审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用总额100万元，较上一年无变化[11] 立信业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 立信人员及风险 - 截至2024年末，有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 立信合规问题 - 近三年因执业行为受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6] - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案赔偿1096万元[5][6] 决策流程 - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 董事会审议通过续聘议案，须股东大会审议生效[12]

委托理财决策 - 2025年3月21日董事会通过不超8亿闲置资金委托理财议案[5] - 额度内资金可滚动使用，无需股东大会审议，不构成关联交易[3][5] 理财情况说明 - 资金为闲置自有资金，期限至董事会重新审议[4] - 总体风险可控但收益难预期，将防范风险[6] 理财影响 - 本金计资产负债表，收益计“投资收益”，提高资金效率[8]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-006 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 21 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回避 表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 相关议案需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独 立性构成影响。 （二）2024 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交易类 | 关联人名 ...

公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波海天精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月21日[2]

外汇交易业务决策 - 公司决定开展外汇衍生品交易业务，避免汇率波动风险[3] - 2025年3月21日董事会审议通过该议案[5] 投资情况 - 投资金额不超5000万美元或等值外币，额度可循环使用[3] - 资金为公司及子公司自有资金[4] - 与金融机构交易，品种含远期结售汇等[4] 授权与实施 - 董事会授权董事长决策，财务部具体实施[5] 风险与措施 - 外汇交易存在市场等风险[6] - 公司采取加强研究、制定制度等风控措施[7] 业务性质 - 开展业务是主动管理策略，不影响日常资金和主业[9]

宁波海天精工股份有限公司 二、执业记录 1、 基本信息 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 司提供审计 | | | | | | | 时间 | | 间 | | 服务时间 | | | 项目合伙人 | 毛玥明 | 2003 | 年 | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 签字注册会 | 姚一君 | 2018 | 年 | 2014 | 年 | 2018 | 年 | 2018 | 年 | | 计师 | | | | | | | | | | | 质量控制复 | 陈剑 | 2000 | 年 | 1998 | 年 | 2000 年 | | 2022 | 年 | | 核人 | | | | | | | | | | 一、会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 ...

宁波海天精工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况下及 2024 年度的经营成果和 现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波海天精工股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所以特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如简： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所以特殊普通合伙）以下简称 "立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

担保情况 - 公司拟为海能精密和精工销售申请银行综合授信额度提供担保，合计不超6亿元[3] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][11] - 担保期限自2024年年度股东大会批准之日起12个月内[4] 财务数据 - 海能精密和精工销售资产负债率分别为97.04%和101.01%[4] - 2024年末海能精密净利润 - 182.13万元，2025年1 - 2月净利润599.72万元[7] - 2024年末精工销售净利润 - 985.09万元，2025年1 - 2月净利润 - 348.20万元[8] 其他 - 截至2024年末，公司及其控股子公司对外担保余额为0[12] - 海能精密和精工销售注册资本均为1000万人民币[6][7]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-005 宁波海天精工股份有限公司 2025 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为进一步促进宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）业务的发展， 解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户 采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有 效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定 商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售 合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整； 资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司 的关联方企业。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2025年度公司在机床 销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 10 ...