Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海 2025年6月13日 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 2025年第四次臨時股東大會通告 茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年7月4日（星 期五）上午十時三十分假座中國上海市閔行區申長路1466弄美凱龍環球中心B座南樓3 樓會議中心舉行2025年第四次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以 下決議案： 普通決議案 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 – 2 – 1. 除另有說明外，本通告內所用的詞彙與本公司日期為2025年6月13日的通函（「通函」）內所界定者 具有相同涵義。決議案的詳情載於通函。 2. 為舉行臨時股東大會，本公司將自2025年6月30 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 建議為本公司子公司向金融機構的融資提供擔保 建議委任非執行董事 及 2025年第四次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至6頁。本公司謹訂於2025年7月4日（星期五）上午十時三十分假座中國上海市 閔行區申長路1466弄美凱龍環球中心B座南樓3樓會議中心舉行臨時股 ...

股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于2025年7月4日上午10:30在上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心召开 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 股东需在2025年7月4日9:30-10:20完成登记 [2][3] - 普通决议案需由出席股东所持表决权的过半数通过 本次会议无特别决议案 [3] 子公司融资担保议案 苏州红星担保案 - 公司拟为控股子公司苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司向工商银行苏州道前支行的18,000万元融资余额提供60%连带责任保证担保 [6] - 苏州红星2025年4月30日总资产5.12亿元 总负债6.01亿元 资产负债率117.36% 2025年1-4月净亏损942.99万元 [7] - 担保范围包括主债权本金的60%及相关利息、罚息等费用 保证期间为借款期限届满后三年 [8][9] 武汉红星担保案 - 公司拟为全资子公司武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司向渤海信托的5.5亿元融资提供全额差额补足担保 [10] - 武汉红星2025年5月31日总资产6.80亿元 总负债7.82亿元 资产负债率114.91% 2025年1-5月净亏损1,828.23万元 [11][12] - 担保范围覆盖全部债权本金及实现债权的费用 差额补足期间为债务履行期满后三年 [12][13] 董事会人事变动 - 拟增补叶衍榴女士为第五届董事会非执行董事 其现任厦门建发股份有限公司董事及建发集团副总经理 [14][15] - 叶衍榴女士将担任战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员 任职期间不收取董事薪酬 [15] - 叶衍榴女士具有法律专业背景 曾任建发集团法务总监及总法律顾问 [15][16] 公司担保概况 - 截至公告日 公司及控股子公司累计担保总额为35.43%和30.79%的2024年末母公司净资产 无逾期担保 [10][13] - 两项担保均基于子公司日常经营需求 公司认为风险可控且符合整体利益 [9][13]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-051 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 年 5 月 31 日披露的相关公告）。 公司第五届董事会第三十 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 1 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 3 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 | | 议案一：关于公司为子公司（苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司）向金融机构的融资 | | | | 提供担保的议案 4 | | | | 议案二：关于公司为子公司（武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司）向金融机构的 | | | | 融资提供担保的议案 7 | | | | 议案三：关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案 11 | | | 2 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 ...

战略布局 - 公司启动"618生活焕新季"活动 旨在引领行业潮流并推动传统购物模式革新 [1][3] - 公司敏锐捕捉国家"以旧换新"政策机遇 已在11个城市提前布局包括北京 天津 沈阳等 [3] 营销策略 - 公司联合品牌工厂 经销商及生态伙伴推出政企双补的以旧换新活动 为消费者提供更多优惠 [3] - 通过共建到家服务体系 推出家电清洗 家居保养等社区服务 激活存量市场消费潜力 [3] 渠道协同 - 线上整合抖音 小红书等平台流量资源 通过亿级曝光提升营销效果 [3] - 线下实施万盘服务计划 与建发房产 联发集团等房企合作 提供一站式专享家装服务 [3] 行业影响 - 公司展现行业领导力与创新力 为家居行业可持续发展注入新动力 [5] - 未来将持续借力国家政策红利推动行业发展 [5]

政策背景与行业意义 - 建材行业是"以旧换新"政策的主要领域，旨在改善居住条件并推动行业转型升级 [1] - 政策通过补贴和优惠措施刺激消费需求，激活存量房装修市场，对家装建材产品拉动效应明显 [2] - 2024年3月国务院提出支持旧房装修、厨卫改造及智能家居消费，2025年1月明确家装厨卫产品补贴标准（普通产品≤15%，节能产品≤20%，适老化产品≤30%） [2] 政策实施与成效 - 2024年首批43家重点企业参与行动，覆盖八大家居建材品类，提供送拆装收等一站式服务 [3] - 东鹏集团2024年11月广州佛山零售业绩增长60%，参与门店订单数同比增92%，营业额同比增189.2% [3] - 红星美凯龙2025年1-5月全国243家商场订单达52.54万单，销售额52.3亿元，2024年国庆黄金周补贴带动销售额3.2亿元 [3][7] 产品创新与消费趋势 - 消费者偏好健康、绿色、智能产品，如环保涂料、可再生地板、智能马桶（箭牌卫浴提供2小时闪装服务） [5][6] - 适老化需求显著增长，九牧集团智能马桶、恒温淋浴系统及抗菌卫浴产品热销 [6] - 整装定制服务受青睐，箭牌推出15天全卫焕新服务，涵盖设计、施工、售后全流程 [6] 补贴与服务升级 - 2025年政策将家装建材纳入补贴范围，重点支持陶瓷薄砖、智能马桶等产品，并提高补贴比例 [6] - 红星美凯龙通过"政府+企业"双重补贴叠加促销券，提供免费拆解搬运及环保回收服务 [7] - 九牧集团依托4000个服务网点推出"即送即装"等升级服务，计划深入老旧社区推广卫生间改造 [8] 行业未来方向 - 推动绿色建材进万家，加强适老化产品推广，形成示范带动效应 [4] - 红星美凯龙计划接入电器/3C、智能家居等多品类补贴，打造"以旧换新"综合平台 [8]

董事会决议 - 公司第五届董事会第三十九次临时会议于2025年6月11日以通讯方式召开，应出席董事13人，实际出席13人（含授权代表），会议由董事长李玉鹏主持[1] - 会议审议通过增补叶衍榴女士为非执行董事的议案，其将担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务[1][9] - 叶衍榴女士任职期间不收取董事薪酬，任期自股东大会通过至第五届董事会届满[2][10] 高管变动 - 叶衍榴现任厦门建发股份有限公司董事、建发集团副总经理及建发国际投资集团非执行董事，曾任建发集团法务总监等职[13] - 其未持有公司股票，与公司其他董事及高管无关联关系，无监管处罚记录[14] 子公司融资担保 - 武汉红星拟向渤海信托融资5.5亿元，以武汉汉阳区龙阳大道125号物业抵押，公司提供差额补足担保[5][15] - 截至2025年5月31日，武汉红星资产负债率达114.91%，2025年前5月净亏损1828万元[19][20] - 南昌红星拟向渤海信托融资6亿元，以南昌西湖区子羽路888号物业抵押，公司提供差额补足担保[8][29] - 截至2025年5月31日，南昌红星资产负债率69.24%，2025年前5月净亏损1708万元[32][33] 担保财务影响 - 公司累计对外担保总额164.72亿元，占2024年末归母净资产的35.43%，其中对控股子公司担保143.13亿元[26][36] - 武汉红星担保事项需提交股东大会审议，南昌红星担保由董事会批准即可[16][30]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第三十九次臨時會議決議公告》《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 關於公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的公告》《紅星美凱龍家居集團股份 有限公司關於公司為子公司向金融機構的融資提供擔保的公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2025年6月11日 於本公告日期，本公司的執行董事為李玉鵬、車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄒少榮、李建 ...

Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 建議委任非執行董事 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣 佈，經廈門建發股份有限公司（「廈門建發」）推薦，並經董事會提名委員會審議批 准，葉衍榴女士（「葉女士」）獲董事會批准提名為非執行董事，並在葉女士當選為 本公司非執行董事後，擔任董事會戰略與投資委員會、提名委員會和薪酬與考核 委員會委員。葉女士之委任須經本公司股東（「股東」）於本公司將適時召開的股東 大會批准。 葉女士之履歷載列如下： 葉女士，1972年出生，持有學士學位，為中國公司律師。彼現任廈門建發董事， 廈門建發集團有限公司副總經理及建發國際投資集團有限公司（一家於香港聯合 交易所有限公司（「聯交所」）上市的 ...