会议情况 - 公司于2025年6月6日召开第三届董事会第二十一次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》表决全票通过，需股东会审议[2] - 《关于公司董事会换届选举的议案》表决全票通过，需股东会审议[3] - 《关于公司将募集资金现金管理专用结算账户纳入专户管理的议案》表决全票通过[5]

公司基本信息 - 公司于2017年8月21日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股36,450万股[7] - 公司注册资本为人民币1,903,968,054元[8] - 公司发行股份总数为1,903,968,054股，均为普通股[15] 股东信息 - 出版集团认购股份数为126,549.4459万股，持股比例97.50%[16] - 中国联通认购股份数为1,298.0000万股，持股比例1.00%[16] - 文化基金认购股份数为1,298.0000万股，持股比例1.00%[16] - 学习出版社认购股份数为654.5541万股，持股比例0.50%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈，同意召开的应在作出决议后的5日内发出通知[48][49][50] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[85] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[88] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事担任召集人[102] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[103] 财务与利润分配规定 - 公司会计年度为公历年度，自1月1日起至12月31日结束[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上不再提取[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[116] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或续聘提前30天通知[125] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[131] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137]

中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 4 | | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | | 第四章 | 股东会的出席与登记 7 | | | 第五章 | 会议签到 8 | | | 第六章 | 股东会的议事与表决 9 | | | 第七章 | 股东会纪律 12 | | | 第八章 | 股东会记录 13 | | | 第九章 | 休会与散会 13 | | | 第十章 | 股东会决议的执行 14 | | | 第十一章 | 附则 | 14 | 中国出版传媒股份有限公司股东会议事规则 中国出版传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范中国出版传媒股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的行为，保证公司股东会规范、高效运作，确保股东平等、 有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐江旻，已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王梦秋，已充分了解并同意由提名人中国出版传媒股份有限 公司董事会提名为中国出版传媒股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任中国出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国出版传媒股份有限公司董事会，现提名曹艳春 女士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为中国出版传媒 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国出版传 媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中国出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-025 中国出版传媒股份有限公司 甲方：中国出版传媒股份有限公司 关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1364 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，发行价格 为人民币 3.34 元/股。募集资金总额人民币 1,217,430,000.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额人民币 1,145,299,567.30 元。已全部到达募集资金专用账户， 并经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日出具了验资 报告（编号：XYZH/2017TJA10424）。 二、本次设立募集资金专户及《募集资金专户 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[2] - 持有股份超1%或为前十股东亲属不具独立性[3] - 持有股份超5%或为前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[5] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备高级会计师资格且有5年以上全职经验[6] 候选人情况 - 独立董事候选人已通过资格审查[7]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023 | 10 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 关表述。 | | --- | --- | --- | | 11 | 《战略委员会工作细则》 | | | 12 | 《审计委员会工作细则》 | | | 13 | 《薪酬委员会工作细则》 | | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | | | 15 | 《总经理工作细则》 | | | 16 | 《董事会秘书工作细则》 | | | 17 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | | | 18 | 《信息披露管理制度》 | | | 19 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | | | 20 | 《投资者关系管理办法》 | | | 21 | 《内部审计制度》 | | | 22 | 《重大信息内部报告制度》 | | | 23 | 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 | | | | 管理制度》 | | 中国出版传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-024 中国出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 2025 年 6 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、其他情况说明 董事李原先生因办理退休，将不再连任公司董事。李原先生在任职期间勤勉 尽责，公司及董事会对李原先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 6 月 14 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行了换届选举工作，现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举工作 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举的议案》，拟提名黄志坚先生、茅院生先生、张纪臣先生、 臧永清先生、韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；拟提名曹艳春女 士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为公司第四 ...