会议召开情况 - 2025 年召开 5 次董事会、2 次股东会，独立董事均出席[2] - 2025 年召开 4 次审计、1 次战略、1 次薪酬与考核委员会会议，独立董事均参加[4] - 2025 年召开 1 次独立董事专门会议审议关联交易[5] 制度与报告 - 报告期取消监事会，审计委员会承接监督职责[5] - 报告期修订业务规则，新制定 5 项制度[5] - 2025 年按时编制披露 5 份报告和 1 份评价报告[8] 其他事项 - 2025 年 3 月 21 日审议通过关联交易议案[7] - 续聘立信会计师事务所为 2025 年度审计机构[8] - 报告期不存在变更或豁免承诺等情形[7][8][9] - 2025 年独立董事按法规维护股东权益[11] - 审查董高履职及薪酬，符合情况且程序合规[10] - 独立董事郑岳常于 2026 年 3 月 20 日发布相关内容[12]

人事变动 - 王焕卫2026年3月23日因年龄辞去公司董事等职务，继续任顾问[3][4] - 公司提名周益荣为第五届董事会董事候选人[4][6] 股份情况 - 王焕卫直接持有公司股份8337632股，占总股本1.60%[6] 人员履历 - 周益荣1981年11月出生，2004年7月加入公司，历任多职[10]

业绩总结 - 2025年立信业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元[2] 其他新策略 - 2025年3月21日公司会议审议通过聘任立信为2025年度审计机构，4月15日经股东大会审议通过[2] 审计进展 - 2025年12月8日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2026年3月20日审计委员会审议通过公司2025年年度报告等议案[5] 审计结果 - 立信认为公司2025年度财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

人员数据 - 截至2025年末，合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 业绩数据 - 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，收费9.16亿元[2] 风险保障 - 截至2025年末，提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 人员履历 - 项目合伙人毛玥明2003年执业，2023 - 2025年任宁波中百等项目合伙人[4] - 签字注册会计师姚一君2018年执业，2023 - 2025年任宁波海天精工等签字会计师[4] - 质量控制复核人陈剑2000年执业，2023 - 2025年任宁波柯力传感等复核合伙人[4] 审计情况 - 2025年审计就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[6] - 2025年审计重大会计审计事项达成一致，无未解决分歧[6] - 2025年审计勤勉尽责，质量管理措施有效执行[7]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超10亿元或等值外币银行综合授信额度担保[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0，无逾期担保金额[3] - 2026年3月20日董事会通过担保议案，尚需股东会审议[7][13] 子公司情况 - 海能精密等四家子公司新增担保额度分别为2亿、4亿、1亿、3亿元[4] - 四家子公司资产负债率分别为95.04%、100.59%、104.01%、97.83%[8] - 四家子公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例分别为6.78%、13.57%、3.39%、10.18%[8] 财务数据 - 2026年2月28日，四家子公司有相应资产和负债数据[10]

业绩总结 - 2025年度出售商品、提供劳务实际金额133,000,036.02元，预计294,000,000元[7] - 2025年度租出办公用房等实际金额10,406,293.36元，预计16,000,000元[7] - 2025年度采购商品等实际金额30,871,536.60元，预计61,000,000元[9] - 2025年度租入办公用房等实际金额7,605,855.34元，预计15,000,000元[9] - 2025年度日常关联交易实际总额181,883,721.32元，预计386,000,000元[10] 公司数据 - 海天国际控股2025年总资产178.94001亿、净资产97.942442亿等[15][18] - 海天塑机集团2025年总资产357.421078亿、净资产230.720543亿等[15][16] - 宁波海天华远机械2025年总资产12.849916亿、净资产12.006373亿等[18][19] 未来展望 - 2026年出售商品等预计海天国际控股350,000,000元，占比10.44%[11] - 2026年预计海天塑机集团50,000,000元，占比1.49%[11] - 2026年预计浙江海天教育科技95,000,000元，占比2.83%[11] - 2026年预计HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA 80,000,000元，占比2.39%[11] 关联交易 - 关联交易总额4.91亿，发生额1.262463228亿，余额18.187211068亿[13][14] - 海天国际控股关联交易金额上限预计2000万，占比0.82%[13][14] - 海天塑机集团租出关联交易金额上限预计3000万，占比288.29%[13] - 宁波海天驱动采购关联交易金额上限预计3800万，占比1.56%[13] - 宁波海天智联采购关联交易金额上限预计1000万，占比0.41%[13] - 宁波海天激光采购关联交易金额上限预计100万，占比0.04%[13]

理财安排 - 拟用不超8亿元或等值外币闲置自有资金委托理财[2][7][11] - 选择信用评级高金融机构，购买高安全性、好流动性产品[9] - 理财期限自第五届董事会十二次会议通过日起12个月内[10][11] 管理监督 - 财务部实施理财，分析跟踪控风险[12] - 审计部审查业务情况，独立董事可监督检查[12] 信息披露 - 按规定在定期报告披露理财情况及收益[12]

财务审计 - 立信对海天精工2025年度财报出具无保留意见审计报告[6] 关联资金往来 - 2025年度其他关联资金往来期初4384.84万元，累计发生5559.01万元，偿还4633.98万元，期末5309.87万元[18] 子公司往来资金 - 海天机械（广东）2025年期初 - 958.63万元，累计发生1101.08万元，偿还142.01万元，期末0.44万元[16] - 海天塑料机械（广州）2025年累计发生148.23万元，期末148.23万元[16] - 宁波海迈克动力2025年期初0.31万元，累计发生2.54万元，偿还0.88万元，期末1.97万元[16] - 宁波长飞亚塑料机械2025年期初6.40万元，累计发生54.39万元，偿还30.14万元，期末30.65万元[16] - 宁波斯达弗液压传动以应收账款核算，2025年期初435.92万元，累计发生0.17万元，偿还436.09万元[16]

投资金额 - 动用交易保证金和权利金上限不超250万美元或等值外币[2] - 任一交易日持最高合约价值不超5000万美元或等值外币[2] - 交易金额在使用期限内任一时点不超5000万美元或等值外币[2] - 投资金额使用期限为自会议通过日起12个月内[3][4] 投资相关 - 开展外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金[2] 风险与应对 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[5] - 加强汇率研究分析等调整策略[6] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[6] - 按回款计划控制外汇资金及结售汇时间[6] - 仅与有资质金融机构开展业务并审慎审查合约条款[6]

业绩数据 - 2025年营业收入3367919101.97元，较2024年增长0.48%[19] - 2025年利润总额472034118.94元，较2024年减少20.22%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润428988729.04元，较2024年减少17.97%[19] - 2025年经营活动产生的现金流量净额592838065.75元，较2024年增长138.51%[19] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产2947892865.29元，较2024年末增长9.08%[19] - 2025年末总资产5357515001.89元，较2024年末增长13.11%[19] - 2025年每10股派息3元，现金分红15660万元，占净利润比率36.50%[29] - 2024年每10股派息3.6元，现金分红18792万元，占净利润比率35.93%[29] - 2023年每10股派息4.5元，现金分红23490万元，占净利润比率38.54%[29] 产品荣誉 - 2025年4月GLU28*40定梁龙门加工中心获“2024年度机床工具行业产品质量十佳”[17] 公司治理 - 2025年公司共召开股东会2次，董事会5次[20] - 2025年完成125余项上网公告及报备文件信息披露工作[24] - 2025年上证e互动平台答复各类问题38个[26] 员工培训 - 2025年组织两期机加工编程培训班，帮助32名员工提升能力[30] - 2025年组织两期产品经理专题培训[30] - 2025年“入海计划”开展五场重磅专项特训[31] 市场活动 - 2025年参加国内外重点展会共计十余场[41] 技术人才 - 建立7级技术职务体系构建技术人才队伍[33] 销售策略 - 公司加大销售变革力度，完善营销体系，开发新客户，提升老客户粘性[43] 售后体系 - 公司优化售后服务体系，在全国设服务网点与外部配件库，缩短服务半径[48] - 公司在全球布局专业售后服务团队，提供全方位售后服务支撑[55] 质量管控 - 公司设置技术部门质量专员，管控产品设计质量源头[51] - 公司规划分级准入 + 动态考核机制，定量考核现有供应链[51] - 公司加强中试可靠性验证，控制降本带来的外购件质量风险[51] - 公司推动质管视频执法仪等方式，监督核心岗位和工序执行情况[54] - 公司引入专业质量分析软件，利用大数据分析技术解决质量问题[54] - 公司构建系统化培训与人才培育机制，打造质量管控人才队伍[57] 安全环保 - 2025年5月前换新适用GB4531 - 2023（新国标）8KG手提式干粉灭火器200具和35KG推车干粉灭火器10具[61] - 2024年底启动化学品存储设施升级活动，2025年初形成改造方案，年底经安全验收合格投入使用[62] - 2025年6 - 9月委托第三方对生产厂区开展职业病危害现状评级工作[64] - 2025年开展车间覆盖性安全培训8场次及新员工三级安全教育[66] - 围绕第23个国家安全生产月开展活动，挂安全生产条幅10条，展播视频2个，有安全系列挂画1套[66] - 2025年成功引入并投用一套环保智能磅秤与全过程管理系统[67] - 以自主建设的高效天然气锅炉系统替代原外部蒸汽集中供热[69] - 2025年系统开展覆盖废气、废水、噪声及雨水排放口的自行监测，结果均符合或严于国家标准[72] 社会责任 - 2025年公司工会以职工为中心完善工作机制[75] - 2025年爱心互助会参与率达72%，为7户困难职工家庭发放救助金47万元[76] - 公司依托海天文体中心组织职工乒乓球赛、羽毛球赛、趣味运动会等文体赛事[77] - 公司组织慰问海外职工家属活动，在传统佳节准备慰问品并开展民俗活动[78] - 年度公益日公司志愿者团队为社区居民提供免费理发、小家电维修等便民服务[80] - 公司开展“慈善一日捐”活动和无偿献血活动[80] - 2025年公司在多方面开展社会责任工作，促进公司与社会、环境协调发展[83] - 2026年公司将强化社会责任意识，融入社会责任工作到经营管理中[83]