FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02866 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,445,672,000 | RMB | | 1 | RMB | | 3,445,672,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,445,672,000 | RMB | | 1 | RMB | | 3,445,672,000 | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中遠海運發展股份有限公司 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02866 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,445,672,000 | RMB | | 1 | RMB | | 3,445,672,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,445,672,000 | RMB | | 1 | RMB | | 3,445,672,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

临时股东会安排 - 临时股东会延期至2025年10月13日下午1时30分举行[4] - 地点维持在中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼[4] - 决议案不变，已寄发代表委任表格仍有效[5] 股份过户登记 - 暂停办理股份过户登记手续截止日期延长至2025年10月13日[6] - 股东登记册2025年10月6日至10月13日关闭[6] - H股股东须于2025年10月3日下午4时30分前交过户文件及股票[6]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会延期至10月13日13点30分召开[2][4][6] - 网络投票起止时间为2025年10月13日[6] - 参会股东或代理人现场登记时间变更为10月13日12时至13时30分[7] 股权登记 - Ａ股股权登记日为2025/9/26[3] - 延期召开的股东会股权登记日不变[6] 投票时间 - 通过交易系统投票平台的投票时间为10月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 通过互联网投票平台的投票时间为10月13日9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 联系人为证券和公共关系部，电话为021 - 65967333[7] - 授权委托出席2025年10月13日召开的2025年第二次临时股东会[9]

板块整体表现 - 航运港口板块较上一交易日上涨0.67% 领涨股为南京港（涨幅10.01%）[1] - 上证指数上涨0.83%至3853.64点 深证成指上涨1.8%至13356.14点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为南京港（10.01%）、招商轮船（2.87%）、海航科技（1.94%）[1] - 跌幅前三为宁波港（-2.36%）、宁波远洋（-2.24%）、中远海特（-1.05%）[2] - 南京港成交量43.72万手 成交额5.06亿元 位列板块活跃度前列[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.87亿元 游资净流入8179.35万元 散户净流入1.05亿元[2] - 招商轮船获主力资金净流入1.13亿元（净占比12.1%）但遭游资净流出2746万元[3] - 中远海能获主力净流入3995万元（占比6.11%） 南京港获主力净流入3156万元（占比6.24%）[3] - 招商港口呈现独特资金结构：主力净流入476万元同时游资净流出1485万元[3] 成交活跃度 - 招商南油成交量达125.74万手居首 中远海发成交量131.95万手位列下跌个股第一[1][2] - 成交额前三为招商轮船（9.34亿元）、中远海能（6.54亿元）、南京港（5.06亿元）[1] - 宁波港虽下跌2.36% 但成交额达9.09亿元 显示较高市场关注度[2]

股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月23日在上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体6名董事均出席会议 包括董事长张铭文及非执行董事叶承智、张雪雁 独立非执行董事邵瑞庆、陈国樑、吴大器 [3] - 3名监事中出席2人 包括监事左振永和职工监事赵小波 [4] - 副总经理张明明和董事会秘书蔡磊出席会议 [5] 议案审议结果 - 关于全资子公司委托中远海运重工建造船舶议案获得通过 [6] - 关于变更公司注册资本议案获得通过 该议案为特别决议案 需三分之二以上表决权同意 [7][8] - 关于取消监事会并修订《公司章程》等议案获得通过 该议案为特别决议案 公司监事会同步取消 [7][8] - 关于修订《独立非执行董事工作细则》议案获得通过 [7] - 关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案议案获得通过 该议案为特别决议案 [7][8] 股份回购具体方案 - 回购目的为注销并减少公司注册资本 [7][13] - 回购种类为A股股份 [7] - 回购方式为集中竞价交易 [7] - 回购实施期限按股东大会授权执行 [7] - 回购数量为4,000万股至8,000万股A股股份 [13] - 回购资金总额上限未明确披露 资金来源为自有资金和自筹资金 [7][13] - 回购价格或价格区间未明确披露 定价原则按股东大会授权执行 [7] - 董事会获得办理回购股份事宜的具体授权 [7] 债权人通知事项 - 公司因回购股份注销减少注册资本 依法通知债权人 [11][14] - 债权人申报期为2025年9月24日至2025年11月7日 [16] - 债权人需提供债权债务关系证明文件 可采用现场或邮寄方式申报 [16] - 现场申报地址为上海市浦东新区商城路1318弄1号楼9楼 联系电话021-65966666 [16] 法律程序合规性 - 股东大会由国浩律师（上海）事务所见证 律师耿晨、冯璐出具法律意见 [8][9] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [9]

投资战略委员会组成 - 由三至九名委员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名[4] - 设主席一名，由公司董事长担任[5] 投资战略委员会会议 - 召开前五通知全体委员，紧急情况除外[12] - 须不少于三分之二的委员出席方可举行[12] - 会议决议须经出席会议委员的过半数通过[12] - 会议记录保存期限不得少于十年[15] 项目流程 - 有关部门或企业上报重大项目资料[8] - 总经理办公会初审，签发立项意向书并报备案[14] - 总经理办公会评审，签发书面意见并提交正式提案[14]

委员会构成 - 风险与合规管理委员会成员由3至5名董事组成，独立非执行董事须超半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议至少提前5日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 委员会职责 - 审议公司风险和合规管理工作规划等多项职责[7] 信息与报告 - 法务与风险管理部门提供公司相关书面资料[10] - 遇突发风险职能部门逐级上报并报告委员会成员[10] 会议形式与记录 - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[13] - 可邀请其他董事及高管列席[13] - 会议应有记录，董办保存[14] 结果提交与保密 - 议案及表决结果书面提交董事会[14] - 出席委员对会议事项保密[14] 细则说明 - 细则未尽事宜或冲突时以法律法规为准[16] - 细则由董事会负责解释[17] - 细则自董事会审议通过之日起实行[18]

薪酬委员会组成与任命 - 由三名委员组成，独立非执行董事须超半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会任命[5] - 设主席一名，由独立非执行董事担任并任召集人[6] 薪酬委员会职责 - 制定、审查公司董事和高管薪酬政策与方案[2] - 制定薪酬计划或方案并向董事会提建议[10] - 审查及批准管理层薪酬建议[10] - 审查董事及高管履职并进行年度绩效考评[12] 会议相关规定 - 提前五天通知全体委员，紧急情况除外[17] - 不少于三分之二委员出席方可举行[17] - 现场召开为原则，必要时可用视频等方式[17] - 表决方式为举手或书面，决议须出席委员过半数通过[17] - 必要时可邀请公司其他人员列席[18] - 会议记录保存期限不得少于十年[19] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[20] 其他 - 提供公司主要财务指标等五项内容[15] - 董事及高管考评程序包括述职等[15] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[14] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[24]

提名委员会组成与任命 - 提名委员会由三到七名现任董事组成，独立非执行董事须超半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或三分之一以上全体董事提名，由董事会任命[4] - 设主席一名，由独立非执行董事担任并任召集人[6] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成等，并协助编制技能表[8] - 审查公司董事和高管提名，董事提名交董事会和股东会审议，高管提名交董事会审议[12] 提名委员会会议 - 会议召开前五通知全体委员，紧急时可开临时会议[15] - 须不少于三分之二委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限不得少于十年，通过议案及表决结果书面报董事会[16][17] 董事会成员多元化政策 - 旨在列载达成成员多元化的方针，甄选按多元化范畴为基准[22][24] - 提名委员会监察和检讨该政策，相关概要、目标和进度每年在报告披露[25][26] - 公司设定董事会成员组合考虑多方面多元化，委任以用人唯才为原则[27]