公司经营情况 - 2024年出版总品种2.1万种，其中新书8000余种，重印率稳定在60%左右 [7] - 社科、文艺、语言等优势产品线市场占有率保持行业首位 [7] - 全年实现营业收入61.19亿元，同比下降2.84% [25] - 归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比下降33.41% [29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比增长11.3% [25] - 2024年末总资产161.02亿元，同比增长3.05% [25] - 净资产106.71亿元，同比增长3.36% [25] 出版主业发展 - 主题出版选题库建设增至500余种 [6] - 《复兴文库》完成第四编编辑审校工作 [6] - 百科三版新增出版《海洋学》等10卷纸质版，累计达29卷 [6] - 点校本"二十四史"及《清史稿》修订工程新增出版《北齐书》修订本，累计达14种 [6] - "汉译世界学术名著丛书"出齐1000种 [7] - 全年版权输出约900项 [9] 营销与渠道 - 人民文学"四大名著"刷边版与文轩网独家定制 [8] - 三联书店与西西弗书店合作10余款定制产品 [8] - "三联+樊登读书"、"人美+芳菲的文明之旅"等达人带货取得可观销售业绩 [8] - 人民文学出版社"2024文学中国跨年盛典"观看总量超过1200万人次 [8] - 首届"大学生阅读分享活动"吸引3000多名大学生参与 [8] 数字化转型 - 国家古籍数字化资源总平台通过终验 [9] - 《复兴文库》启动数据库开发 [9] - 《永乐大典》数据库（二期）启动建设 [9] - 商务印书馆优化新华字典APP、牛津高阶词典第10版APP等多个工具书数字产品 [9] - 中华书局打造先贤数字人智能体及先贤智能阅读空间 [9] 行业环境 - 2024年图书零售市场规模小幅减少，整体图书零售市场码洋规模为1129亿 [22] - 实体店码洋比重仅占13.99%，电商销售仍是主要渠道 [22] - 人口下降带来的出版规模缩减，营业收入下降成为行业趋势 [23] - 传统出版物在数字化赋能、营销升级等方面面临挑战 [23] 财务与分红 - 2025年度预算营业收入为63.03亿元，较2024年增长3% [32] - 2025年度预算利润总额为8.91亿元，较2024年增长3% [32] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税） [33] - 合计拟派发现金红利1.94亿元（含税），占归属于上市公司股东净利润的30.16% [33]

业绩总结 - 2024年公司总资产161.02亿元，同比增长3.05%；净资产95.98亿元，同比增长3.62%[59][70] - 2024年公司营业收入61.19亿元，同比下降2.84%；净利润6.44亿元，同比下降33.41%[59][70] - 2024年扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比增长11.3%[59][70] - 2024年经营活动现金流净额5.86亿元，同比下降31.57%[59] - 2024年加权平均净资产收益率6.81%，较上期减少4.32个百分点[59] - 2024年基本和稀释每股收益均为0.3382元/股，同比下降35.07%[59] - 2025年预算营业收入63.03亿元，较2024年增长3%[87] - 2025年预算利润总额8.91亿元，较2024年增长3%[87] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数69329户，年度报告披露日前上一月末为66225户[63] 未来展望 - 2025年公司经营目标为营业收入、利润总额“保三争五”[87] 新产品和新技术研发 - 人民美术出版社推出覆盖33个年级分册的数字教参包产品[20] 市场扩张和并购 - 公司发行业务产品推广至全国20余个省份[57] 其他新策略 - 拟以总股本1,903,968,054股为基准，每10股派发现金红利1.02元，共计194,204,741.51元[50] - 拟续聘信永中和为2025年度财务和内部控制审计机构[113] - 拟向资产负债率＞70%的控股子公司提供1亿元担保，授权期限一年[116] - 2025年度拟向银行申请授信额度总计不超过90亿元，授权期限至2025年年度股东会[119] - 拟使用不超过75亿元闲置自有资金购买理财产品，期限十二个月[121] - 拟向控股子公司中版联提供不超过1亿元委托贷款，期限不超过1年，利率为LPR[124] - 拟修改《公司章程》及7项上市公司治理制度，取消监事会[127] - 拟提名黄志坚等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[130] - 拟提名曹艳春等4人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[133]

国际出版界参与度提升 - 本届图博会新增9个国家参展包括智利塞浦路斯白俄罗斯阿曼孟加拉国埃塞俄比亚肯尼亚危地马拉牙买加 [1] - 全球知名出版公司如爱思唯尔企鹅兰登威立培生施普林格·自然集英社圣智泰勒弗朗西斯牛津大学出版社剑桥大学出版社教元等参展 [1] - 马来西亚作为主宾国展台面积约500平方米携20多家图书馆出版机构行业协会参展举办中马版权交流阅读推广等活动 [1] 中国出版集团集中展示 - 国内综合馆汇集全国31个省区市和港澳台的600多家单位展示中国精品图书和"走出去"成果 [2] - 中国出版集团中国国际出版集团中国教育出版传媒集团中国科技出版传媒集团等大型出版集团亮相 [2] - 香港紫荆文化集团及香港出版总会澳门文化公所台湾图书出版事业协会参展 [2] 学术出版与国际合作 - 邀请德古意特博睿世哲世界科技出版社哈佛大学出版社普林斯顿大学出版社芝加哥大学出版社多伦多大学出版社约翰·本杰明出版公司等国际著名学术出版社参展 [2] - 设立学术数字出版联合展台展示海外中小型数字学术资源 [2] 数字化与新业态发展 - 网络出版馆汇聚网络文学网络游戏等新兴出版领域优秀产品展示大数据云计算人工智能等新质生产力应用成果 [3] - 中国动漫腾讯网易三七互娱抖音阅文等头部网络出版企业重点展示游戏网文出海业务 [3] - 新设"网络文学专题展区"以图书作品短片视频文创周边等形式展现网络文学多元魅力 [3] 国际出版论坛与专项计划 - 2025北京国际出版论坛以"新质生产力与全球出版合作"为主题探索全球出版合作新模式 [4] - 推出"全球南方"参展资助计划定向邀请发展中国家知名出版机构参展加强内容建设 [4] - 开拓国际青年出版交流研学培训计划遴选海外青年出版人来华学习交流 [4] - 改版升级图博会官网和手机端提供网上直播推介贸易对接在线洽谈签约等服务 [4]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023 中国出版传媒股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订） 》及中国证监会发布的《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订） 》《上市 公司治理准则（2025 年修订） 》《上市公司股东会规则（2025 年修订） 》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订） 》等规定，中国出版 传媒股份有限公司（简称"公司"）拟结合公司实际情况修改《中国出版传媒股份有限公 司章程》 （简称《公司章程》 ），并同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等 22 项上市公司治理制度。 本次制度修改后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监 事会议事规则》 主要修改情况如下： 序号 制度名称 修订情况 、删除 "监事"并根 管理制度》 上表中第 1 项 ...

股东会议事规则 - 股东会是公司的权力机构，依法行使选举董事、审议董事会报告、批准利润分配方案等职权 [2][3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开 [5][6] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [7][13] - 股东会通知需在年度会议前20日、临时会议前15日发出，包含会议时间、地点、议程等内容 [9][10] - 股东会表决采用记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [18][21] 董事会议事规则 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人 [27][28] - 董事会行使召集股东会、决定经营计划和投资方案、聘任高管等职权 [27][28] - 董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议在特定情形下10日内召开 [40][42] - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项还需出席董事三分之二以上同意 [51][55] - 董事连续两次未亲自出席视为不能履职，董事会应建议股东会撤换 [38] 独立董事制度 - 独立董事不得在公司担任除董事外的其他职务，需保持独立性 [57] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士 [27] - 二分之一以上独立董事可提议召开临时董事会 [40] - 独立董事对关联交易等事项需进行事前认可 [52] - 独立董事辞职导致人数不足时需及时补选 [39]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票36,450万股，占发行后总股本的20%，发行价格为3.34元/股 [1] - 募集资金总额为12.1743亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.452995673亿元 [1] - 募集资金已全部到达专用账户，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户设立及监管协议 - 公司于2024年7月开立两个募集资金现金管理专用结算账户，开户行均为建行北京宣武门支行 [2] - 根据证监会2025年5月发布的《上市公司募集资金监管规则》，公司将上述账户纳入专户管理 [2] - 公司与建行北京宣武门支行（乙方）、中银国际证券（丙方）签订三方监管协议 [2] 三方监管协议主要内容 - 专户仅用于募集资金的存储、使用及现金管理，不得用于其他用途 [2] - 保荐机构中银国际证券负责监督募集资金使用情况，可采取现场调查、书面问询等方式 [3] - 银行需按月（每月10日前）向公司提供专户对账单，并抄送保荐机构 [3] - 单次或12个月内累计支取金额超过5,000万元且达募集资金净额20%时，公司需及时通知保荐机构 [3][4] - 银行连续三次未及时提供对账单或未配合调查，公司可单方面终止协议并注销专户 [4] - 保荐机构发现公司或银行未履行协议，需及时向上交所书面报告 [4]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年6月6日召开第三届监事会第二十二次会议 会议通知于2025年5月30日送达 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席陈永刚主持 召集及表决程序合法合规 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 表决结果为3票同意（100%） 议案需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》 表决结果为3票同意（100%） [2] - 相关公告内容详见上交所网站及指定媒体披露文件（公告编号2025-023、2025-025） [1][2]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027 中国出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月30日14点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会议登记2025年6月27日9:00 - 11:00、13:30 - 16:00，地点北京丰台右外西路2号[18] 议案情况 - 本次股东会审议15项议案，含年度报告、利润分配等[8][9] - 特别决议议案5项，对中小投资者单独计票议案7项[11] - 涉及关联股东回避表决议案为6，关联股东是中国出版集团有限公司[11] 投票规则 - 非累积投票议案12项，累积投票议案含选董事和独立董事等[24][25] - 股东每持有一股，对各议案组拥有与应选人数相等投票总数[27]

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公 告编号 2025-023）。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司 章程》的规定，于 2025 年 6 月 6 日召开了第三届监事会第二十二次会议。会议 通知于 2025 年 5 月 30 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会 主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章 程》及相关法律法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...