融资担保 - 子公司无锡红星与中行签2.85亿固定资产借款合同，公司担保[1] - 子公司无锡红星申请不超4.8亿经营性物业抵押贷款，公司担保[4] - 公司及子公司预计2025年与建发租赁融资业务最高余额6亿[5] 会议表决 - 第五届董事会第三十一次临时会议2025年2月19日召开[1] - 《关于公司为子公司融资提供担保的议案》全票通过[2][4] - 《关于2025年度关联交易额度预计的议案》11票同意，3票回避[6]

股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份741,285,634股，股本741,285,634元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份3,613,447,039股，股本3,613,447,039元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额为4,354,732,673元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年1月31日，H股已发行股份741,285,634股，库存股0，本月无增减[4] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份3,613,447,039股，库存股1,044,800股，本月无增减[4] 库存股用途 - 2025年1月31日，A股库存股1,044,800股用于员工持股或激励，否则注销[4]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-006 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日 至 2025 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-003 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 1 月 24 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于增补李玉鹏先生为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补李玉鹏先生担任公司第五届董事会非执行董事，并在李玉鹏先 生当选为公司非执行董事后，担任战略与投资委员会委员职务。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于部分董事变更的公告》（公告编 号:2025-004）。 二、审议通过《关于召开公司 202 ...

人事变动 - 非执行董事王文怀因工作安排辞职，新董事选出前继续履职[1] - 公司拟提名李玉鹏为非执行董事，当选后任战略与投资委员会委员[1] 人员信息 - 李玉鹏1989年8月出生，毕业于厦门大学，在厦门建发集团任职多年[5] 后续安排 - 事项须提交股东大会审议，李玉鹏当选后签合同，任期至第五届董事会届满且不收薪酬[2]

人员变动 - 公司副总经理蒋小忠于2025年2月1日起离职[1] 股权情况 - 蒋小忠直接持有公司A股1,794,780股[1] 影响评估 - 蒋小忠离职不影响公司生产经营[1]

净利润情况 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-27.3亿元至-23.3亿元[4][6] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-16.7亿元至-14.3亿元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-22.163588亿元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12.28025亿元[7] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.51元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因商场出租率下降、减免商户租金及管理费、调整战略与品类布局等[9] - 年度投资性物业估值下调逾14亿元[9] - 各类资产减值减少本期利润逾10亿元，其中相关一次性损失等形成本期损失逾3亿元[9] 业绩提升机遇 - 国家刺激政策落地，行业消费需求筑底反弹，公司将把握机遇提升业绩[10] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年度报告为准[6][12]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：红星美凯龙家居集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受红星美凯龙家居集 团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，仅为本法律意见书之目 的，本法律意见书中提及的"中国境内"不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了以下文件，包括但不限于： 1 1. 公司 2023 年第五次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会 ...

人事变动 - 2024年12月27日起李建宏由执行董事调任非执行董事[3] - 2024年12月27日起杨映武为公司于香港联交所授权代表[5] 财务事项 - 2024年一次性豁免部分全资子公司截至11月30日未偿还到期债务434,093,968.39元[5] - 全资子公司厦门红星拟向银行申请不超50,000万元贷款，公司提供担保[5] 议案表决 - 2025年度预计日常关联交易议案表决：同意10票、反对0票、弃权0票、回避4票[2]