宁波海天精工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.27 元 相关日期 | | | 差异化分红送转： 否 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-019 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 522,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.27 元（含税），共计派发现金红利 140,940,000 元。 三、 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 ...

业绩总结 - 海天精工2023年实现营业收入33.23亿元，同比增长4.59%[1] - 海天精工2023年国外业务营业收入为5.94亿，同比增长76.06%[4] - 公司主要产品毛利率上升，国外销售收入增长带来毛利率提升[5] - 公司各业务板块的营业收入情况：数控龙门加工中心17.02亿，同比下滑6.29%[3] - 公司营业收入在2023年达到了3,323.46百万元，同比增长80%[21] 未来展望 - 公司预测2026年的营业收入将达到5,409百万元，净利润为1,038百万元[23] - 公司预测2026年的ROE为25.49%，ROIC为24.75%[23] - 公司预测2026年的每股收益为1.99元，每股净资产为7.80元[23] 市场评级 - 行业投资评级显示公司未来6个月内行业指数相对沪深300涨幅将强于大市[24] - 公司投资评级包括买入、增持、谨慎增持、减持和卖出五个等级[25] 报告信息 - 报告承诺分析师具备中国证券业协会授予的证券分析师执业资格，独立客观制作报告[26] - 报告提醒普通投资者应在投资顾问指导下谨慎使用，作为资讯类服务属于低风险等级[29]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应停止履职并辞职，公司六十日内补选[14] - 辞职致比例不符应继续履职至新任产生，公司六十日内补选[14] 独立董事职权 - 参与董事会决策并发表明确意见[16] - 可独立聘请中介机构审计等[16] - 可提议召开临时股东大会[17] 专门委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应占成员二分之一以上[18] 独立董事履职监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[21] 独立董事报告与资料保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 公司提供资料公司及本人至少保存10年[24] 独立董事津贴与制度生效 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[26] - 本制度自股东大会通过之日起生效实施[31]

会议安排 - 公司2024年3月22日决定召开本次股东大会[4] - 3月26日刊登通知，4月3日刊登更正补充公告及资料[4] - 4月15日14:00现场会议召开，采用现场和网络投票结合[5] 参会情况 - 出席现场11人，网络3人，共代表418,571,786股，约占总股本80.1861%[7] 会议结果 - 各项议案均获通过，程序合法，决议有效[9][10]

会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[4][6] - 董事长应在接到提议后10日内召集主持临时会议[4] 会议通知 - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[4] - 变更定期会议时间等需提前3日发书面变更通知[8] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，收购股份决议需三分之二以上董事出席[8] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[12] 决议表决 - 表决方式为举手或书面投票，每名董事一票表决权[16] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保事项还需2/3以上出席董事同意[18] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席及通过决议，不足3人提交股东大会[19] 其他规定 - 未通过提案1个月内无重大变化不再审议[19] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求延期[20] - 会议档案保存十年以上[21] - 会议记录含审议提案等内容[22] - 董事对记录有异议可书面说明[22] - 决议违规致损参与董事赔偿，表决异议记载可免责[22] - 规则修改由董事会提修正案，股东大会审议批准[26] - 规则经股东大会通过后施行，董事会负责解释[27][28]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为14人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为418,571,786股，占公司有表决权股份总数的比例为80.1861%[4] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席2人[7] 议案表决情况 - 2023年度多项非累积投票议案表决中，A股同意票数多为418,571,786股，比例达100%[8][9][10][11][12][13] - 修订公司《独立董事工作制度》议案，A股同意票数418,055,305股，比例99.8766%，反对票数516,481股，比例0.1234%[13] - 选举董事等议案中，相关人员得票数均为418,540,286股，得票占出席会议有效表决权的比例为99.9924%[14][15][16] - 5%以下股东对2023年度利润分配方案议案同意票数为20,788,181股，比例100%[17] 金额相关事项 - 为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保金额为20788181，占比100%[18] - 确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度为20788181，占比100%[18] - 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计金额为548181，占比100%[18] - 2023年度董事、监事薪酬金额为20788181，占比100%[18] - 修订《公司章程》等议事规则涉及金额为20788181，占比100%[18] - 张剑鸣等多人相关金额为20756681，占比99.8484%[18] 议案决议情况 - 议案6、议案7、议案12为特别决议事项，获出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过[19] - 其余议案为普通决议事项，获出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过[19] - 议案8关联交易事项，关联股东所持400335023股不计入有表决权股份总数[19] 会议合法性 - 律师见证本次股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[20]

财报发布 - 公司于2024年3月26日发布2023年年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年4月25日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[3] - 以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 2024年4月18日至4月24日16:00前可进行提问预征集[5] - 参加人员包括董事、总经理王焕卫先生等[6] 联系方式 - 联系人是谢精斌、屠明慧，电话0574 - 86188839，邮箱jgzq@mail.haitian.com[7]

一、董事会会议召开情况 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-017 宁波海天精工股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和候选高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 关于聘任公司总经理的议案 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王焕卫先生为公司总经 理，任期与公司第五届董事会一致。 经公司董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任俞盈女士为公司财务总 监，任期与公司第 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波海天精工股份有限公司（下称公司）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁波海天精工股份有限 公司章程》（下称《公司章程》），制订本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董 事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职 权，维护股东的合法权益。 宁波海天精工股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有 关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行 有效的监督、检查和评价。 第四条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其 他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的召开 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 定期会议每六个月至少 ...

宁波海天精工股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 ...