根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 -- 业务办理：第六号――定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,现就 2024 年度报告期内工作情况作如下报 告: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职情况报告 (陈善昂) 一、独立董事的基本情况 本人及本人直系亲属不在公司控股股东、公司实际控制人和其附属企业任职, 不存在与其存在重大业务往来的情形,也不在与其有重大业务往来的单位及其控股 股东、实际控制人任职。 本人不曾为公司、公司控股股东、公司实际控制人或其各自附属企业提供财务、 法律、咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额 外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性,并在履职中保持 客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司召开了 23 次董事会及 4 次股东大会。本人出席了全部应出席 (一) 工作履历及专业背景 本人陈 ...

公司基本信息 - 公司A股上市于上海证券交易所，股票简称美凯龙，代码601828；H股上市于香港联合交易所，简称红星美凯龙，代码01528[18] - 公司法定代表人是李玉鹏[14] - 公司董事会秘书是邱喆，证券事务代表是李朵，联系电话021 - 52820220，传真021 - 52820272，电子信箱ir@chinaredstar.com[15] - 公司注册地址在上海市浦东新区临御路518号6楼F801室，办公地址在上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部，邮编201106[16] - 公司境内聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师是邱小娇、李平；境外是先机会计师行有限公司，签字会计师是阮倩婷[19] - 中国国际金融股份有限公司持续督导期间为2021年10月20日—2022年12月31日；中信证券股份有限公司持续督导期间为2023年1月29日—2024年6月21日[19][20] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过多项报告议案[134] - 会议决议于2024年5月24日在指定网站披露[134] - 报告期内公司召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[136] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会，审议通过多项报告和议案[136] - 2024年8月6日召开2024年第一次临时股东大会，通过豁免部分自愿性承诺议案[136] - 2024年11月4日召开2024年第二次临时股东大会，通过为子公司融资提供担保议案[136][137] - 2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，通过预计提供财务资助等议案[137] - 2024年1月10日第五届董事会第十一次临时会议审议通过子公司为公司向平安银行上海分行申请授信提供担保的议案[153] - 2024年1月31日第五届董事会第十三次临时会议审议通过公司向中国工商银行上海市分行营业部申请贷款的议案[153] - 2024年3月28日第五届董事会第三次会议审议通过公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告等多项议案[153] - 2024年4月29日第五届董事会四次会议审议通过公司2024年第一季度报告和续聘审计机构的议案[154] - 2024年6月20日第五届董事会十五次临时会议审议通过公司为全资子公司向金融机构申请融资提供担保的议案[154] - 2024年7月12日第五届董事会十六次临时会议审议通过豁免公司等部分自愿性承诺和与厦门建发股份有关持续关连交易等议案[154] - 2024年8月30日第五届董事会五次会议审议通过公司截至2024年6月30日止半年度财务报表和半年度报告等议案[154] - 2024年9月27日第五届董事会二十一次临时会议审议通过公司为子公司融资提供担保和与扬州红星美凯龙等持续关连交易等议案[154] - 2024年10月15日第五届董事会二十二次临时会议审议通过公司向建信信托有限责任公司申请贷款的议案[154] - 2024年10月24日第五届董事会二十三次临时会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[154] - 2024年11月至12月公司董事会多次会议审议多项议案，包括设立商业抵押贷款资产支持计划、提供担保、申请授信和贷款等[155] - 多位董事本年应参加董事会次数为23次，均亲自出席且无缺席，出席股东大会次数均为4次[156][157] - 年内召开董事会会议23次，其中现场会议0次，通讯方式召开19次，现场结合通讯方式召开4次[157] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会，各有成员[158] - 王文怀于2025年1月24日辞去董事及战略与投资委员会职务，2月19日李玉鹏增补为非执行董事及战略与投资委员会委员[158] - 郑永达于2025年3月21日辞去董事长及战略与投资委员会主席职务，李玉鹏当选董事长并接任战略与投资委员会主席[159] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本[6] - 报告期为2024年[12] - 2024年营业收入78.21亿元，较2023年减少32.08%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -29.83亿元，2023年为 -22.16亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产464.90亿元，较2023年末减少6.30%[22] - 2024年基本每股收益 -0.69元/股，2023年为 -0.51元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率 -6.21%，较2023年减少1.84个百分点[23] - 按国际会计准则2024年归属于上市公司股东的净利润为 -34.92亿元，按中国会计准则为 -29.83亿元[25] - 2024年第一季度营业收入21.12亿元，归属于上市公司股东的净利润 -3.72亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益1.66亿元，2023年为 -0.02亿元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）5583.07万元，2023年为7111.46万元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益 -7799.78万元，2023年为1922.17万元[30] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产期初570321322.67元，期末144634242.51元，减少425687080.16元，影响利润4541428.30元[33] - 其他非流动金融资产期初260024540.60元，期末160878765.36元，减少99145775.24元，影响利润 -96970116.71元[33] - 其他权益工具投资期初1757631048.71元，期末1230891718.94元，减少526739329.77元，影响利润14430931.14元[33] - 投资性房地产期初92463200000.00元，期末91042200000.00元，减少1421000000.00元，影响利润 -1932168543.99元[33] - 应收款项融资期末11764612.37元，增加11764612.37元，影响利润 -168102.34元[33] - 公司营业收入78.21亿元，较上年同期减少32.1%，营业成本32.65亿元，较上年同期减少34.5%[73] - 销售费用10.28亿元，较上年同期减少30.66%；管理费用10.26亿元，较上年同期减少21.21%；财务费用24.88亿元，较上年同期减少2.86%；研发费用1336.59万元，较上年同期减少31.91%[72] - 投资收益为 -2957.85万元，较上年同期减少146.27%；信用减值损失为 -9.30亿元；资产减值损失为 -2.47亿元；资产处置收益为1.66亿元，较上年同期增长2368.22%；营业外支出为2.81亿元，较上年同期减少36.36%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，较上年同期减少90.85%；投资活动产生的现金流量净额为6.31亿元，较上年同期减少10.01%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.43亿元[72] - 公司实现毛利45.56亿元，相比2023年同期下降30.3%，综合毛利率为58.3%，相比2023年同期增加1.6个百分点[77] - 前五名客户销售额32,224.83万元，占年度销售总额4.1%，其中关联方销售额10,920.14万元，占年度销售总额1.4%[82] - 前五名供应商采购额35,240.75万元，占年度采购总额30.62%，其中关联方采购额29,277.05万元，占年度采购总额25.44%[83] - 研发投入合计13,365,877.46元，占营业收入比例0.17%，研发人员29人，占公司总人数的比例0.25%[84][85] - 经营活动产生的现金流量净额216,373,750.36元，较上期下降90.85%；投资活动产生的现金流量净额631,159,515.86元，较上期下降10.01%；筹资活动产生的现金流量净额 -242,637,308.46元[89] - 交易性金融资产本期期末数为144,634,242.51元，占总资产0.12%，较上期期末减少74.64%[91] - 应收账款本期期末数为585,203,534.40元，占总资产0.50%，较上期期末减少51.37%[91] - 存货本期期末数为53,065,471.64元，占总资产0.05%，较上期期末减少66.73%[91] - 短期借款本期期末数为2,142,390,978.03元，占总资产1.84%，较上期期末减少56.91%[91] - 应付票据本期期末数为309,172,944.99元，占总资产0.27%，较上期期末增加2,181.41%[91] - 其他应付款本期期末数为16,162,609,818.34元，占总资产13.90%，较上期期末增加79.38%[91] - 境外资产为463,815,343.92元，占总资产的比例为0.40%[92] - 以公允价值计量的金融资产期初合计25.88亿元，期末合计15.48亿元，本期公允价值变动损益为-9649.57万元[106] - 证券投资最初投资成本合计3.52亿元，期末账面价值合计5.72亿元，本期公允价值变动损益合计3.49亿元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司经营77家自营商场，平均出租率83.0%，257家委管商场，平均出租率82.5%，战略合作经营7家家居商场，特许经营授权33个项目含405家店/产业街，覆盖202个城市，总经营面积20325659平方米[33][34] - 公司持有山东银座家居有限公司46.5%股权，该公司及其子公司运营7处家居商场[34] - 2024年3月公司发布“3+星生态”战略，未来两年将在全国布局100家高端生活电器馆[35] - 2024年启动第二批84家M+高端家装设计中心打造，预计2025年全国百MALL覆盖，报告期末完成规划出租率81.3%[36] - 截至报告期末，公司全国M+高端设计中心总面积超70万平方米，覆盖数十个城市[37] - 2024年拓新对接40个新品牌，合作落地12个，指导完成25家试点商场新业态规划方案，制订4版新业态引入指导书并完成10场全国宣导，新业态经营面积91万平方米，同比提升28.6万平方米，新能源汽车业态经营面积16.4万平方米，同比增长6万平方米，已与25家车企品牌合作，布局26个城市[38] - 未来十年美凯龙家居卖场业态新格局为建材家具占比经营面积60%，电器占比15%，家装占比15%，新业态占比10%[39] - 2024年3 - 9月，电器拖旧量8162单，转化订单量38359单，销售订单总金额3.34亿；家居品类拖旧量2450单，转化订单量3488单，订单总金额2816万元[40] - 2024年第四季度全国卖场以旧换新订单数72.4万单，销售额66.9亿，中央补贴金额11.5亿，补贴占销售额17%左右[42] - 商户端“招商扣点合同”覆盖26家商场、121家商户，累计收缴租金超492万元；“商户通”实现2.52万商户一站式管理；“M + 臻选设计师”系统上线81家商场[43] - 消费者端“红星美凯龙小程序”新增注册会员66万条，新增客户留资45万条；“SCRM系统”整合超140万条用户线索，生成80万用户oneID，新客户25万条，支持多地以旧换新业务，北京带动销售2.21亿元，获补贴3859万元，上海带动销售超5亿元，获补贴7500万元，厦门带动销售额978万元，获补贴190.8万元[44][45] - 管理端2024年度累计签署招商合同25233份，其中电子签约8470份，招商电子合同签约率为33.57%[45] - 线上线下营销全年传播量高达2.2亿，汽车业态内容曝光超5000万，视频播放量超百万，带动超9000万销售增长[46] - 大交通传播渠道虹桥T1到达定制包柱和上海双机场国内数码矩阵化累计曝光超1.056亿，跑通品牌联合冠名高铁专列模式，获价值400万以上优质曝光资源[47] - 2024年11月“美凯龙焕新”小程序上线32家商场，当日4小时销售额突破1000万，实现政府补贴200万[41] - 抖音本地生活上线252家商场，其中优秀商场98家，占比39%[49] - 品牌侧完成35个品牌签约合作，一盘货SKU达600个以上；联合营销单场客资获取达100个以上[49] - 万人直播项目全年培训超80场，超5000人次，活跃账号2万个，全年短视频发布72万条，直播超6万场[49] - 新平台抖音本地生活券销售达30万张，开展有效直播52581

RSM 容诚 审计报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚审字|2025|215Z0126号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.exc.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zaced.gov.cn）"进行管理 容诚 目 录 一、审计意见 我们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司)财务 报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了美凯龙公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ――规范运作》《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求,公司董事会审计 委员会勤勉尽责,认真履行审计监督职责,现就公司董事会审计委员会 2024 年度 的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事薛伟先生、独立董事黄建忠先生和非 执行董事邹少荣先生三名成员组成,其中审计委员会主席由具有专业会计资格的独 立董事薛伟先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 5 次会议,各委员均亲自出席了所有会 议,会议召开及审议议案情况如下: 1、2024 年 3 月 28 日,审计委员会审议通了《内控审计机构就公司 2023 年年 度内控报告审计事项致审计委员会之报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、 《财务报告审计机构就公司 ...

1、基本信息 项目董事：阮倩婷女士（董事），毕业于香港理工大学会计及金融专业、香 港执业会计师、在两家国际会计师公司（包括德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙））工作超过 12 年。 项目质量控制复核人：李偉志先生（董事），香港中文大学专业会计系学士、 香港资深执业会计师、在一家四大国际会计师公司（德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙））工作超过 11 年。 项目质量控制复核人：何衡颖女士（技术部主管），香港浸会大学会计学商 学士、香港会计师、在一家四大国际会计师公司（德勤华永会计师事务所（特殊 普通合伙））工作超过 8 年，并在香港会计师公会质量控制部和一家十大国际会 计师公司（大信会计师事务所（特殊普通合伙））技术部工作超过 5 年。 2、诚信记录 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请先机会计师行 有限公司（以下简称"先机行"）作为公司 2024 年度中国香港审计机构，为公司 2024 年度国际会计准则财务报告提供审计服务。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对先机行 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为先机行资质等 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. （一家于中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司） H股股份代号：01528 A股股份代号：601828 2024 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS 完善治理， 着力行稳致远 品质至上， 成就品牌典范 04 关于本报告 06 董事长致辞 08 2024 年关键绩效 09 关于红星美凯龙 98 ESG 数据总览 102 附录 16 公司治理 24 可持续发展管理 30 开创家居零售新模式 39 打造客户星体验 汇聚星火， 助力员工发展 守护生态， 践行绿色发展 | | | 共建共享， 共创美好生活 50 重视人才管理 54 助力人才发展 60 提升员工幸福感 62 职业健康与安全 76 打造绿色商场 84 应对气候变化 90 共建品质供应链 92 协同铸造美好 4 2024 环境、 社会及管治报告 关于本报告 REGARDING THIS REPORT 报告简介 本报告是红星美凯龙家居集团股份有 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，红星美凯龙 家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第五届董事会 2024 年 度在任的独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 经核查独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

【RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0066号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-26 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证 容诚专字[2025]215Z0066号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称美凯龙公司) 董事会编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美凯龙公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为美凯龙公司年度报告必备的文件,随其他文 ...

中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为红星美凯 龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人民 币 10.23 元/股 ...