公司治理与股东会议安排 - 公司将于2026年1月16日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议审议的议案中，议案3和议案4为特别决议议案，议案1、2、3将对中小投资者单独计票，议案2涉及关联股东回避表决，关联股东为厦门建发股份有限公司和联发集团有限公司 [6][7] 股东参与与投票程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股票总和，若通过多个账户重复投票，以第一次投票结果为准 [7][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [9][10] 会议出席与登记要求 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东会，并可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东 [11] - 符合条件的内资股股东需在2026年1月15日前将会议回执及登记文件复印件送达公司证券事务部，现场登记时间为2026年1月16日13:00-13:50 [14][15] - 出席会议人员的交通及食宿费用需自理，会议预计为期半天 [16]

公司治理与会议安排 - 公司美凯龙将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月16日14点召开[3] - 会议地点为上海闵行区申长路美凯龙环球中心B座南楼3楼[3] - 网络投票时间为1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议4项议案，含公司预计提供财务资助等[9] - 特别决议议案为议案3、4[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2，回避股东为厦门建发等[11] 其他信息 - A股股权登记日为2026年1月13日[14] - 现场登记时间为1月16日13:00 - 13:50[16] - 回执需在1月15日前送达公司[26]

财务资助 - 2026年度新增提供财务资助额度不超1000万元[9] - 2025年11月30日，公司及其控股子（分）公司对开业委管商场合作方财务资助余额为9243.94万元[13] - 财务资助资金使用费利率不超合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍[9] - 财务资助有效期为股东会审议通过后2026年度内[12] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月16日14:00开始[8] - 2026年第一次临时股东会现场登记时间为1月16日13:00 - 13:50[5] - 普通决议议案需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议议案需三分之二以上通过[7] - 会议地点为上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心[8] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长李玉鹏[8] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决[5] 业务合作 - 2026年公司及子公司与厦门国际银行存款业务最高余额2亿元，贷款业务最高余额20亿元[18] - 2026年公司及子公司与建发租赁融资租赁业务最高余额5亿元[20] 合作方数据 - 截至2024年12月31日，厦门国际银行资产总额11410.73亿元，净资产873.36亿元，2024年营业收入155.79亿元，净利润15.04亿元[21] - 截至2025年9月30日，厦门国际银行资产总额11869.28亿元，净资产877.44亿元，2025年1 - 9月营业收入96.88亿元，净利润12.78亿元[22] - 建发集团持有厦门国际银行3.83%股份[21] - 截至2024年12月31日，建发租赁资产总额26.34亿元，净资产15.98亿元，2024年营业收入9.08亿元，净利润0.76亿元[24] - 截至2025年9月30日，建发租赁资产总额30.37亿元，净资产16.77亿元，2025年1 - 9月营业收入5.94亿元，净利润0.78亿元[25] - 建发股份直接持有建发租赁98.5051%股份[24] 股份回购与注销 - 截至2023年4月22日，公司累计回购A股股份1044800股，占总股本比例0.0240%，支付总金额5003480.17元[31] - 公司拟注销1044800股回购股份并减少注册资本[33] - 本次注销完成后，公司总股本将由4354732673股减少至4353687873股，注册资本将由4354732673元减少至4353687873元[34] - 无限售条件股份注销前为4354732673股，占比100%，注销1044800股后为4353687873股，占比100%[34] - A股注销前为3613447039股，占比82.98%，注销1044800股后为3612402239股，占比82.97%[34] - H股注销前后均为741285634股，注销前占比17.02%，注销后占比17.03%[34] - 2017年年度股东大会等批准，公司回购388917038股境外上市外资股(H股)，注销后普通股3550000000股，A股占比81.02%，H股占比18.98%[37] - 2019年年度股东大会等批准，以3550000000股为基数转增股本，每股转增0.1股，共计转增355000000股，分配后总股本3905000000股，A股占比81.02%，H股占比18.98%[37] - 经核准公司合计发行A股449732673股，发行完成后总股本4354732673股，A股占比82.98%，H股占比17.02%[37] - 公司将回购的1044800股A股股份注销后，总股本4353687873股，A股占比82.97%，H股占比17.03%[37] - 本次注销回购股份暨减少注册资本事项不影响控股股东、实际控制人、持续经营能力和上市地位[35] 章程修订 - 因拟注销回购股份致注册资本减少，公司拟修订《公司章程》部分条款[36] - 公司对《公司章程》文字、标点进行优化调整和修改，非实质性修订[38] - 《公司章程》具体修订以市场监督管理机关核准结果为准[38] - 议案获公司第五届董事会第五十次临时会议审议通过[38] - 提请股东及股东代表审议章程修改事项[38] - 提请股东会授权董事会，董事会再授权经营管理层办理变更登记/备案手续[38]

临时股东会信息 - 2026年第一次临时股东会将于1月16日下午2时在上海召开[3][17][64] - 会议将在中国上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心举行[3] - 会议相关通告将在香港联交所网站及公司网站上刊出[3] - 2026年1月13日至16日暂停办理H股股东名册登记手续[19] - H股股东须在2026年1月12日下午4时30分前送交过户文件[19] - H股股东须不迟于临时股东会指定举行时间前24小时将受委代表委任表格连同任何授权文件交回香港中央证券登记有限公司[5] - 2026年1月13日名列公司股东名册的股东有权出席临时股东会并投票[68] - 临时股东会决议案将以投票方式表决[20] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，建发股份及其附属公司持股13.04242436亿股，占已发行股本约29.95%[20] - 公司拟注销1044800股A股股份，注销后总股本将由4,354,732,673股减至4,353,687,873股，注册资本将由人民币4,354,732,673元减至人民币4,353,687,873元[54] - 注销后，A股比例将从82.98%变为82.97%，H股比例将从17.02%变为17.03%[54] 财务资助 - 2026年度预计新增财务资助额度不超1000万元[23] - 财务资助资金使用费率不超合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍[23] - 截至2025年11月30日，对全部开业委管商场合作方财务资助余额为9243.94万元[28] 关联交易 - 2026年度公司及子公司与厦门国际银行预计发生存款业务最高余额2亿元、贷款业务最高余额20亿元[36][38] - 2026年度公司及子公司与建发租赁预计发生融资租赁业务最高余额5亿元[37] 议案审议 - 2025年12月19日独立董事专门会议全票通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》[47] - 2025年12月19日第五届董事会第五十次临时会议审议通过《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，尚需提交临时股东大会审议[48] - 2025年12月19日第五届董事会第五十次临时会议审议通过《关于注销回购A股股份暨减少注册资本的议案》，尚需提交临时股东大会审议[49][56] - 2025年12月19日，公司第五届董事会第五十次临时会议审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》，将提交临时股东会审议[57] 合作方财务信息 - 截至2024年12月31日，厦门国际银行资产总额为11410.73亿元，净资产为873.36亿元，2024年度营业收入为155.79亿元，净利润为15.04亿元[40] - 截至2025年9月30日，厦门国际银行资产总额为11869.28亿元，净资产为877.44亿元，2025年1至9月营业收入为96.88亿元，净利润为12.78亿元[40] - 截至2024年12月31日，建发租赁资产总额为26.34亿元，净资产为15.98亿元，2024年度营业收入为9.08亿元，净利润为0.76亿元[43] - 截至2025年9月30日，建发租赁资产总额为30.37亿元，净资产为16.77亿元，2025年1至9月营业收入为5.94亿元，净利润为0.78亿元[43]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日下午二时在上海闵行区举行[2] - 受委代表委任表格须提前24小时交公司H股证券登记处[4] 议案审议 - 审议提供财务资助、关联交易额额度预计等四项议案[4] 股份信息 - 公司H股每股面值人民币1.00元[2]

临时股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月16日下午2时在上海闵行举行[3] - 会议将审议4项议案，含预计财务资助等[3] - 1月13日在册股东有权出席并投票[4] 相关手续安排 - 1月13 - 16日暂停办理H股股东名册登记[6] - H股过户文件及股票1月12日下午4:30前交回[6] - 受委代表委任表格提前24小时置于登记处[6]

股东权益变动 - 淘宝控股及新零售基金于2025年12月17日至12月22日通过集中竞价合计减持美凯龙22,096,481股H股股份，占公司当前总股本的0.51% [1] - 其中，新零售基金减持6,180,081股H股，占总股本0.14%；淘宝控股减持15,916,400股H股，占总股本0.37% [1] - 本次权益变动后，杭州灏月及其一致行动人合计持股数量由277,434,306股减少至255,337,825股，持股比例由6.37%下降至5.86%，权益变动触及1%整数倍 [1]

股东权益变动 - 公司股东淘宝控股及新零售基金于2025年12月17日至12月22日期间，通过集中竞价方式合计减持公司22,096,481股H股股份，占公司当前总股本的0.51% [1] - 其中，新零售基金减持6,180,081股H股，占总股本0.14%；淘宝控股减持15,916,400股H股，占总股本0.37% [1] - 本次权益变动后，公司持股5%以上股东杭州灏月及其一致行动人合计持股数量由277,434,306股减少至255,337,825股，持股比例由6.37%下降至5.86%，权益变动触及1%整数倍 [1]

核心股东权益变动 - 淘宝控股及新零售基金于2025年12月17日至12月22日期间，通过集中竞价合计减持公司约2209.65万股H股股份，占公司当前总股本的0.51% [1] - 其中，新零售基金减持6,180,081股H股，占总股本0.14%；淘宝控股减持15,916,400股H股，占总股本0.37% [1] - 本次权益变动后，公司持股5%以上股东杭州灏月及其一致行动人合计持股数量由277,434,306股减少至255,337,825股，持股比例由6.37%下降至5.86% [1]