中远海运控股股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规， 以及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，中远海运控股股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届 董事会第二十八次会议审议的关于公司第七届董事会候选人相关议案进行了审 阅，对独立董事候选人马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士的任职资格进行了审 核，现就其任职资格发表如下审核意见： 提名委员会同意马时亨教授、沈抖先生、奚治月女士为公司第七届董事会独 立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司第六届董事会第二十八次 会议予以审议。 中远海运控股股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 12 日 经审查，上述三名独立董事候选人具备独立性，符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》《公司章程》等规定中有关 独立董事任职资格和条件的 ...

中远海运控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人马时亨，已充分了解并同意由提名人中远海运控股股份有限公司董事会 提名为中远海运控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中远海运控股股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

二、关于公司第七届董事会董事和第七届监事会监事津贴标准 因独立董事马时亨教授拟继续担任公司独立董事，就本审议事项回避表决及 回避发表意见。独立董事吴大卫、周忠惠、张松声发表独立意见如下： 中远海运控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和中远海运控股股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对公司第六届董 事会第二十八次会议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、关于公司第七届董事会董事候选人组成 经审阅公司第七届董事会董事候选人的简历及相关资料，未发现其存在《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形。 公司第七届董事会董事候选人提名及相关程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司第七届董事会董 事候选人，并同意将此议案提交公司股东大会审议。 经审阅公司第七届董事会董 ...

证券简称：中远海控 证券代码：601919 公告编号：2023-055 中远海运控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"、"公司"）第六届董事会、 第六届监事会将于今年 11 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会、监事会召开会议，分别审议通 过了董事会、监事会换届选举的相关议案。具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由九名董事组成，其中独立非执行董事三名。2023 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于中远海控第七届董 事会人员组成及相关津贴等事宜的议案》，一致同意提名万敏先生为公司第七届董 事会执行董事候选人及推荐其为公司第七届董事会董事长候选人，提 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2023年10月25日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | | 上海證券交易所上市 (證券代碼: 601919) | | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | | | 12,817,744,676 | | | | | 2023年 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2023年10月24日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | | 上海證券交易所上市 (證券代碼: 601919) | | | | | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | | | 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 已發行股份佔 | | | | 於下列日期開始時的結存( ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2023年10月23日 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | | 上海證券交易所上市 (證券代碼: 601919) | | | | | 發行股份 | | (註6及7) | 股份數目 | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年10月20日 | | 12,817,744,676 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2023年10月20日 | 16). | 購回股份 | (或其他證券 )但沒有註銷 501,830 0.0039 % % | | | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | 2023年9月22日 | | | 17). | 購回股份 | (或其他證券 )但沒有註銷 530,000 0.0041 % % | | | | 變動日期 | 2023年9月25日 | | | 18). | 購回股份 | (或其他證券 )但沒有註銷 780,000 0.0061 % % | | | | 變動日期 | 2023年9月26日 | | | 19). | 購回股份 | (或其他證券 )但沒有註銷 900,000 0.007 % % | | | | 變動日期 | 2023年9月27日 | | | 20). | 購回股份 | (或其他證券 )但沒有註銷 1,450,000 0.0113 % % | | | | 變動日期 | 2023年9月28日 | ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 呈交日期： 2023年10月19日 FF304 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 A | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | 上海證券交易所上市 (證券代碼: 601919) | | | | | 發行股份 | | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年10月18日 | 12,817,744,676 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 200,800 | 0.0016 % | | | % | | 變動日期 | | 2 ...

公司名稱： 中遠海運控股股份有限公司 FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 呈交日期： 2023年10月18日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | | 說明 | | 上海證券交易所上市 (證券代碼: 601919) | | | | | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | | | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | | | | 於下列日期開始時的結存( ...