红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-086 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 12 月 2 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司预计提供财务资助的议案》 表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司预计提供财务资助的公告》 （公告编号:2024-087）。 易额度及公司向金融机构贷款的公告》（公告编号:2024-088）。 三、审议通过 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日14点召开[3] - 会议地点为上海市闵行区申长路1466弄红星美凯龙总部B座南楼3楼会议中心[3] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[5] 议案信息 - 本次股东大会审议3项议案，涉及财务资助、关联交易额度等[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月20日[14] - 现场登记时间为2024年12月27日13:00 - 13:50[15] 其他信息 - 回执需于2024年12月26日前送达公司[25]

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-089 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 关联交易对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律 和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会 损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率，补充流动资金，扩展融资渠道。 该关联交易不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次交易不存在可以明显预见的交易风险。 一、关联交易概述 为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司 拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称"厦门国际银行"）开展存款、贷款 等综合业务。 厦门国际银行是公司间接控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称"建 发集团"）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际 银行是公司关联方，本交易构成关联交 ...

合作协议 - 2024年11月26日成都美凱龍与建發商管订立委托经营管理协议[3][6][28] - 协议期限十年零十一个月，筹备期十一个月，经营期十年[9] - 筹备期开业筹备费用含100万元固定咨询费及招商佣金[8] - 经营期年度管理费按目标经营利润达成率以实际经营利润的0% - 60%分档计费[11] - 委托管理服务费各年度建议年度上限从2024年100万元递增至2035年8500万元[14] - 若项目连续两年实际经营利润低于目标等情况，成都美凱龍有权终止协议[10] 公司情况 - 截至2024年9月30日，公司经营84家自营商场，260家委管商场，均主要为家居卖场[18] - 2024年前三季度公司新增一家委管商场，关闭部分委管商场合同期限约10年[21] - 截至公告日期，厦门建发及其一致行动人合计持有公司已发行股本约29.95%[26] 项目信息 - 项目位于成都天府大道南段2608号MKL生活美学中心商业部分，总面积114,028平方米[28] - 项目物业面积88,657平方米，停车场面积25,371平方米[28] 其他 - 2024年5月，建发物业在“中国物业服务力百强企业”中排名第16位，获“中国物业管理上市公司20强”称号[18] - 委托经营管理协议项下最高年度上限金额的最高适用百分比率高于0.1%但低于5%[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 持續關連交易 訂立委託經營管理協議 持續關連交易 於2024年11月26日，成都美凱龍與建發商管訂立委託經營管理協議，據此，成 都美凱龍委託建發商管為MKL生活美學中心作為購物中心商業商場項目提供開 業籌備、招商運營及開業後的經營管理等服務。 《上市規則》的涵義 廈門建發為本公司的主要股東，而建發商管為廈門建發的附屬公司。因此，建 發商管為本公司的關連人士，且委託經營管理協議項下擬進行的交易構成《上市 規則》第14A章項下本公司的持續關連交易。 由於委託經營管理協議項下最高年度上限金額的最高適用百分比率高於0.1%但 低於5%，因此，根據《上市規則》第14A章，該協議項下的交易須遵守申報、年 度審閱及公告規定， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第二十五次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、 鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2024年11月26日 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-085 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告 一、审议通过《关于公司之子公司与厦门建发商业管理有限公司及其子公司有 关持续关连交易的议案》 同意公司之全资子公司成都红星美凯龙天府世博家居广场有限公司与厦门 建发商业管理有限公司（以下简称"建发商管"）签订委托经营管理合同，委托 建发商管提供 MKL 生活美学中心作为购物中心商业项目的开业筹备、招商运营及 开业后的经营管理等服务。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 11 月 23 日发出通知和会议材料，并 于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和 国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 股票交易異常波動公告》、《關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司股票交易異常 波動的詢證函的回函》及《關於紅星美凱龍家居集團股份有限公司股票交易異常波 動的詢證函的回函》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2024年11月14日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰、李建宏及楊映武；非執行董事為鄭永達、王文懷、 鄒少榮、宋廣斌及許迪；及獨立非 ...

股价情况 - 公司股票2024年11月12 - 14日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[1][2][7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[3] - 截至披露日无应披露未披露重大信息[1][4] 股价影响因素 - 未发现影响股价的媒体报道、传闻和热点概念事项[6] - 未发现其他对股价有较大影响的重大事件[6] 人员交易 - 董监高、联发集团及控股股东异常波动期无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 《上海证券报》等为指定信息披露报刊，上交所网站为指定网站[8] - 公告日期为2024年11月15日[10]

《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:红星美凯龙家居集团股份有限公司 贵公司《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司股票交易异常波动的询证 函》已收悉，现就贵公司询证事项回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) 控股股东 好有 公司 键影 1月日 （本页无正文，为厦门建发股份有限公司《<关于红星美凯龙家居集团股份有限 公司股票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页 ) ...