证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[072] 招商局能源运输股份有限公司 关于与中国外运、招商南油联合召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 11 月 6 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱 ir@cmhk.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 为增进投资者对招商局集团旗下航运、物流业务的了解，招商局 能源运输股份有限公司（下称"公司"）拟联合招商局集团旗下上市 公司中国外运股份有限公司（601598.SH、00598.HK）（简称"中国 外运"）、招商局南京油运股份有限公司（601975.SH）（简称"招商南 油"）于 2023 年 11 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 "招商轮船、中国 一、说明会类型 本次业绩说明会以网 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为7,851,949,650.09元，较上年同期下降23.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为976,502,020.22元，较上年同期增长1.13%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为941,326,409.39元，较上年同期下降6.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4,599,809,070.96元，较上年同期增长45.18%[5] - 总资产为65,473,821,921.18元，较上年度末增长9.74%[6] - 公司资产总计为614.88亿元，流动负债合计为102.01亿元[19] - 2023年第三季度公司负债总计为31,969,934,305.47元，较上一年同期增长[21] - 2023年前三季度营业总收入为19,022,530,985.27元，较去年同期有所下降[22] - 2023年前三季度净利润为3,816,092,201.49元，较去年同期略有增长[23] - 公司的其他综合收益税后净额为867,221,575.79元，较去年同期有所下降[23] - 综合收益总额为4,683,313,777.28元，较去年同期有所下降[24] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为667.79亿人民币，同比增长45.45%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-29.64亿人民币，较去年同期下降129.30%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-100.70亿人民币，较去年同期下降423.75%[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.48亿人民币，较去年同期下降84.32%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-62.52亿人民币，较去年同期下降246.25%[28] 业务表现 - 公司油轮船队调整运力部署，实现日均TCE保持在4万美元以上，业绩表现优异[14] - 公司干散货船队果断锁定高点，各船型实现日均TCE均跑赢市场，业务表现稳健[15] - 公司滚装业务实现爆发式增长，调整航线布局，积极开拓外贸市场[15] - 外贸自营业务的盈利创历史新高，前三季度净利润达到2.17亿元，同比增长471%[16] - 集装箱运输报告期集装箱市场受需求减弱影响，CCFI均值同比下降69.48%[16] - 公司集装箱船队前三季度实现净利润6.37亿元，其中三季度单季实现营业净利润1.75亿元[16] - 公司LNG船业务收益稳定，前三季度LNG业务净利润达到5.07亿元[17] - 招商轮船船队结构中，油轮运输业务前三季度净利润达23.47亿元，同比增长8482.14%[18] - 招商轮船船队结构中，干散货运输业务前三季度净利润为5.66亿元，同比下降72.39%[18] - 招商轮船船队结构中，滚装运输业务前三季度净利润为2.17亿元，同比增长471.05%[18] - 招商轮船船队结构中，集装箱运输业务前三季度净利润为6.37亿元，同比下降65.47%[18] - 招商轮船船队结构中，LNG运输业务前三季度净利润为5.07亿元，同比增长2.22%[18] 股东情况 - 公司股东中，招商局轮船有限公司持股比例最高，为54.02%[12] - 公司股东中，中国石油化工集团有限公司持股比例为13.45%[12] 其他 - 非流动性资产处置损益为-15,607.16元，越权审批或无正式批准文件等政府补助计入当期损益为113,507,315.51元[9] - 其他营业外收入和支出合计为105,207,185.91元，减去所得税影响额为26,991,655.94元[10] - 公司基本每股收益同比下降4.17元/股，主要受归属于上市公司股东的净利润减少影响[11] - 公司的未分配利润为116.07亿[29]

招商局能源运输股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》（证监发〔2001〕102 号）、《独立董事工作制度》《公司 章程》等有关规定，我们作为招商局能源运输股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议审议 的相关进行了审阅核查，现发表独立意见如下： 独立董事：邓黄君 盛慕娴 邹盈颖 王英波 2023 年 10 月 30 日 1、关于批量订造干散货运输船的关联交易议案 经认真核查，公司全资子公司向关联方招商局工业集团有限 公司订造干散货船舶的关联交易符合公司生产经营需要，并将根 据自愿、平等、互惠互利的原则进行，相关交易价格将按照一般 商业条款而制定，符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议 本议案时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决， 董事会表决程序合法、合规。 ...

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2023 年 10 月 18 日以书面送达方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书 面发出《公司第七届董事会第四次会议通知》。2023 年 10 月 30 日， 公司第七届董事会第四次会议（下称"本次会议"）在香港、深圳以现 场结合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应 出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。副董事长吴泊 先生、独立董事邹盈颖女士因公务原因无法出席本次会议，事前已审 阅会议材料并形成明确意见，分别书面委托董事钟富良先生、独立董 事盛慕娴女士代为出席会议，并按照《授权委托书》的意见代为投票 表决及签署会议文件。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事会全 体成员、部分高级管理人员和职能部门负责人现场列席会议。 本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 1 参 ...

招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[071] 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或传真的方式送达各位 监事，会议于 2023 年 10 月 30 日以书面方式召开。公司监事会主席 孙湘一先生、监事蒋红梅女士、职工监事庄婕女士审议了会议议案并 表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规 章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。 出席会议的监事采取记名投票方式通过如下议案： 一、关于审议《公司 2023 年第三季度报告》的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监 事对《公司 2023 年三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公 司章程的有关规定； 1 （2）2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022-069 招商局能源运输股份有限公司董事及高级管理人员 股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员合计持有本公司股份 4,852,610 股，占公 司总股本比例为 0.059715%。 减持计划的主要内容 公司前期披露了《招商局能源运输股份有限公司董事及高级管理人员 股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持股份计划的公告》，公司董事 及高级管理人员共 6 人，计划通过集中竞价方式合计减持不超过 789,337 股，减持股份占公司总股本比例不超过 0.009713%，减持价格将按照减持 实施时的市场价格确定。 集中竞价减持计划的实施结果情况 在本次减持计划期间，公司董事及高级管理人员通过集中竞价交易方 式共计减持了公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.000737%。现将 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[068] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监 事和高管人员发出《公司第七届董事会第三次会议通知》。2023 年 10 月 10 日，公司第七届董事会第三次会议（下称"本次会议"） 以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章 程》的规定。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 董事会同意公司下属全资子公司招商气运与中国石油国际事业 有限公司下属子公司签署 2 艘 LNG 运输船舶长期期租协议，授权招 1 商气运董事签署相关协议。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[066] 招商局能源运输股份有限公司 本次交易不构成关联交易。 重要内容提示： 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）通过 下属全资子公司，与 Ma Kiu Man Vince、Ma Kiu Mo、Ma Kiu Sang、 Lucky King Global Limited 签署《股权转让协议》，拟以 7.78 亿港元 的总价收购持有香港上环信德中心招商局大厦 28 层整层物业的特殊 目的公司 100%股权，并偿还债务。购买的物业用于办公自用。 关于购买自用办公物业的公告 本次交易不构成重大资产重组。 一、交易概述 2023 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于购买自用办公用房的议案》，董事会同意公司根据业务发展 需要，伺机在香港购置自用办公物业，并授权总经理推进收购事宜。 具体情况请见公司于 2023 年 4 月 29 日发布的《招商轮船第六届董事 会第二十一次会议决 ...

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[065] 招商局能源运输股份有限公司 关于签订甲醇双燃料动力 VLCC 造船协议的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）2023 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于新建 1 艘甲醇双燃料 VLCC 的议案》，董事会同意公司在大连船舶重工集 团有限公司（下称"大连造船"）新建 1 艘甲醇双燃料 VLCC 油轮， 公司下属境外全资子公司，注册地址为香港干诺道中 168-200 号 信德中心招商局大厦 32 楼。 卖方： 大连造船，注册地址为辽宁省大连市西岗区海防街 1 号，法定代 表人为杨志忠，注册资本为人民币 1,599,617.0752 万元，主要从事各 种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、 销售等业务，隶属于中国船舶集团有限公司。 三、《船舶订造协议》主要内容及资金来源 （一）船舶订造协议的主要内容 1、买方订造 ...

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[064] 招商局能源运输股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 （问题征集二维码） 为进一步加强与投资者的互动交流，招商局能源运输股份有限公 司（下称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会"。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动 交流（如没有全景路演网站账户的投资者，请提前注册登录）。活动 时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司高管将在线 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/） 会议召开方式：采用 ...