公司人事 - 2025年11月18日公司第五届董事会第十次会议选举张斌为副董事长[2] - 张斌任期自本次会议通过至第五届董事会任期届满[2] - 张斌履历丰富，有海天国际等任职经历[5]

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月18日在浙江省宁波市北仑区召开[2] - 出席会议股东和代理人232人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数397,713,100股，占比76.1902%[2] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》及其附件议案，同意票数396,846,271，比例99.7820%[4] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案，同意票数397,451,452，比例99.9342%[5] - 《独立董事工作制度》议案，同意票数396,856,771，比例99.7846%[6] - 《会计师事务所选聘制度》议案，同意票数396,863,671，比例99.7864%[7] - 《对外投资管理制度》议案，同意票数396,855,171，比例99.7842%[8] - 《募集资金管理制度》议案，同意票数396,853,171，比例99.7837%[8] - 取消监事会议案，5%以下股东同意票数759,166，比例46.6893%[12]

股东大会安排 - 2025年10月29日决议召开股东大会[4] - 10月31日公告召开相关事项[4] - 11月7日公告审议议题详细内容[4] - 11月18日14：00现场会议召开，采用现场和网络投票结合方式[4] 参会情况 - 出席现场6人，网络投票226人[6] - 出席人员代表股份397,713,100股，约占总股本76.1902%[6] 会议结果 - 各项议案均获通过[9] - 召集、召开程序合规，决议合法有效[9]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年11月18日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案表决 - 选举公司第五届董事会副董事长议案全票通过[3] - 选举公司第五届董事会审计委员会委员议案全票通过[4] 人员选举 - 诸成刚、郑岳常、徐林波当选审计委员会委员，诸成刚任召集人[4]

人员变动 - 2025年11月18日赵万勇、林洪然、张浩因结构调整提前离任[4][3] - 同日公司选举徐林波为职工代表董事[4] 人员情况 - 徐林波现任技术中心常务副总监，2005年起在公司任职[10] - 赵万勇有未履行完公开承诺，另两人无[3] 影响说明 - 三位董事辞职不影响经营，已做好交接[6]

公司治理变动 - 公司于2025年11月18日收到董事赵万勇、林洪然、张浩的书面辞职报告，原因为董事会成员结构调整 [1] - 同日公司召开职工代表大会，选举徐林波为第五届董事会职工代表董事 [1] - 新任职工代表董事徐林波的任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月18日收到董事赵万勇、林洪然、张浩的书面辞职报告 [1] - 三位董事辞职原因为公司董事会成员结构调整 [1] - 三位董事的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 同日公司职工代表大会选举徐林波为第五届董事会职工代表董事 [1] - 徐林波新任董事任期自审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1]

投资评级 - 维持“买入”评级 [8][11] 核心财务表现 - 2025年前三季度营收25.21亿元，同比微增1.13%；归母净利润3.38亿元，同比下降16.39% [2][6] - 2025年第三季度单季营收8.58亿元，同比增长5.38%，扭转了上半年的下滑趋势；归母净利润1.01亿元，同比下降8.73% [2][6] - 2025年第三季度毛利率同比下降0.54个百分点，销售费用率和管理费用率分别同比上升0.97和0.51个百分点，整体期间费用率同比上升1.05个百分点 [11] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额达4.53亿元，同比大幅增长91.85% [11] - 截至2025年第三季度末，公司合同负债为8.44亿元，较年初的7.54亿元有明显增长 [11] - 预测2025-2027年归母净利润分别为5.04亿元、6.02亿元、7.15亿元，对应市盈率分别为21倍、18倍、15倍 [11] 行业前景与公司定位 - 2025年1-8月金属切削机床营业收入同比增长12.8%，金属成形机床同比增长10.5%；金属加工机床新增订单同比增长6.9%，在手订单同比增长6.5% [11] - 2025年1-8月机床工具产品进出口总额219.4亿美元，同比增长5.8%；其中金属切削机床出口额40.7亿美元，同比增长14.6% [11] - 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出将全链条推动工业母机等重点领域关键核心技术攻关 [11] - 公司作为国内机床龙头企业，中长期将持续受益于政策机遇、自主可控、出海等结构性机会 [2][11]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月20日16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [3][5] - 投资者可通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会 [4] 参会人员 - 公司参会人员包括董事兼总经理王焕卫先生、财务总监俞盈女士、董事会秘书谢精斌先生 [6] - 独立董事诸成刚先生、彭新敏先生、郑岳常先生也将参加 [6] 投资者互动安排 - 投资者可在2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行提问 [2][7] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月18日14点在浙江宁波北仑区召开[5] - 股东发言不得超2次，每次不超5分钟[8] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[9] 公司治理调整 - 拟取消监事会，设审计委员会履职，免去童永红、虞文贤监事职务[10] - 董事会人数由9位变7位，非职工代表董事6位，职工代表董事1位[10] 议案情况 - 议案1取消监事会并修订章程通过第五届董事会、监事会会议审议[11] - 议案2制定薪酬管理制度等通过第五届董事会会议审议[13]