宁波海天精工股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 3 月制订） 第一章 总则 第一条 为提高宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、尊重事实、 协同应对的工作机制。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度（或称"报告 期"）的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益， 主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2024 年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护 了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭新敏，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学 商学院教授、宁波永新光学股份有限公司独立董事、公司独立董事。2003 年 2 月 至 2015 年 12 月，历任浙江万里学院助教、讲师、副教授、教授。2021 年 1 月 至 2023 年 12 月，任宁波财经学院特聘教授。2016 年 1 月至今，任宁波大学商 学院教授。2024 年 4 月 ...

一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一) 交易额度 根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过 5,000 万美元或 等值外币开展外汇衍生品交易业务，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金 额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 (二) 交易类型 宁波海天精工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 (三) 资金来源 公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。 (四) 投资期限 上述预计投资金额使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至 董事会重新审议 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、审计委员会年度履职概况 (一)监督及评估外部审计机构工作 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审 计委员会议事规则》的有关规定，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。 现将董事会审计委员会 2024 年度（或称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事诸成刚先生、独立 董事郑岳常先生及董事张斌先生，由诸成刚先生担任主任委员（召集人）。独立 董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事诸成刚先生为会计领域的 专业人士，符合相关法律、法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了 全部会议，具体情况如下： | | | 会议日期 | | | | 会议名称 | 审议 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年度审计费用总额100万元，较上一年无变化[11] 立信业绩数据 - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 立信人员及风险 - 截至2024年末，有合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 立信合规问题 - 近三年因执业行为受行政处罚5次等，涉及131名从业人员[6] - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案赔偿1096万元[5][6] 决策流程 - 审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 董事会审议通过续聘议案，须股东大会审议生效[12]

委托理财决策 - 2025年3月21日董事会通过不超8亿闲置资金委托理财议案[5] - 额度内资金可滚动使用，无需股东大会审议，不构成关联交易[3][5] 理财情况说明 - 资金为闲置自有资金，期限至董事会重新审议[4] - 总体风险可控但收益难预期，将防范风险[6] 理财影响 - 本金计资产负债表，收益计“投资收益”，提高资金效率[8]

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2025-006 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 21 日召 开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回避 表决。本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 相关议案需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独 立性构成影响。 （二）2024 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交易类 | 关联人名 ...

公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波海天精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

外汇交易业务决策 - 公司决定开展外汇衍生品交易业务，避免汇率波动风险[3] - 2025年3月21日董事会审议通过该议案[5] 投资情况 - 投资金额不超5000万美元或等值外币，额度可循环使用[3] - 资金为公司及子公司自有资金[4] - 与金融机构交易，品种含远期结售汇等[4] 授权与实施 - 董事会授权董事长决策，财务部具体实施[5] 风险与措施 - 外汇交易存在市场等风险[6] - 公司采取加强研究、制定制度等风控措施[7] 业务性质 - 开展业务是主动管理策略，不影响日常资金和主业[9]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月21日[2]