中远海运控股股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海 控"、"公司"）第七届董事会独立董事专门会议第四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月20日（周四） 上午9:00在上海市虹口区东大名路378号远洋大厦23楼3号 会议室以现场/视频形式召开。会议通知和议案材料等已按 《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定及时送达各 位独立董事审阅。公司董事会全体3名独立董事审议了本次 会议的议案，并逐项表决。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定。 本次会议形成决议，审议批准了《中远海运控股股份 有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年度风 险持续评估报告》。 况，未发现其风险管理存在重大缺陷。《风险持续评估报 告》客观、公正，不存在损害公司及广大投资者特别是中 小股东利益的情况。 公司全体独立董事同意将该议案提交公司第七届董事 会第十四次会议审议。公司董事会对上述议案进行审议 时，关联董事应当回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃 ...

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2025-009 重要内容提示： 公司 2024 年末期利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.03 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司 2024 年末期利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据按企业会计准则编制并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 的中远海运控股股份有限公司（简称"中远海控"或"公司"）2024 年度财务报 告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币 491.00 亿元，截 至 2024 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润约人民币 294.76 亿元。经董事会、 监事会审议一致通过，公司 2024 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上的股份数（如有）后的股本为基数分配利润。具体为： 拟向全体股东每股派发现 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润约491.00亿元[5] - 2024年基本每股收益3.08元/股，较2023年的1.48元/股增长108.11%[22] - 2024年营业收入233,859,078,966.99元，较2023年的175,452,975,431.13元增长33.29%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49,100,495,233.55元，较2023年的23,860,168,952.59元增长105.78%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产234,668,062,562.89元，较2023年末的196,115,227,226.87元增长19.66%[22] - 2024年末总资产497,472,213,736.26元，较2023年末的462,570,619,365.72元增长7.55%[22] - 按境外会计准则，因持有的联合营企业股权被动稀释调整净利润71,970,126.45元[24] - 2024年第一季度营业收入48,280,064,086.60元，归属于上市公司股东的净利润6,755,000,227.75元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为119,099,419.84元[29] - 交易性金融资产期初余额95,000,272.95元，期末余额65,948,171.22元，当期变动 -29,052,101.73元[31] - 报告期内公司实现营业收入2338.59亿元，利润总额668.90亿元，息税前利润699.48亿元，净利润553.95亿元，归属于上市公司股东的净利润491.00亿元，净资产收益率22.60%，同比提升10.8个百分点，每股收益3.08元，同比提升108.11%[34] - 截至报告期末，公司资产负债率较期初下降约4.69个百分点至42.70%，现金及现金等价物余额1841.89亿元，经营活动现金净流入693.13亿元[34] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润491.00亿元[60] - 2024年公司营业收入2338.59亿元，同比增加584.06亿元，增幅33.29%[61][62] - 2024年公司营业成本1647.74亿元，同比增加180.28亿元，增幅12.29%[61][64] - 截至2024年末，纳入公司财务报表合并范围的子公司共计580家，本期合并范围增加子公司18家，减少子公司3家[70] - 2024年前五名客户销售额874443.07万元，占年度销售总额3.74%[72] - 2024年前五名供应商采购额2767731.24万元，占年度采购总额16.8%[72] - 公司本期费用化研发投入10.21亿元，资本化研发投入0.24亿元，研发投入合计10.44亿元，研发投入总额占营业收入比例0.45%，研发投入资本化比重2.26%[73] - 截至2024年末，公司现金及现金等价物余额1841.89亿元，比上年末增加30.24亿元[76] - 2024年公司经营活动现金净流入693.13亿元，同比增加467.29亿元，增幅206.91%[76] - 2024年公司投资活动现金净流出269.72亿元，同比增加86.30亿元[76] - 2024年公司筹资活动现金净流出406.20亿元，同比减少194.09亿元[76] - 截至2024年末，公司应收账款余额87.59亿元，比上年末增加20.24亿元，增幅30.06%[78][79] - 截至2024年末，公司在建工程余额260.28亿元，比上年末增加66.93亿元，增幅34.62%[78][81] - 截至2024年末，公司长期应付款余额4.19亿元，比上年末增加4.15亿元，增幅10541.21%[78][82] - 截至2024年末，集团对联营及合营公司投资余额725.01亿元，比上年末增加56.22亿元[98] - 集团交易性金融资产期末数为65948千元，其他权益工具投资期末数为4916682千元[99] - 集团其他非流动金融资产期末数为444761千元，其他非流动资产期末数为0千元[99] - 公司证券投资最初投资成本合计44.88亿元，期末账面价值合计54.75亿元[100] - 中远海运集运2024年末资产总额2091.99亿元，营业收入1560.60亿元，净利润312.48亿元[102] - 东方海外国际2024年末资产总额1277.09亿元，营业收入761.34亿元，净利润183.36亿元，公司间接持股71.07% [103] - 中远海运港口2024年末资产总额862.90亿元，营业收入108.10亿元，净利润20.95亿元，公司间接持股71.55% [103] - 每10股派息数（含税）为15.5元，现金分红金额（含税）为244.31亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.76% [171] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为7.03亿元，合计分红金额（含税）为251.34亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为51.19% [171] - 报告期内回购本公司股票189,704,550股（A股50,000,050股、H股139,704,500股），回购金额折算人民币20.18亿元（A股7.03亿元、H股13.15亿元）[171] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为911.25亿元，累计回购并注销金额为5.83亿元，现金分红和回购并注销累计金额为917.08亿元[173] - 最近三个会计年度年均净利润金额为608.52亿元，现金分红比例为150.71% [173] 分红与股本相关 - 拟向全体股东每股派发现金红利1.03元(含税) [5] - 截至公告披露日，公司总股本15,961,686,166股，已回购但尚未注销的A股股份92,307,742股、H股股份208,070,500股[5] - 以总股本扣除已回购但尚未注销的股份数后的15,661,307,924股计算，合计拟派发现金红利约161.31亿元(含税) [5] - 本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额约244.31亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例约50% [5] - 董事会建议向全体股东每股派发2024年末期现金红利1.03元（含税），2024年第四季度开启回购工作，截至报告披露日，已累计回购A股9231万股、H股2.08亿股，回购总金额约35.57亿元[35] 审计与报告相关 - 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司单独披露《中远海控2024年可持续发展报告》[193] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[183] 公司治理结构 - 董事陈扬帆因其他公务安排未出席，被委托人是万敏[4] - 公司法定代表人是万敏[15] - 董事会秘书是肖俊光，证券事务代表是张月明[16] - 公司董事会报告期内共召开12次会议[123] - 公司独立董事在董事会组成中占比达三分之一，在5个专门委员会任职并担任3个委员会主席职务[123] - 报告期内监事会共召开5次会议，对重要事项进行审议和监督[127] - 2023年年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会于2024年5月29日召开，所有议案通过[129] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月13日召开，所有议案通过[129] - 审核委员会成员为马时亨（主席）、沈抖、奚治月[156] - 提名委员会成员为沈抖（主席）、陶卫东、马时亨 、杨志坚（离任）[156] - 薪酬委员会成员为奚治月（主席）、马时亨、沈抖[156] - 报告期内审核委员会召开5次会议，审议多项财务、审计、关联交易等报告及议案[157][158] - 报告期内提名委员会召开4次会议，审议董事、高级管理人员候选人等议案[159] - 报告期内薪酬委员会召开3次会议，审议薪酬细则修订、激励计划、高管考核及薪酬兑现等议案[160] - 报告期内战略发展委员会召开2次会议，审议投资计划、发展规划等议案[161] - 报告期内风险控制委员会召开2次会议，审议内控评价、风险评估等报告[162] 高管信息 - 董事长兼执行董事万敏报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[132] - 副董事长兼执行董事陈扬帆报告期内从公司获得税前报酬总额为0万元[132] - 执行董事、总经理、党委书记陶卫东报告期内从公司获得税前报酬总额为210.00万元[132] - 执行董事、原总经理、原党委书记杨志坚年初持股803,088股，年末持股996,100股，增加193,012股，报告期内从公司获得税前报酬总额为264.84万元[132] - 执行董事、副总经理朱涛年初持股404,030股，年末持股0股，减少404,030股，报告期内从公司获得税前报酬总额为112.22万元[132] - 执行董事、原副总经理张炜年初持股646,932股，年末持股570,021股，减少76,911股，报告期内从公司获得税前报酬总额为70.00万元[132] - 公司高管年初持股总数为6,176,104股，年末持股总数为5,468,775股，年度内股份减少707,329股[134] - 叶建平年初持股838,800股，年末持股629,100股，减少209,700股，原因是二级市场交易[134] - 陈帅年初持股838,800股，年末持股629,100股，减少209,700股，原因是二级市场交易[134] - 郑琦年初和年末持股均为850,834股，年度内股份无增减变动[133] - 于涛年初和年末持股均为934,800股，年度内股份无增减变动[133] - 钱明年初和年末持股均为234,260股，年度内股份无增减变动[133] - 吴宇年初和年末持股均为390,300股，年度内股份无增减变动[133] - 戈和悦年初和年末持股均为234,260股，年度内股份无增减变动[133] - 公司高管报告期内从公司获得的税前报酬总额为3,469.56万元[134] - 张峰报告期内从公司获得的税前报酬为30.60万元[133] - 陶先生拥有近30年企业管理经历，2022年10月至2023年6月任上海国际港务（集团）股份有限公司董事[136] - 杨志坚60岁，具有三十余年航运业经验[136] - 朱涛52岁，1995年参加工作，现任公司执行董事及副总经理等职[136] - 张炜58岁，1987年参加工作，具有三十余年航运业经验[136] - 张峰52岁，具有丰富航线经营和海外企业管理经验[136] - 余德59岁，现任公司非执行董事，有丰富物流企业管理和国际经营经验[137] - 马时亨73岁，现任公司独立非执行董事，身兼多职且履历丰富[137] - 沈抖45岁，现任公司独立非执行董事，在百度等公司任职[137] - 奚治月70岁，现任公司独立非执行董事，有三十余年航运物流业工作经验[137] - 杨世成60岁，现任公司监事会主席、股东监事，有丰富航运相关任职经历[137] - 徐维锋53岁，任公司职工代表监事等职[138] - 宋涛51岁，任公司职工代表监事等职[138] - 徐冬根63岁，任公司独立监事等职，有20多年上市公司独立董事从业经验和律师执业经验[138] - 司云聪60岁，任公司独立监事等职[138] - 郑琦55岁，任公司总会计师等职[138] - 于涛51岁，任公司副总经理等职，1993年参加工作[138] - 肖俊光54岁，任公司董事会秘书等职[138] - 肖先生于1994年加入中远集团，持有首都经贸大学金融学士学位及麦考瑞大学应用金融硕士学位[139] - 钱先生49岁，1998年参加工作，毕业于大连海事大学国际海事专业，法学学士[139] - 吴女士49岁，1997年参加工作，持有复旦大学工商管理硕士学位，为经济师[139] - 戈先生48岁，1999年参加工作，毕业于大连海事大学商业情报专业，经济学学士[139] - 秦先生58岁，1988年参加工作，毕业于大连海运学院船舶驾驶专业，获工学学士学位，为高级船长[139] - 叶先生61岁，毕业于立信会计学院会计专业，并获奥克拉荷马城市大学工商管理学硕士学位[139] - 陈先生50岁，1995年7月参加工作，毕业于上海海运职工大学轮机管理专业[139][140] - 万敏自2021.10起任中国远洋海运集团有限公司董事长、党组书记，自2021.12起任东方海外（国际）有限公司董事会主席兼执行董事[141] - 陈扬帆自2021.11起任中国远洋海运集团有限公司副总经理，自2023.09起任东方海外（国际）股份有限公司执行董事、行政总裁[141] - 陶卫东于2020.04 - 2024.06任中国远洋

中远海运控股股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAA3B0078 中远海运控股股份有限公司 中远海运控股股份有限公司： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中远海运控股股份有限公司（以下简称"中远海控"）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 （本页无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中远海控董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng Distri ...

关于中远海运控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项说明（续） XYZH/2025SHAA3B0075 中远海运控股股份有限公司 关于中远海运控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAA3B0075 中远海运控股股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中远海运控股股份有限公司（以下简称 "中远海控"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 21 日 出 具 了 XYZH/2025SHAA3B0066 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，中远海控编制了本专项说明 ...

关于中远海运控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 2024 | 1 | | 业务汇总表 | | | 信永中和会计师案条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中远海运控股股 ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马时亨） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以 下简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）以及 《中远海运控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《中远海运控股股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）《中远海运控股股 份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"《独立董事 工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要求， 独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维 护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期 间还担任了公司第七届董事会审核委员会主席、战略发展 委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。本人 ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（奚治月） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以下 简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上交所上市规则》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《中 远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称 "《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要 求，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责， 维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期间 还担任了公司第七届董事会薪酬委员会主席及审核委员会 委员。本人拥有较丰富的企业管理经验，具有航运港口 ...

中远海运控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈抖） 尊敬的各位股东： 2024 年度，本人作为中远海运控股股份有限公司（以下 简称"中远海控"或"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上交所上市规则》"）以及《中远海运控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中远海运控股股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）《中 远海运控股股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称 "《独立董事工作细则》"）及《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）中的有关要 求，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责， 维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。 现将任职期内履职情况报告如下： 一、个人基本情况 作为中远海控第七届董事会的独立董事，本人任职期间 还担任了公司第七届董事会提名委员会主席、审核委员会委 员及薪酬委员会委员。本人在自然语言处理与机器学习 ...