标题：关于红星美凯龙家居集团股份有限公司募投项目进展事项的监管工作函 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-09-04 处理事由：关于红星美凯龙家居集团股份有限公司募投项目进展事项的监管工作函 ...

公司基本信息 - 公司名称为红星美凯龙家居集团股份有限公司，股票代码为601828[8] - 公司注册地址为上海市浦东新区临御路518号6楼F801室，办公地址为上海市闵行区申长路1466弄2号/5号红星美凯龙总部，邮政编码为201106[10] 财务表现 - 本报告期营业收入为5,659,926,222.19元，较上年同期下降18.64%；归属于上市公司股东的净利润为150,701,227.91元，较上年同期下降85.30%[10] - 公司2023年半年度报告显示，经营活动产生的现金流量净额为2,068,238,093.16元，同比增长3.35%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为53,317,526,815.50元，较上年末下降了0.43%[11] - 基本每股收益为0.03元，较去年同期下降了87.50%[11] 经营模式及市场表现 - 公司主要通过自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场等方式提供家居装饰及家具服务，同时提供互联网零售、家装、设计等泛家居消费服务[15] - 公司经营了465家家居建材店/产业街，覆盖全国219个城市，商场总经营面积达到22,203,216.77平方米[17] - 公司在2023年上半年开张新店，提升市场渗透率[21] - 公司推出“金牌导购，万人直播”项目，鼓励商场内导购参与直播，实现商场全面直播化，推动商场全面数字化[24] 品牌合作与营销 - 公司与阿里巴巴合作推行家居消费新零售模式，建立线上“天猫同城站”，扶持传统经销商具备线上运营能力，促成交易，提升消费者购物体验[23] - 公司通过联合营销整合品牌和商户的营销资源，共建家居产业链生态圈，撬动品牌及商户更多营销预算在公司端的投放[27] 股东及股权变动 - 公司于2023年6月引入新股东建发股份、联发集团，有望持续相互赋能、互相成就，公司将迎来新的发展契机[31] - 2023年8月15日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会成为新的控股股东和实际控制人[170] 债券及财务情况 - 公司债券基本情况：红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2020年面向专业投资者的公司债券，债券余额为2.497亿美元，利率为5.20%，到期一次还本[172] - 公司有息债务总额同比减少1.55%，2023年内到期或回售的有息债务总额为38.07亿元[179] 风险提示及合规承诺 - 公司将持续披露投资性房地产的公允价值变化对公司财务状况的影响[122] - 公司承诺在交易完成后尽可能减少与美凯龙的关联交易，严格遵守法律法规和内部规定，保护美凯龙股东利益[96][97] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[129]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 持續關連交易 訂立補充協議及修訂年度上限 茲提述本公司日期為2022年12月30日的公告，內容有關（其中包括）物業服務合 同。於2023年8月28日，本公司訂立補充協議（「補充協議」）以修訂物業服務合 同項下的年度上限。 《上市規則》的涵義 上海星之域為紅星美凱龍控股的全資附屬公司，而紅星美凱龍控股為本公司之 主要股東，故上海星之域為本公司之關連人士，而根據《上市規則》第14A章， 上海星之域與本公司之間的交易事項構成本公司之持續關連交易。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 截至2022年12月31日止兩個財政年度及自2023年1月1日至2023年6月30日止期 間，物業服務合同項下本公司與上海星之域發生之物業服務費及任何其他支出總 額分別為人 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 特此公告。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-114 红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2023 年 8 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年8月15日 召开的2023年第三次临时股东大会进行了换届选举，并审议通过了《关于修订< 红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的相 应条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续；于同日召开的第五届 董事会第一次临时会议完成了董事长选举，郑永达先生当选公司第五届董事会董 事长。详情请见公司于2023年8月16日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-108）、《第五 届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-109）、《关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高 ...

重要内容提示： 一、 说明会类型 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-115 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 08 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 05 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 09 月 05 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-113 2023 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公 司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提交股东大会审 议批准。 公司董事会在决议范围内授权公司管理层依据市场条件办理与调整本次 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足项目开发需求，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司南通世博已于2021年2月与江苏银行股份有限公司南通新 桥支行（以下简称"江苏银行南通支行"）签订了借款金额为人民币23,000万 元的《并购贷款合同》（以下简称"主合同"）（以下统称"本次融资"），南通 世博已将其所持有的位于南通市崇川区大达国际商业广场23幢、B27幢的房屋 及土地使用权（不动产权证号：苏（2021）南通市不动产权第0006906号、苏 （202 ...

OF ONIE III HAZUI 68 Yin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受红星美凯龙家居集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所王旭峰律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-108 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 30 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,011,969,805 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,720,098,446 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 291,871,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.182034 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，第四届董事会董事长车建兴先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-109 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第一次临时会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 14 人，实际参加表 决董事 14 人，本次会议的召开及审议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于选举红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会董事 长的议案》 会议选举郑永达先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期 一致。 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》 会议选举薛伟先生、黄建忠先生和邹少荣先生为公司第五届董事会审计委员 会委员, 其中薛伟先生为审计委员会主席。任 ...

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司主板上市规则》以及《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，本着 勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会第一次临时会议 审议的《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任 红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任红星美凯龙家居 集团股份有限公司财务负责人的议案》和《关于聘任红星美凯龙家居集团股份有 限公司董事会秘书的议案》，基于独立判断发表如下独立意见: 一、经审阅相关议案，我们认为车建兴先生具备担任上市公司总经理的任职 资格，施姚峰先生、杨映武先生、蒋小忠先生、车国兴先生、邱喆女士具备担任 上市公司副总经理的任职资格,杨映武先生具备担任上市公司财务负责人的任职 资格 ...