| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责与权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开和通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 招商局能源运输股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议通过修订） 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 ...

募集资金管理规定 招商局能源运输股份有限公司 募集资金管理规定 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议审议通过，待提交股 东大会审议） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 1 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金投向变更 6 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 招商局能源运输股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用 安全，保护公司和全体股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《招商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条 ...

出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案： 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[076] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第四 次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件或传真的方式送达各位 监事，会议于 2023 年 11 月 29 日以书面方式召开。公司监事会主席 孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并 表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规 章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 一、关于审议与招商局工业集团再次签订 4 艘干散货运输船造船 协议的关联交易并提交股东大会审议的议案 监事会意见：此项关联交易是落实前期董事会审议通过的关于干 散货船队更新计划的具体举措。此项交易实施前进行了充分的询价、 比价流程，遵循了公平、公正、诚信的原则，价格符合市场定价，没 有对上市公司独立性构成影响，没有发现 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议重新制定） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 交易禁止与限制 | 1 | | 第三章 | 信息申报与披露 | 3 | | 第四章 | 附 则 | 4 | 招商局能源运输股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 （二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会授权管理办法 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 授权原则 1 | | 第三章 | 授权范围 2 | | 第四章 | 授权程序 2 | | 第五章 | 授权管理 2 | | 第六章 | 授权责任 3 | | 第七章 | 附 则 3 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 （2023 年 11 月 29 日经招商轮船第七届董事会第五次会议通过修订） (二)适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的授权对象进行 授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 1 (三)适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外 部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整授权权限。 第一条 为进一步加强招商局能源运输股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营 决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《招商局能源运输股份有限公司章程》等法律法规及 制度规定，制订本 ...

招商局能源运输股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议制定） 招商局能源运输股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《招商局能源运输股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

招商局能源运输股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） i | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息定义及范围 | 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人定义及范围 | 3 | | 第四章 | 内幕信息知情人登记备案 | 4 | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 | 7 | | 第六章 | 罚 则 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 招商局能源运输股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引 第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号信息-披露事务管理》等有 关法律、法规的规定及《招商局能源运输股份有限公司章程 ...

招商局能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 | 1 | | 第三章 | 聘任和解聘 | 2 | | 第四章 | 履 职 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《招 商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为 进一步完善公司法人治理结构，规范董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会 秘书更好地履行职责，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）结合本公 司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券 ...

重要内容提示： 一、关联交易概述 1、4 艘干散货船舶（含多用途船舶） 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过《关于批量订 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[074] 招商局能源运输股份有限公司 关于在关联方订造船舶的关联交易公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1 2 交易内容：本公司通过下属全资子公司与关联方招商工业于 2023 年 11 月 13 日签署 8 份《船舶订造协议》，订造 2 艘 82,000 载重 吨干散货船、2 艘 62,000 载重吨多用途船舶；同时，行使买方订 单选择权，订造 4 艘甲醇双燃料 PCTC；上述 8 份船舶订造协议 总价 5.08 亿美元 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生未经股东大会审批的非日 常关联交易金额为 0 元，发生此类非日常关联交易金额为 1.92 亿 美元，且已经 2022 年度股东大会审议批准。详见《关于在关联方 订造船舶的关联交易公告 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[073] 招商局能源运输股份有限公司 关于下属全资子公司签署重大合同的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）第 七届董事会第三次会议审议通过了《关于审议招商气运与中国石油国 际事业有限公司下属子公司签订 2 艘 LNG 运输船舶长期运输协议的 议案》，同意招商轮船液化天然气运输有限公司（下称"招商气运"） 与中国石油国际事业有限公司（下称"中石油国事"）下属子公司签 署 2 艘 LNG 运输船舶 25 年期长期租用协议，授权招商气运董事签署 相关协议。具体内容请见公司 10 月 11 日发布的《公司第七届董事会 第三次会议决议公告》，公告编号 2023[068]号。 1 本公司下属全资子公司招商气运与中石油国事下属子公司签 订 2 艘 LNG 运输船舶 25 年期的《长期运输协议》。 中石油国事为本公司之独立第三方，本交易不构成关联交易。 本交易未构成重大资产重组。 ...