公司动态 - 富森美董事长刘兵被留置 公司表示生产经营正常 董事会运作未受影响 副董事长刘云华代行职责 [2][3] - 富森美尚未知悉刘兵被留置的进展及结论 将持续关注后续情况 刘兵2024年税前报酬总额为272.4万元 [3] - 富森美是专业装饰建材家居卖场运营商 自营卖场规模超125万平米 入驻商户3500余户 [3] - 受董事长被留置影响 富森美7月25日股价大跌4.87% 报收12.31元/股 [3] 行业状况 - 家居行业受房地产调整和消费下行双重压力 市场呈现"高库存、低周转"特征 [5] - 2025年上半年家居用品公司业绩分化 11家盈利15家亏损 美克家居预计亏损5700万至8500万元 [6] - 家居零售市场需求减弱 对商场经营造成影响 红星美凯龙预计上半年亏损15.9亿至19.2亿元 [7] 财务表现 - 富森美2024年营业收入14.30亿元同比下降6.18% 净利润6.90亿元同比下降14.39% [5] - 尽管业绩下滑 富森美仍实施高额分红 每10股派6.80元 合计派发现金股利5.09亿元 [5] 行业事件 - 2025年家居卖场连续发生高管被留置事件 包括居然智家汪林朋(已解除) 红星美凯龙车建兴 富森美刘兵 [7] - 居然智家汪林朋留置措施已解除 变更为责令候查 目前已返岗工作 [7] - 红星美凯龙车建兴辞任总经理职务 但仍担任执行董事等职务 [7]

高管被留置事件 - 富森美董事长刘兵被成都市郫都区监察委员会留置 由副董事长刘云华代行职责 [1] - 居然智家董事长汪林朋4月被留置 7月23日解除留置转为"责令候查"但仍需配合调查 [7] - 美凯龙创始人车建兴5月被云南省监察委员会留置 7月已辞去总经理职务 [7] - 行业专家分析可能与房地产金融反腐相关 因家居卖场企业存在小额贷款体系及资金挪用风险 [8] 富森美公司情况 - 刘氏家族持股高度集中 截至2024年末刘兵持股43.7% 三姐弟合计持股80.11% [4] - 2016年上市以来累计分红超45亿元 分红率68.03% 近三年分红24亿元占净利润88% [4] - 2024年营收14.3亿元同比降6.18% 净利润6.9亿元同比降14.39% 2025年Q1营收3.3亿元同比降13.19% [5] - 天府直播港项目仍处招商阶段未现成果 [6] 市场反应 - 富森美公告后首日股价跌4.87%至12.31元 [3] - 居然智家留置公告后首日股价跌3.52% 美凯龙跌1.72% [9] 行业现状 - 家居卖场企业与房地产强关联 行业下行周期面临考验 [8][9] - 美凯龙受房地产调整及扩张影响陷入流动性困境 2023年引入建发股份后经营仍未好转 [9]

公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会行使[2] - 修订《公司章程》及相关治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等[2] - 明确法定代表人职权及责任边界 新增法定代表人履职条款[3] 股东权利与义务修订 - 股东查阅权扩展至会计账簿和凭证 需满足持股3%且连续180日以上条件[18] - 新增股东诉讼条款 明确决议不成立的四种情形[21][22] - 控股股东行为规范强化 新增八项禁止性规定及质押转让限制[27][28] 股东大会机制优化 - 临时股东大会召集程序细化 明确10%以上股份股东的双路径召集权[45][46] - 表决权行使规则完善 关联股东回避表决及中小投资者单独计票[41] - 特别决议范围扩充 包含重大资产交易及担保超总资产30%事项[44] 股份管理条款更新 - 股份回购程序规范 明确不同情形下的注销时限及比例限制[14][15] - 财务资助条款修订 新增累计总额不超过股本10%的限额规定[9] - 股份转让限制调整 细化董事监事任期内及离职后转让规则[16]

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第四十二次臨時會議決議公告》《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 股東會議事規則》《紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會議事規則》《紅星美 凱龍家居集團股份有限公司獨立非執行董事工作制度》《紅星美凱龍家居集團股份 有限公司對外擔保管理制度》《紅星美凱龍家居集團股份有限公司關聯交易管理制 度》《紅星美凱龍家居集團股份有限公司募集資金管理辦法》《紅星美凱龍家居集 團股份有限公司對外投資管理制度》及《紅星美凱 ...

广深铁路广州东站改造项目 - 公司与广州市政府、中国铁路广州局集团签订合作协议，总投资166.6亿元，其中还建补偿投资22.28亿元，项目公司投资144.32亿元 [1] - 公司以改造后保留功能的既有资产对应工程投资52.09亿元计算在项目公司中的股份 [1] - 项目不会导致主营业务或经营范围变化，不影响业务独立性 [1] 抚顺特钢股权收购 - 锦程沙洲拟以5.6元/股价格要约收购9860.5万股（占总股本5%） [2] - 收购完成后锦程沙洲及其一致行动人持股比例将达34.99% [2] - 收购资金来源于自有资金及自筹资金，不以终止上市地位为目的 [2] 中国中免业绩表现 - 上半年营收281.51亿元（同比降9.96%），净利润26亿元（同比降20.81%） [3] - 海南离岛免税销售企稳，市场占有率同比提升近1个百分点 [3] - 存货周转率同比增长10% [3] 高争民爆股东减持 - 控股股东藏建集团减持276万股，持股比例由58.60%降至57.60% [4] - 减持未导致控制权变更，与已披露计划一致 [4] 三丰智能董事变动 - 董事陈巍被监察立案并实施管护 [5] - 公司生产经营活动正常进行 [5] 广生堂新药进展 - 乙肝治疗创新药GST-HG141完成III期临床试验首例受试者入组 [6] - 该药为全球首个新型乙肝核心蛋白/核衣壳调节剂，拥有全球自主知识产权 [6] 西部黄金资产收购 - 拟16.55亿元收购新疆美盛100%股权，溢价1421.66% [7] - 标的资产拥有新源县卡特巴阿苏金铜多金属矿项目 [7] - 交易构成关联交易，可解决潜在同业竞争问题 [7] 华勤技术股东减持 - 5%以上股东计划减持不超过4063.02万股（占总股本4%） [8][9] - 减持股东均为员工持股平台 [9] 东山精密产能扩张 - 子公司拟投建高端印制电路板项目，投资额不超过10亿美元 [10] - 项目将提升高速运算服务器、人工智能等领域的高端PCB产能 [10] 亿田智能产业投资 - 拟出资9.98亿元参与设立20亿元私募基金 [11] - 基金重点投向人工智能、算力、先进制造等领域 [11] 信息披露违规调查 - *ST万方因涉嫌信披违规被证监会立案 [12] - 瑞贝卡及控股股东因同样原因被立案 [13] 生物医药进展 - 生物股份子公司获猫传染性腹膜炎mRNA疫苗临床批件，累计研发投入620万元 [14] - 瑞普生物获国内首个经济动物用mRNA疫苗（猪流行性腹泻病毒）临床批件 [15] 盛科通信股东减持 - 国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1230万股（占总股本3%） [16] 神开股份战略投资 - 子公司1500万元增资山东未来机器人，获1.099%股权 [17][18] - 标的公司为深海作业级机器人企业，拥有3000米级深海工程案例 [18] 首创证券资本运作 - 拟发行H股并在香港联交所主板上市 [19] - 旨在提升资本实力和国际影响力 [19] 经营业绩公告 - 西部矿业上半年净利润18.69亿元（同比增15%） [19] - 数字认证上半年预亏8000万至9600万元 [19] 重大项目签约 - 中国交建上半年新签合同额9910.54亿元（同比增3.14%） [19] - 浙江交科子公司中标两项目合计金额超34亿元 [19] - 飞龙股份获上汽乘用车定点，预计生命周期销售收入超4亿元 [19]

– 1 – 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 2025年第五次臨時股東大會通告 茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月15日（星 期五）下午二時正假座中國上海市閔行區申長路1466弄美凱龍環球中心B座南樓3樓會 議中心舉行2025年第五次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以下決 議案： 普通決議案 特別決議案 凡於2025年8月12日（星期二）名列本公司股東名冊的股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。 於本通告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事 為葉衍榴、鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃 志偉及蔡慶輝。 – 2 – 1. 審議及批准 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 建議委任非執行董事 建議修訂《獨立非執行董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、 《關聯交易管理制度》 《募集資金管理辦法》及《對外投資管理制度》 《公司章程》的建議修訂 《股東大會議事規則》的建議修訂 《董事會議事規則》的建議修訂 及 2025年第五次臨時股東大會通告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 中國，上海 2025年7月25日 建議修訂公司章程及撤銷監事會 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然 宣佈，根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）、中國證券監督管理委員會發 佈的《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》及其他法律法規的規定，結合 本公司實際情況，董事會審議及批准（其中包括）有關修訂（「建議修訂」）本公司公 司章程（「公司章程」）、股東大會議事規則及董事會議事規則。同時，根據前述法 律法規和監管規定，本公司擬不再設立本公司監事會（「監事會」）。 建議修訂及建議撤銷監事會須經於本公司股東大會上以特別決議案審議通過後， 方可生效。一份載有（其 ...

股权结构 - 杭州灏月、淘宝控股、新零售基金合计持股约9.31%[2] - 杭州灏月持股约6.68%，淘宝控股持股约1.66%，新零售基金持股约0.97%[2] - 董事会秘书邱喆持股0.0043%[2] 减持计划 - 杭州灏月拟减持不超3%，含集中竞价1%、大宗交易2%[2] - 邱喆拟集中竞价减持不超0.0011%[3] - 减持期为2025年9月1日至11月30日[3]

红星美凯龙家居集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 1 第一条 为规范上市公司行为，保护股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以下合称"上市规则"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 (五) 对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式等事项作出决议； (六) 对公司发行公司债券、其他证券及上市作出决议； (七) 对公司聘 ...