财务内控审计 - 审计公司对海天精工2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控存在固有局限和推测未来有效性风险[6] - 审计公司认为海天精工当日保持有效财务报告内控[8]

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日召 开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张剑鸣、张斌回 避表决。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议，关联股东将回避此项议案的表决。 证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-006 宁波海天精工股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：人民币元 | 序号 | 关联交 易类别 | | 关联人名称 | 预计金额 | 实际金额 | 实际发生关联交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

宁波海天精工股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《宁波海天精工股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人（以 下称代理人）、公司董事、监事、经理和其他高级管理人员、列席股东大会会议 的其他有关人员具有约束力。 第三条 股东大会由公司全体股东组成，依法行使法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自 身权利的处分。 第四条 出席股东大会的股东及代理人，应当遵守有关法律、法规、《公司 章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东 ...

宁波海天精工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波海天精工股份有限公司董事会,现提名郑岳常为宁波海天精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任宁波海天精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宁波海 天精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

公司人事 - 2024年3月22日召开职工代表大会，选举曹军辉为第五届监事会职工代表监事[2] - 曹军辉1976年1月出生，本科学历[5] - 有宁波海天等公司任职经历，2012年3月至今在公司任职[5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年3月26日[4]

委托理财安排 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金理财，可滚动使用[3] - 投资期限自2024年3月22日董事会通过起至重审止[4][5] - 董事会授权董事长决策并签署文件，无需股东大会审议[5] 风险与收益 - 总体风险可控，但实际收益难预期[6] - 公司将多方面控风险，本金和收益分别计入报表[6][7][8]

宁波海天精工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）提名制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波海天精工股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）、《宁波海天精工股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董 事会议事规则》）等，公司董事会（以下称董事会）设立提名委员会（以下称委 员会），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事。委员会委员由董事 长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人由公司董事长提名， 并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭新敏，男，1979 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，现任宁波大学 商学院教授、公司独立董事。2003 年 2 月至 2015 年 12 月，历任浙江万里学院 助教、讲师、副教授、教授。2021 年 1 月至 2023 年 12 月，任宁波财经学院特 聘教授。2016 年 1 月至今，任宁波大学商学院教授。2021 年 4 月至今，任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 宁波海天精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宁波海天精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中， 谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生 产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 20 ...

宁波海天精工股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 1 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

公司概况 - 公司是国内高端数控机床领先企业，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心等[1] - 公司海外市场布局加速发展，2016-2022年海外收入年均复合增长率达48.45%[2] - 公司产品、销售、研发、管理优势助力发展，产品系列齐全，销售优势突出，研发实力雄厚，管理优势明显[4] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年实现收入34.31、41.69、51.32亿元，归母净利润6.34、7.79、9.53亿元，具备性价比估值，给予“买入”评级[5] 产品销售 - 公司主要产品收入构成中，龙门加工中心收入占比最高，占营业收入比重为57.16%[28] - 公司销售模式为直销与经销相结合，经销渠道收入占比84.09%[50] 研发与技术 - 公司持续加大研发投入，2022年研发投入达到1.18亿元，2023年前三季度研发投入为0.99亿元[26] - 公司资金实力充足，技术实力雄厚，取得229项专利[53] 市场趋势 - 中国是全球最大的机床生产国和机床消费国，重视机床产业的发展[37] - 工信部将继续做好工业母机行业顶层设计，推动工业母机行业高质量发展[39]