公司高层变动 - 公司董事车建兴被云南省监察委员会立案调查并实施留置措施 [2] - 公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职 公司控制权未发生变化 [2] - 董事长李玉鹏代行总经理全部职责 [2] 公司治理结构变化 - 2023年厦门国资建发股份入主后迅速掌控公司治理权 原实控人车建兴退居总经理 [2] - 建发集团总经理郑永达曾出任董事长 2024年3月由36岁建发系高管李玉鹏接任 [2] 创始人背景与公司发展 - 车建兴1986年以600元创业 30余年将公司发展为中国家居零售行业龙头企业 [2] - 2021年"红星系"家居、地产板块业绩下滑 车建兴开始"断臂求生" [2] - 2023年6月车建兴失去上市公司实控权 在家居行业逐渐淡化 [2] - 2024年2月因公司财务造假被罚款2万元 [2] 财务表现 - 2024年公司营收同比下跌32%至78.21亿元 归母净利润亏损扩大至29.83亿元 [3] - 2025年一季度营收16.15亿元 同比下降23.49% 净利润亏损5.13亿元 上年同期亏损3.72亿元 [4]

股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会将于5月29日10:30在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心召开 [3] - 股东登记时间为5月29日09:30-10:20 未按时登记将丧失表决权 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 每持有一股享有一票表决权 [2] 关联交易议案核心内容 - 公司拟向控股股东建发股份申请95亿元循环借款额度 有效期3年 单笔借款期限不超过36个月 [5][6] - 借款利率上限为1年期LPR+90BP 资金用途包括日常经营周转及有息负债偿还 [6] - 增信措施包括不动产抵押/股权质押等 整体抵押率控制在担保物公允价值的45%-75%区间 [7] 关联方信息 - 建发股份2023年经审计总资产7 636亿元 净利润131亿元 2024年前三季度总营收5 021亿元 [10][11] - 建发股份持有公司控股权 其附属公司及联营企业均构成关联方 [11] 交易审批程序 - 议案已获第五届董事会第三十四次临时会议通过 需提交股东大会审议 [12] - 关联董事将回避表决 独立董事专门会议已审议该交易 [12] 资金管理安排 - 2025-2028年建议年度贷款余额上限分别为97 3亿元 98 8亿元 [7] - 允许在存续期内置换增信措施 需建发股份认可 [7]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第三次临时股东大会，召集人为董事会 [3] - 召开日期为2025年5月29日10点30分，地点在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心 [2][3] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2][3] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年5月29日9:15-15:00，通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] 会议审议事项 - 会议审议议案为非累积投票议案，已由公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过 [2] - 应回避表决的关联股东为厦门建发股份有限公司和联发集团有限公司 [2] 股权登记及出席对象 - A股股权登记日为2025年5月26日，股票代码601828，股票简称美凯龙 [5] - 有权出席股东大会的股东为股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [5] 会议登记要求 - 现场登记时间为2025年5月29日09:30-10:20，地点与会议召开地点相同 [5] - A股法人股东需持法定代表人有效身份证件、持股凭证等材料登记，自然人股东需持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证登记 [5][6] - 拟出席会议的A股股东应于2025年5月28日前将书面回复连同登记文件复印件送达公司证券事务部 [6]

公司现状 - 董事车建兴被云南省监察委员会立案调查并留置[1] - 截至公告日未收到相关通知书及协助调查要求[1] - 其他董监高正常履职，董事会运作正常，控制权未变[1] 经营安排 - 董事长李玉鹏代行总经理职责保障日常经营[1] - 公司日常经营正常，该事项无重大影响[1] 其他信息 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[2] - 公告于2025年5月14日发布[4]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-036 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 /9 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案：关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案 | | 6 | 2 /9 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》 等文件的有关要求，通知如下： 一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证 等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、 出席 2025 年第三次临时股东大会的股东及股东授权代表 ...

公司高层变动 - 公司董事车建兴被云南省监察委员会立案调查并实施留置措施 [1] - 目前其他董事、监事和高级管理人员均正常履职 [1] - 公司组织架构及内部控制机制完善，董事会运作正常 [1] 公司经营状况 - 公司控制权未发生变化 [1] - 董事长李玉鹏代行总经理全部职责 [1] - 公司日常经营情况正常，上述事项不会对公司日常经营活动产生重大影响 [1]

行业数据 - 2025年一季度中国主要林木机械产品进出口总额505248万美元 同比增长20 32% 其中出口额490488万美元 同比增长20 76% [1] - 细分品类中木工机械进出口总额59481万美元 同比增长11 25% 木工刀具进出口总额1713万美元 同比下降14 86% 人造板机械进出口总额10284万美元 同比增长11 04% [1] 政策标准 - 《人造板及其制品中总有机碳的测定方法》国家标准将于6月1日实施 该标准为计量人造板碳储量提供科学依据 助力"双碳"目标 [2] 公司动态 业务进展 - 红星美凯龙"以旧换新"活动今年累计销售额达43亿元 订单数43 9万笔 五一期间销售额同比增长28% 其中政府补贴带动销售额4 6亿元 [3] - 志邦家居在肯尼亚开设非洲首店 并计划拓展尼日利亚 南非等市场 [12] - TATA木门获沙利文"2024年中国静音木门销量第一"认证 同时启动"爱拼日"营销IP [10] 资本运作 - 曲美家居计划2025年偿还海外债券 优化债务结构 [4] - 恒林股份及子公司累计收到土地征收补偿款1 24亿元 [5] - 顾家家居拟向盈峰集团定增募资19 97亿元 用于智能化改造 研发等六大项目 控股比例将增至37 37% [6] - 炬森精密启动北交所IPO辅导 2024年营收7 78亿元 净利润6207 81万元 [7] - 玫瑰岛通过北交所上市议案 拟募资5 5亿元 其中3 18亿元投向定制家居生产基地 [11] - 全筑股份以9510万元出售上海青浦区21792m²土地及28979 68m²厂房 [8] 战略规划 - 欧派家居2025年将在20%城市启动代理商体系迭代 推进整装战略 [9]

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01528 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 741,285,634 | RMB | | 1 RMB | | 741,285,634 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 呈交日期: 2025年5月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

案件概述 - 红星美凯龙原执行总裁高爽因职务侵占罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二十万元 [1] - 高爽通过虚增服务费非法侵占公司资金，数额巨大 [1] - 案件涉及2021年红星美凯龙控股股东与重庆璧山区政府签订的1亿美元外资投资协议 [1] 案件细节 - 高爽与同事谢某及中间人袁某串通，约定在红星美凯龙支付13%服务费（390万美元）后，袁某返还3%（90万美元，折合人民币501万元）给高爽等人 [2][3] - 高爽与谢某达成七三分成协议，高爽分得349.3万元，谢某分得151.7万元 [4] - 高爽在对公付款申请流程上签字同意，公司支付袁某390万美元服务费 [3] 公司内部情况 - 高爽2019年2月加入红星美凯龙，初始职位为副总裁，2021年升任执行总裁兼西南区域联席董事长 [3] - 高爽全权负责重庆市璧山区TOD大型城市综合体项目的外资引入工作 [3] - 红星美凯龙控股公司为红星美凯龙的第二大股东 [3] 法律审理过程 - 高爽的辩护人称其行为获得时任董事长车建新同意，但车建新后续否认这一说法 [2] - 法院认定高爽违背忠实义务，行为构成职务侵占罪 [2] - 高爽认罪认罚并全额退赔公司经济损失，获得公司谅解，成为从轻处罚的重要因素 [2] 案件后续 - 高爽于2023年5月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月30日被逮捕，7月7日被取保候审 [2][5]