监事会会议时间 - 定期会议每六个月至少召开一次[5] - 特定情况十日内召开临时会议[6] 会议通知与提案 - 征集提案和征求意见至少用两天[9] - 收到提议三日内发临时会议通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[14] 会议召开与表决 - 半数以上监事出席方可举行会议[17] - 表决实行一人一票[21] - 决议须经半数以上监事通过[20] 资料保存与规则修改 - 会议资料保存十年以上[23] - 规则修改由监事会提修正案，股东大会批准[26]

宁波海天精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名诸成刚为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-009 宁波海天精工股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<股东大会 议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》的相关条款进行如下修订： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第二十五条 | 公司在下列情况 ...

宁波海天精工股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告及财务报表 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 宁波海天精工股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10228 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波海天精工股份有限公司(以下简称"海天精工") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 ...

宁波海天精工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务规模持续 扩大，外汇收支规模不断增长，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率 波动幅度不断加大，外汇风险增加。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 (一) 交易额度 根据公司及下属子公司实际生产经营情况，预计使用不超过 5,000 万美元或 等值外币开展外汇衍生品交易业务，上述额度内，资金可循环使用，具体投资金 额将在上述额度内根据公司和子公司具体经营需求确定。 (二) 交易类型 (五) 交易对方 具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构。 (六) 流动性安排 公司所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，不会对公司的流动性造成影响。 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑岳常,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波海天精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法 ...

宁波海天精工股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、 基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

董事会议事规则 （草案） 宁波海天精工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海 天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制订本规则。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会会议的召集和召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召 集。 第七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 1 第八条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主 持董事会临时会议： 第二条 董事会根据《公 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宁波海天精工股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信 (学专 宁波海天精工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 二 0 二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.cn.cn.yz.cn 上一 na .. l a 4. 关于宁波海天精工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 本报告仅供海天精工为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 FIED PUBL 信会师报字[2024]第 ZA10230 号 宁波海天精工股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波海天精工股份有限公司(以下简称"海天精 工")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事 会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和广大 股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度（或称"报告期"）的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯绍刚，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，现任北京盈科（宁 波）律师事务所股权高级合伙人、监事会主任、公司独立董事。2004 年 11 月至 2012 年 9 月，任浙江富林律师事务所专职律师。2012 年 10 月至今，历任北京盈 科（宁波）律师事务所高级合伙人、管委会主任、监事会主任。2018 年 4 月至 今，任公司独立董事。 二、独立董事 ...