证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-005 宁波海天精工股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：依法设立并有效存续，拥有有 效工商营业执照；具备借款人资格，符合合作银行贷款条件，具有一定 商业信用和偿债能力；与公司签订机械设备《销售合同》，并按《销售 合同》总额首付了20%以上款项；提供的财务资料真实、准确、完整； 资信良好，经营状况和财务状况良好的企业法人。被担保人均不是公司 的关联方企业。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司在机床 销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 10,000万元人民币。截至2023年12月31日，公司买方信贷业务对外担保 余额为121.69万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，融资期限最长不超过36 个月，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。 (二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

公司代码：601882 公司简称：海天精工 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波海天精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 按照企业内 ...

宁波海天精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）薪酬与考 核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公 司章程》（以下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立薪酬与考 核委员会（以下称委员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): 宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭新敏,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会会议[4] - 2023年审计委员会开会4次，其他委员会各开会1次[5] 人员履职 - 独立董事万伟军应参加董事会5次，出席股东大会2次[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[8] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[9]

宁波海天精工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 经核查独立董事万伟军、冯绍刚、彭新敏的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 宁波海天精工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，宁波海天精工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事万伟军、冯绍刚、彭新 敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-003 宁波海天精工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,187,762,853.57 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 140,940,000.00 元（含税）。 此外，公司已于 2023 年 10 月 12 日向全体股东派发 2023 年中期现金红利， 每 10 股派发 1.80 元（含税），合计派发现金红利 93, ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人诸成刚,已充分了解并同意由提名人宁波海天精工股份有限公司董事会 提名为宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波海天精工股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如话用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 二、本人任职资格符合下列法律、 ...

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-001 宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 3 月 22 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通 知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会 议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： (一) 公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 公司 2023 ...

业绩总结 - 2023年营业收入33.23亿元，较2022年增长4.59%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6.09亿元，较2022年增长17.06%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.69亿元，较2022年增长160.99%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.12亿元，较2022年末增长16.46%[18] - 2023年末总资产46.17亿元，较2022年末增长2.07%[18] - 2023年度每10股派息4.50元，现金分红23,490.00万元，占净利润比率38.54%[29] 公司概况 - 公司成立于2002年，注册资本52200万人民币，2016年11月7日上市[14] - 公司拥有宁波大港、堰山、大连等制造基地，在越南、印度等多地设有海外子公司[14] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[23] 产品研发与服务 - 研发双五轴高速铣削中心等产品，增设部件维修中心提升售后服务效率[15] - 2023年新增批准使用检验规范69份，处理落实质量问题106项，新机合格率显著提升[44] 管理与制度 - 建立并完善供应商管理制度和评估体系，搭建SRM系统[35] - 对专业技术人员按7个等级进行技术职务评定和考核[32] - 每年针对新产品开发等项目进行科技进步及创新贡献奖评审和奖励，每两年对青年技术员工进行技术雏鹰评审[34] 营销与客户服务 - 在全国重点营销网点设立常驻应用工程师，提供点对点服务[38] - 每年多次组织客户进行应用培训及实操练习[38] - 加大变革，更新营销体系，整合资源提高客户满意度[39] 质量管控 - 推行质量奖罚考核制度，建立全流程质量管控体系，召开质量会议推动PDCA循环[43] - 2023年转变机床交付质量监督反馈机制，引入合作方考核机制等提升售后质量[45] - 搭建质量管理数字化平台，扩大数字化质量管控覆盖面[46] 安全与环保 - 2023年委托第三方对危险化学品备货库及使用场所开展安全评价，结论为满足安全生产条件[53] - 2023年改造升级危险废弃物堆场，改造后面积达120㎡，可贮存六类危险废物共计可达20吨[58] - 2023年经第三方检测废水排放指标稳定达到二级排放标准[60] - 2023年8月被评定为“宁波市绿色工厂”，并通过环境管理体系认证[61] 员工与社会责任 - 为员工提供工作餐、住宿、班车、每年体检，佳节发放购物卡等[67] - 每年定期开展公益日活动，为社区群众提供多项免费服务[69] - 每年组织开展“慈善一日捐”爱心捐资活动[69]