独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事彭新敏、诸成刚、郑岳常独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月21日[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][15] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将加强内控管理、监督，提高效率[16] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[13][14]

宁波海天精工股份有限公司 二、执业记录 1、 基本信息 | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本 | | 开始为本公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 所执业时 | | 司提供审计 | | | | | | | 时间 | | 间 | | 服务时间 | | | 项目合伙人 | 毛玥明 | 2003 | 年 | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2023 | 年 | | 签字注册会 | 姚一君 | 2018 | 年 | 2014 | 年 | 2018 | 年 | 2018 | 年 | | 计师 | | | | | | | | | | | 质量控制复 | 陈剑 | 2000 | 年 | 1998 | 年 | 2000 年 | | 2022 | 年 | | 核人 | | | | | | | | | | 一、会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 ...

宁波海天精工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况下及 2024 年度的经营成果和 现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和宁波海天精工股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所以特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如简： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所以特殊普通合伙）以下简称 "立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 ...

担保情况 - 公司拟为海能精密和精工销售申请银行综合授信额度提供担保，合计不超6亿元[3] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][11] - 担保期限自2024年年度股东大会批准之日起12个月内[4] 财务数据 - 海能精密和精工销售资产负债率分别为97.04%和101.01%[4] - 2024年末海能精密净利润 - 182.13万元，2025年1 - 2月净利润599.72万元[7] - 2024年末精工销售净利润 - 985.09万元，2025年1 - 2月净利润 - 348.20万元[8] 其他 - 截至2024年末，公司及其控股子公司对外担保余额为0[12] - 海能精密和精工销售注册资本均为1000万人民币[6][7]

担保业务 - 2025年度买方信贷业务对外担保总额度预计不超10000万元[3][4] - 截至2024年12月31日，买方信贷业务对外担保余额为0[3][10] - 被担保人需首付《销售合同》总额20%以上款项[3][5] - 客户可申请不超所购设备总价80%贷款，期限最长36个月[7] 银行授信 - 上海浦东发展银行宁波分行授信额度5000万元[6] - 中国银行北仑分行（销易达）授信额度2000万元[6] - 兴业银行宁波分行及下属分支机构授信额度3000万元[6] 决策进展 - 2025年3月21日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[4][9]

业绩总结 - 2024年营业收入3351828634.38元，同比增长0.85%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润522992871.47元，同比减少14.19%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2702603344.45元，同比增长16.88%[20] - 2024年末总资产4736390783.25元，同比增长2.59%[20] - 2024年每10股派息3.60元，现金分红18792.00万元，占净利润比率35.93%[29] 新产品和新技术研发 - 2024年1月获浙江省“尖兵计划”“领雁计划”专项立项[18] - 2024年9月获宁波市“科创甬江2035”专项立项及市科学技术奖二等奖[18] - 2024年10月获批浙江省省级工程研究中心[18] - 2024年12月获多项荣誉，包括省级创新联合体牵头单位等[18] 其他新策略 - 2024年公司通过营销人员绩效变革调整新产品激励政策[36] - 公司搭建SRM系统实现业务数字化管理，将建立数字化供应链系统[37] 未来展望 - 2025年公司将强化社会责任意识，融入社会责任工作到经营管理中[77] 其他 - 公司成立于2002年，注册资本52200万人民币，2016年11月7日上市[15] - 2024年公司共召开股东大会2次，董事会6次，监事会5次[21] - 公司在上海证券交易所信息披露考核中连续7年获A级评级，2024年完成130余项上网公告及报备文件披露[27] - 2024年公司举办年度、半年度、第三季度业绩说明会，通过上证e互动平台答复15个问题[28] - 2024年公司组织20余名新入职销售员开展6个月销售菁英成长训练营[32] - 公司对专业技术人员按7个等级进行技术职务评定和考核[34] - 公司每年针对新产品开发等项目进行科技进步及创新贡献奖评审和奖励，每两年对青年技术员工进行技术雏鹰评审[35] - 公司具备完整销服网络，在重点领域提供一站式解决方案，并在全国重点营销网点设常驻应用工程师[40] - 公司每年多次组织客户进行应用培训及实操练习[40] - 80%的质量问题在设计阶段造成，公司设置技术部门质量专员进行全方面质量控制[46] - 2024年公司对室内消火栓系统改造，将原地面下暗管敷设改成车间明管敷设并增加高位水箱稳压系统[52] - 2024年公司通过聘请专业服务团队优化二级标准化工作管理，最终通过浙江省机械行业安全生产标准化专家组再次评定[53] - 2024年新增管道天然气总管压力监测报警及紧急切断系统6台套，升级改造喷塑线泄爆口1处[54] - 2024年车间覆盖重要岗位开展专项培训16场次，挂安全生产条幅10条，展播安全生产月视频5个，展示安全系列挂画3套[56] - 2024年公司为工会会员和退休返聘职工参保宁波职工住院医疗保险互助保障，并增加参加甬宁保[67] - 2024年海天精工工会组织各分工会召开年度职工代表会，就2025年工会工作开展企业职工意见征求[71] - 公司每年定期开展社区公益日活动，为群众提供多项服务[73] - 公司每年组织开展“慈善一日捐”爱心捐资活动，成立爱心互助会以及慈善基金会[74] - 2024年公司开展环境自行监测，检测结果均达环保排放要求，每年与保险公司签订绿色保险业务[63] - 2024年公司依照《工贸企业重大事故隐患判定标准》进行安全设施改造[54] - 2024年公司通过废乳化液过滤设备将废乳化液重新利用，升级喷涂流水线采用机器人自动喷涂线[57][59]

审计报告 - 立信对海天精工2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 海天机械（广东）2024年末往来资金余额 -958.63万元[13] - 宁波海迈克动力2024年末往来资金余额0.31万元[13] - 宁波长飞亚塑料机械2024年末往来资金余额6.40万元[13] - 宁波斯达弗液压传动2024年末往来资金余额435.92万元[13] - 海天塑机集团2024年末往来资金余额211.40万元[13] - 无锡海天机械2024年末往来资金余额20.05万元[13] - HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED 2024年末往来资金余额28.03万元[13] - Haitian Huayuan Machinery India Pvt.ltd.2024年偿还累计发生金额0.01万元[13] 资产数据 - 宁波斯达弗液压传动合同资产为26.40[14] 款项数据 - 宁波兴链人力资源预付款项较100.22增长10.16，增幅约10.14%[14] - 宁波海天激光科技预付款项较24.50减少2.45，减幅约10%[14] - 海能机械（香港）其他应收款较2156.60增加2160.22[14] - 华腾机械（新加坡）其他应收款为0.27[14] - 海威机械（土耳其）其他应收款为20.87[14] - 宁波海天奥林工程技术其他应收款为122.26[14] - 宁波海天精工销售其他应收款为519.88[14] - 宁波海能精密机械其他应收款为284.31[14] - 总计金额分别为391.15、4513.15、2966.22、1938.08[14][15]

股东大会时间 - 2025年4月15日14点召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年4月8日[15] - 网络投票起止时间为2025年4月15日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议登记与议案 - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[18] - 议案2025年3月21日经审议通过，25日披露[8] - 特别决议议案为议案7[8] - 对中小投资者单独计票的议案有5、6、7、8、9、10[11]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的合并净利润为522,992,871.47元[7] - 母公司净利润为530,937,424.65元[7] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.60元，合计拟分配现金红利187,920,000.00元[7] 薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬共计1,041.05万元[15] 会议与议案 - 2025年3月21日第五届监事会第五次会议召开[2] - 多项议案表决通过，尚需提交股东大会审议[3][5][6][8][12][13]