证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-072 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2023 年 12 月 6 日送达 各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司 章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 中国出版传媒股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于监事会主席辞职暨选举监事的公告》（公告编号：2023- 073）。 本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cnpubc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日上午 9:00—10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中国出版营业收入为141.48亿人民币，同比增长6.81%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.39亿人民币，同比增长38.14%[5] - 扣除非经常性损益的净利润为7.98亿人民币，同比增长46.88%[5] - 基本每股收益为0.057元，同比增长48.18%[5] - 稀释每股收益为0.057元，同比增长48.18%[5] - 加权平均净资产收益率为1.33%，较上年同期增加0.54个百分点[5] - 总资产为148.62亿人民币，较上年末增长2.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为81.70亿人民币，较上年末增长6.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要系毛利增加和减值损失减少[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系毛利增加和其他收益增加[9] 公司资产状况 - 公司货币资金为2,645,177,145.20元，较上一期有较大增长[15] - 公司流动资产合计为9,261,426,484.52元，较上一期有所增加[15] - 公司非流动资产合计为5,927,686,821.84元，较上一期有所增加[16] - 公司资产总计为15,189,113,306.36元，较上一期有所增加[16] - 公司流动负债合计为4,328,247,518.23元，较上一期有所减少[16] - 公司非流动负债合计为1,117,728,051.97元，较上一期有所减少[16] - 公司负债合计为5,445,975,570.20元，较上一期有所减少[16] 公司经营情况 - 2023年第三季度，公司营业总收入为3,885,136,968.96元，较去年同期增长6.8%[17] - 2023年前三季度，公司营业总成本为3,627,305,214.80元，较去年同期增长6.1%[17] - 2023年前三季度，公司营业利润为437,503,081.83元，较去年同期增长35.5%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为417,269,218.42元，较去年同期增长36.7%[18] - 2023年前三季度，公司综合收益总额为426,164,013.30元，较去年同期增长37.9%[19] - 2023年前三季度，公司每股基本收益为0.22元，较去年同期增长37.5%[19] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为118,729,437.39元[21] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为4,010,988,399.18元[21] 公司现金流量 - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为1,523,335,467.73美元，较上一季度有所增加[22] - 公司筹资活动现金流出小计为797,746,203.59美元，主要用于偿还债务支付和支付股利、利润或偿付利息[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,398,521,859.63美元，期末现金及现金等价物余额为2,632,955,033.44美元[22]

人事变动 - 财务总监陈新因工作辞职，不再担任公司职务[2] - 2023年10月30日公司聘任李学焦为财务总监，任期至第三届董事会届满[2] 新财务总监信息 - 李学焦1966年4月生，有高级会计师等资格[6] - 历任中国出版集团公司财务部副主任等职[6] - 未持股，无处罚惩戒，非失信被执行人，无任职限制[6]

经审阅李学焦先生的个人履历，我们认为其具备担任上市公司财 务总监的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任 公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚或惩戒。本次聘任程序符合《公司法》《证券法》等 法律、法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，我们一致同意聘任李学焦先生为公司财务总监。 （以下无正文） (此页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《中国出版传媒股份有限公司章程》等有 关文件规定，我们作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第三届董事会第十 一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表以下独立意见： 徐江晏 2023 年 10月 30 日 (此页无正文,为《中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见》签字 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-067 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 中国出版传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 30 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《中国 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知于 2023 年 10 月 25 日送 达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席刘伯根先生主持，会议 的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年前三季度主要经营数据公告 2023 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年 1-9 月主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | | 增 | | | 增 | | | 增 | 去年 | | 增 | | | 去年同期 | 本期 长 | 去年同期 | 本期 | 长 | 去年同期 | 本期 | 长 | 同期 | 本期 | 长 | | | | 率% | | | 率% | | | 率% | | | 率 | | | | | | | ...

中国出版传媒股份有限公司 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-065 本议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数 的 100%，表决结果为通过。 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日发出。会议应出席董事 10 名，实际出席董 事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数。本次会议由 董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-064 是否会对上市公司损益产生影响：由于本案二审尚未开庭，本次诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性。 一、本次诉讼案件的基本情况 中国出版传媒股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审未开庭 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 涉案的金额：违约金、利息、分红款、律师费合计 89,557,072.4 元及受理费、 保全费、诉讼财产保全责任保险费等相关费用；上诉请求金额合计 34,174,383.29 元。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公司中国民主法制 出版社有限公司（以下简称"民主法制"）就与北京法宣新时代企业管理咨询中心（有 限合伙）等当事人的合同纠纷向北京市丰台区人民法院提起诉讼，案件于2022年7月 由北京市丰台区人民法院受理，具体内容详见公司于2022年7月20日在指定媒体和上 海证券交易所网站披露的《中国出版传 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-062 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2023 年 9 月 28 日（星期四）至 10 月 12 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb@cnpubc.com 进行 ...