股东持股情况 - 减持前安信香港持股183,634,023股，占总股本35.18%[2] - 宁波海天股份有限公司持股201,986,000股，占比38.69%[4] - 宁波市北仑海天天富投资有限公司持股20,240,000股，占比3.88%[4] - 一致行动人合计持股405,860,023股，占比77.75%[4] - 减持后安信香港当前持股178,109,023股，占比34.12%[6] 减持情况 - 安信香港计划减持不超10,440,000股，不超总股本2%[2] - 截至2023年7月22日，减持5,220,000股，占总股本1%[2] - 截至2023年12月19日，减持5,525,000股，占总股本1.06%[2] - 减持期间为2023/6/20 - 2023/9/18，价格区间29.20 - 34.50元/股[6] - 减持总金额172,090,738元，未完成减持4,915,000股[6]

财报与会议时间 - 公司2023年10月31日发布2023年第三季度报告[3] - 2023年11月22日16:00 - 17:00举行第三季度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者2023年11月15 - 21日16:00前可预提问[5] - 参加人员有董事、总经理王焕卫等[6]

财务表现 - 2023年第三季度，海天精工营业收入为811,963,699.84元，同比下降4.6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为142,170,712.07元，同比增长6.04%[4] - 基本每股收益为0.2724元，同比增长6.07%[5] - 总资产为4,605,743,036.73元，同比增长1.83%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为2,507,272,917.10元，较去年同期增长5.94%[14] - 2023年前三季度，公司营业总成本为2,036,090,678.93元，较去年同期增长3.98%[14] - 2023年前三季度，公司营业利润为486,265,410.20元，较去年同期增长20.61%[14] - 2023年前三季度，公司净利润为463,552,698.12元，较去年同期增长18.99%[15] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.8880元，较去年同期增长19.0%[16] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为238,533,892.58元，较去年同期增长179.7%[17] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为155,931,015.56元，较去年同期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-189,267,494.00，较上期下降[19] - 现金及现金等价物净增加额为205,330,617.31，较上期增加[19] - 期末现金及现金等价物余额为633,527,866.18，较上期下降[19] 资产情况 - 公司流动资产总额为3,714,474,679.15元，较2022年底增长78,722,213.49元[11] - 公司非流动资产合计为891,268,357.58元，较上年同期增长5,168,992.02元[12] 股东信息 - 股东信息显示，宁波海天股份有限公司持有201,986,000股，占比38.69%[9] - 安信亚洲（香港）有限公司持有178,109,023股，占比34.12%[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为10,775.43元[6] - 公允价值变动损益为-90,045.49元[7] - 受托经营取得的托管费收入为219,831.74元[8]

利润分配方案 - 2023年半年度利润分配方案9月19日经股东大会通过[3] - 以522,000,000股为基数，每股派0.18元，共派93,960,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2023/10/11，除权（息）日和发放日为2023/10/12[2][5] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月至1年税负10%[8][9] - QFII和港股通投资者按10%税率代扣，实派每股0.162元[9] - 其他机构和法人股东不代扣，实派税前每股0.18元[10] 发放方式 - 宁波海天等三家公司股东现金红利公司自行发放[7] 咨询信息 - 咨询权益分派方案联系证券部，电话0574 - 86188839[11]

业绩报告 - 公司于2023年8月30日发布2023年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2023年10月12日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会，以网络互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 2023年9月27日至10月11日16:00前可预征集提问[5] - 参加人员有董事、总经理王焕卫等[6] 沟通信息 - 联系人谢精斌、屠明慧，电话0574 - 86188839，邮箱jgzq@mail.haitian.com[7] - 公告发布时间为2023年9月27日[9]

宁波海天精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 19 日 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | 三、2023 | 年第一次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 5 | | 议案 | 2、关于选举公司董事的议案 6 | 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 19 日 14 点 00 分 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议 室 一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 二、会议主持人宣布 2023 年第一次临时股东大会会议开始； 三、会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持 有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同 ...

人事变动 - 2023年8月30日董事长张静章因年龄辞职，不再担任公司职务[3] - 2023年8月31日选举张剑鸣为董事长，法定代表人变更为张剑鸣[4] - 提名张浩为董事候选人，议案待股东大会审议[7] 委员会调整 - 第四届董事会第十二次会议调整战略委员会委员，张剑鸣任召集人[6]

董事会提名 - 公司独立董事对提名张浩为董事候选人发表同意意见[1] - 提名程序符合规定，提名人了解情况并征得同意[1] - 张浩任职资格符合条件[1] 其他信息 - 独立董事为万伟军、冯绍刚、彭新敏[2] - 发表意见时间为2023年8月31日[2]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会9月19日14点召开[3] - 召开地点为浙江宁波北仑区海天大楼三楼会议室[3] - 审议2023年半年度利润分配方案和选举董事[7] 投票与登记信息 - 网络投票9月19日进行[5] - 股权登记日为9月12日[14] - 会议登记9月13日在海天大楼一楼会议室[15]

一、 董事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应到董 事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限要求，本次会议由全体董事共同推举董事张剑鸣先生主持。会议的召 集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2023-025 宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (三) 关于提名公司董事会董事候选人的议案 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关 于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、 提名董事候选人的公告》。 表决结果 ...