宁波海天精工股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）审计制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董 事会议事规则》）等，公司董事会设立审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。委员会应至少有一 名独立董事具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长。委员会委员由董 事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任。召集人由 公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在 ...

授信担保 - 海能精密拟向兴业、浦发银行合计申请不超3.5亿元综合授信[3] - 公司为海能精密提供担保，无反担保，期限12个月[3][4] - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][9] 财务数据 - 2023年度海能精密营收49758.74万元，净利润180.84万元[6] - 2024年1 - 2月海能精密营收3581.73万元，净利润 - 414.4万元[6] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额121.69万元，占比0.05%[10] 公司信息 - 海能精密2022年4月24日成立，注册资本1000万元，公司持股100%[5][6] - 截至2023年12月31日，海能精密资产25649.65万元、负债25144.63万元、净资产505.03万元[6] - 截至2024年2月29日，海能精密资产28174.24万元、负债28045.25万元、净资产129万元[6]

会计师事务所选聘制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘），切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件以及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 宁波海天精工股份有限公司 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程 序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成[5] 会议通知与召开 - 召集人7日内签发会议通知[13] - 办公室会前3日送达通知[14] - 会议需三名以上委员出席[15] 委员履职与调整 - 出席次数不足四分之三视为不能履职[15] - 连续两次未出席董事会可调整成员[15] 会议相关安排 - 会议一般现场召开，特殊可通讯召开[15] - 规划部门准备资料并制定制度[20] - 办公室制作会议记录[22] 规则施行 - 规则经董事会决议通过后施行[26]

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名彭新敏为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 宁波海天精工股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度立信业务收入（未经审计）46.14亿元[2] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 会议与审计 - 2023年多项会议审议通过聘任2023年度审计机构议案[2] - 2023 - 2024年召开审前沟通及审计委员会会议[5] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的合并净利润6.0948374995亿元，母公司净利润5.6008473418亿元[7] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计拟分配1.4094亿元（含税）[7][8] - 2023年10月已每10股派发1.80元（含税），合计分配0.9396亿元（含税）[7][8] 薪酬情况 - 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计881.36万元[13] 人员提名 - 监事会提名童永红、虞文贤为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[15]

宁波海天精工股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）法人治理 结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下称《独董管理办法》）和 公司章程等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益 和全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地 ...

会议时间 - 2024年4月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月8日[16] - 会议登记时间为2024年4月9日9:00 - 16:00[17] 会议地点 - 股东大会在浙江省宁波市北仑区海天路1688号海天大楼三楼会议室[3] - 登记地点在浙江省宁波市北仑区海天路1688号海天大楼一楼会议室[17] 会议议案 - 审议15项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[7] - 议案6、7、12为特别决议议案[10] - 议案8涉及关联股东回避表决[10] - 议案5、6、7、8、9、12、13、14对中小投资者单独计票[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 以每个议案组选举票数为限投票，可集中或组合投给不同候选人[27] 其他信息 - 会议联系人谢精斌、屠明慧，电话0574 - 86188839，传真0574 - 86182747[21] - 现场会期预计半天，出席者交通及食宿费用自理[21]

审计委员会 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 2023年召开4次会议，全体委员均出席[2] 审计相关 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[3] - 认为立信所审计服务遵循相关要求，财务报告真实准确完整公允[3][4] 履职情况 - 2023年董事会审计委员会充分发挥职能履行职责[6]