零售基金持有公司42,311,481股，约占总股本0.97%[6] 减持计划及实施情况 - 杭州灏月拟减持不超过130,641,979股，占总股本3%[6] - 2025年12月至2026年1月，淘宝控股及新零售基金完成全部H股减持[7] - 2026年2月3日至3月6日，杭州灏月集中竞价减持43,547,250股，占总股本1%[8] - 截止公告披露日，杭州灏月持有191,526,693股，占总股本4.40%[8] - 杭州灏月减持价格区间为2.48 - 2.67元/股，减持总金额113,227,988元[12] - 本次减持计划时间区间为2025年12月25日至2026年3月24日，已实施完毕[8][12]

股东持股及减持 - 减持前杭州灏月等合计持股349,696,906股，占总股本8.03%[2] - 杭州灏月拟减持不超130,641,979股，占总股本3%[2] - 2025 - 2026年淘宝控股等完成H股减持[3] - 2026年2 - 3月杭州灏月减持43,547,250股，占总股本1%[4] - 杭州灏月减持价格2.48 - 2.67元/股，金额113,227,988元[8]

贷款融资 - 公司向工行上海市分行营业部申请不超1年、20000万元流动资金贷款[5] - 北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司获180000万元固定资产贷款[7] - 苏州工业园区红星美凯龙家居有限公司向银团申请不超40000万元经营性物业贷款[8] - 北京红星美凯龙向浙商银行和红星美凯龙财务公司借款18亿元[17] - 苏州红星美凯龙向银团申请不超4亿元经营性物业贷款[18] 担保情况 - 公司及其控股子公司对外担保总额1593381万元，占最近一期经审计净资产的34.27%[15] - 北京红星美凯龙本次担保金额180000万元，实际担保余额（不含本次）152500万元[14] - 苏州工业园区红星美凯龙本次担保金额40000万元，实际担保余额（不含本次）36000万元[14] - 红星美凯龙环球为北京红星美凯龙18亿元借款提供连带责任保证担保[20] - 红星美凯龙环球以北京北四环商场运营收入为北京红星美凯龙18亿元借款提供应收账款质押担保[21] - 红星美凯龙北四环分公司以北京北四环商场运营收入为北京红星美凯龙18亿元借款提供应收账款质押担保[23] - 公司为苏州红星美凯龙4亿元借款提供连带责任保证担保[24] 会议决策 - 第五届董事会第五十六次临时会议于2026年3月23日召开，应出席董事13人，实际出席13人[5] - 会议审议通过贷款、融资担保及薪酬管理制度等议案，表决结果均为同意13票、反对0票、弃权0票[5][7][8][10] - 薪酬管理制度议案尚需提交公司股东会审议[10] - 会议授权公司管理层依据市场条件办理与调整贷款及担保有关的具体事宜[6][7][8] - 2026年3月23日公司董事会通过子公司融资担保相关议案[18] 子公司情况 - 公司持有北京红星美凯龙100%股份，持有苏州红星美凯龙55%股份[19] - 2025年北京红星美凯龙资产总额257,177.75万元，负债总额176,586.84万元[19] - 2025年苏州红星美凯龙资产总额73,279.75万元，负债总额43,683.12万元[19] 薪酬制度 - 公司董事和高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%[32] - 公司独立董事实施固定津贴制，津贴标准由股东会决定[31] - 在公司担任具体职务的非独立董事按专职岗位或高级管理人员薪酬标准执行，不另领董事薪酬[32] - 未在公司担任具体职务的非独立董事如需领取董事薪酬，由股东会决定[32] - 公司高级管理人员薪酬按具体管理职务、实际工作绩效和公司年度经营业绩等综合评定[32] - 公司董事和高级管理人员薪酬为税前金额，公司代扣代缴个人承担部分[33]

薪酬方案 - 董事和高管薪酬方案分别由股东会和董事会批准并披露[2] - 独立董事实施固定津贴制，费用由公司承担[2] 薪酬标准 - 担任具体职务的非独立董事按专职岗位薪酬标准执行[3] - 高级管理人员薪酬按具体职务和业绩评定[3] 绩效薪酬 - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[3] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和评价后支付[3] - 财务追溯重述或违法违规需追回或减少绩效薪酬[3][4] 其他规定 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴费用[4] - 公司盈亏变化需说明薪酬调整情况[5]