红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年七月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 议案一：关于公司为子公司（苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司）向金融机构的融资 议案二：关于公司为子公司（武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司）向金融机构的 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、公司《股东大会议事规则》等文 件的有关要求，通知如下： 一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证 等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、 出席 2025 年第四次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2025 年 7 月 4 日（星期五）9:30-10:20 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东 和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登 记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。 三、 出席会议 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-051 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 10 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 年 5 月 31 日披露的相关公告）。 公司第五届董事会第三十 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二五年七月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 1 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 | | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 3 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 | | 议案一：关于公司为子公司（苏州红星美凯龙世博家居广场有限公司）向金融机构的融资 | | | | 提供担保的议案 4 | | | | 议案二：关于公司为子公司（武汉红星美凯龙环球家居广场发展有限公司）向金融机构的 | | | | 融资提供担保的议案 7 | | | | 议案三：关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案 11 | | | 2 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 ...

红星美凯龙积极强化家居生态协同,与建发房产、联发集团、小红书、抖音等合作伙伴紧密合作,共同构建全渠道营销网络。在线上,红星美凯龙充分利用抖音、小红书等平台的流量优势,通过亿 在线下,红星美凯龙则通过万盘服务计划,整合上下游资源,进驻"最后一公里"。通过与建发房产和联发集团等房企的合作,红星美凯龙为楼盘业主提供了一站式专享家装服务,从设计到施工,从产 激活存量市场,以服务促复购 在存量市场中,如何激活消费者的购买潜力,是红星美凯龙一直思考的问题。为此,红星美凯龙推出了共建到家服务体系,通过深入社区楼盘服务,推出家电清洗、家居保养、空气治理等系列到家服 借势政策红利,推动家居消费升级 面对家居行业从"增量竞争"向"存量深耕"的转型,红星美凯龙敏锐地捕捉到了国家"以旧换新"政策的机遇。通过提前布局,红星美凯龙在4月中旬已经完成了北京、天津、沈阳、杭州、重庆等11 在"618生活焕新季"期间,红星美凯龙联合品牌工厂、经销商及生态伙伴,共同推出以旧换新活动,通过政企双补的方式,让消费者在购买新家居产品时享受更多优惠。这种以政策为导向的营销策 强化生态协同,构建全渠道营销网络 在2025年的家居市场版图中,红星美凯龙以独 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-047 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次临时会议以电子邮件方 式于2025年6月9日发出通知和会议材料，并于2025年6月11日以通讯方式召开。会议应出席董事13人， 实际出席董事13人（含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施姚峰 先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司 法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补叶衍榴女士担任公司第五届董事会非执行董事，并在叶衍榴女士当选为公司非执行董事 后，担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 叶衍榴女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事 ...

附件：《红星美凯龙家居集团股份有限公司非执行董事候选人的简历》 特此公告。 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-048 红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前董事会为 13 人， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非 执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员会审查同意，2025 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过《关于增 补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》，拟提名增补叶衍榴女士 担任公司第五届董事会非执行董事，并在叶衍榴女士当选为公司非执行董事后， 担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 叶衍榴女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合 同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 根据《非执行董事服务合同》，叶衍榴女士在担任公司非执行董事期 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-049 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，公司子公司武汉红星拟与渤海国际信托股份有限公司 签订编号为 bitc2025(lr)-2157 号-1 号、bitc2025(lr)-2157 号-2 号的合计借款 金额为人民币 55,000 万元的信托贷款合同 （以下简称"主合同"）（以下统称"本 次融资"），武汉红星以其所持有的位于武汉市汉阳区龙阳大道 125 号的"武汉红 星美凯龙环球家居广场"房屋所有权及国有建设用地土地使用权提供抵押担保。 公司拟对本次融资提供差额补足担保。 2025 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于 1 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、统一社会信用代码：91420105059186196K 3、法定代表人：戚志平 4、注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 125 号 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-050 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司为子公司向金融机构的融资提供担保的公告 2025 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于 1 被担保人名称：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司南昌红星美凯龙环球家居博览中心有限责任公司（以下简称 "南昌红星"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 60,000 万元（人民币，下同），已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 红星美凯龙家居集团股份有限公司 公司为子公司向金融机构的融资提供担保的议案》。上述议案无需提交股东大会审 议批准。 二、被担保人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，公司子公司南昌红星拟与渤海国际信托股份有限公司 签订编号为bitc2025(lr)-13 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）目前董事会为 13 人， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名非 执行董事。经公司股东厦门建发股份有限公司推荐，提名委员会审查同意，2025 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第三十九次临时会议，审议通过《关于增 补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》，拟提名增补叶衍榴女士 担任公司第五届董事会非执行董事，并在叶衍榴女士当选为公司非执行董事后， 担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。 叶衍榴女士将于公司股东大会选举通过后和公司签订《非执行董事服务合 同》，任期为自股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 根据《非执行董事服务合同》，叶衍榴女士在担任公司非执行董事期间将不会收 取任何董事薪酬。 上述事项尚须提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 叶衍榴女士的简历请 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-047 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十九次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 6 月 9 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于增补叶衍榴女士为公司第五届董事会非执行董事的议案》 同意提名增补叶衍榴女士担任公司第五届董事会非执行董事，并在叶衍榴女 士当选为公司非执行董事后，担任董事会战略与投资委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会委员 ...