业绩总结 - 公司23年实现营业收入33.23亿元，同比增长4.59%[1] - 公司23年实现归母净利润6.09亿元，同比增长17.06%[1] - 公司23年海外/国内毛利率分别为39.29%/27.91%[2] - 公司23年海外收入同比增长76.06%，占比提升至17.88%[2] - 公司预计24至26年分别实现归母净利润7.33/8.83/10.59亿元[2] - 2026年主营业务收入预计达到573.8亿元，增长率为17.2%[3] - 2026年每股收益预计为2.029元，每股净资产为7.488元[3] - 2026年净资产收益率为27.10%，总资产收益率为13.97%[3] - 2026年EBIT利息保障倍数为40.5，资产负债率为48.46%[3] 市场展望 - 2023年市价为29.42元，目标价为30元，历史推荐为增持[5] - 买入建议预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上，增持建议预期上涨幅度在5%-15%[5] 其他信息 - 公司已具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊情况，不构成特定证券建议[8] - 中国境内使用，保留所有权利[9]

公司治理 - 第五届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第五届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[2] - 董事和监事任期三年，自2023年年度股东大会选举通过生效[1][3] 会议情况 - 2024年3月22日召开第四届董事会第十四次会议，通过董事会换届选举议案[1] - 2024年3月22日召开第四届监事会第十三次会议，通过监事会换届选举议案[2] 人员任职 - 张剑鸣2023年8月至今任公司董事长[6] - 张斌2023年8月至今任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁[7] - 王焕卫2012年3月至今任公司董事兼总经理[8] - 童永红2017年2月至今任公司工艺总监兼监事会主席[12] - 虞文贤2012年3月至今任公司监事[12]

监事会会议时间 - 定期会议每六个月至少召开一次[5] - 特定情况十日内召开临时会议[6] 会议通知与提案 - 征集提案和征求意见至少用两天[9] - 收到提议三日内发临时会议通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[14] 会议召开与表决 - 半数以上监事出席方可举行会议[17] - 表决实行一人一票[21] - 决议须经半数以上监事通过[20] 资料保存与规则修改 - 会议资料保存十年以上[23] - 规则修改由监事会提修正案，股东大会批准[26]

董事会议事规则 （草案） 宁波海天精工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海 天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制订本规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召 集。 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第八条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会临时会议： 第二条 董事会根据《公 ...

公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波海天精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内 ...

宁波海天精工股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告及财务报表 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 宁波海天精工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10228 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海天精工股份有限公司(以下简称"海天精工") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立薪酬与考 核委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名诸成刚为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事 会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大 股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯绍刚，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁 波）律师事务所股权高级合伙人、监事会主任、公司独立董事。2004 年 11 月至 2012 年 9 月，任浙江富林律师事务所专职律师。2012 年 10 月至今，历任北京盈 科（宁波）律师事务所高级合伙人、管委会主任、监事会主任。2018 年 4 月至 今，任公司独立董事。 二、独立董事 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑岳常,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波海天精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法 ...