一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届监事会第十四次会 议。本次会议通知已于 2024 年 1 月 4 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司接受控股股东关联委托贷款的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限公司关于接受控股股东关联委托贷款的公告》（公告编号：2024- 002）。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-003 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

项目资金 - 中国出版创意中心项目各方已支付联建款3.05亿元，公司子公司付1.95亿，出版集团及其子公司付1.10亿[1] 项目承诺 - 出版集团承诺若项目未在2024年12月31日前办土地出让等手续，向公司子公司返还资金并付利息[3] 项目进展 - 项目因新规划无法按联建方案推进[3] 利息情况 - 截至2023年12月28日已产生利息10472.29万元，出版集团已支付，本金及后续利息2024年12月31日前支付[4]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月27日召开[8] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份1335991345股，占比70.1688%[11] - 参加网络投票股东22名，代表股份147142617股，占比7.7282%[13] 议案表决情况 - 选举第三届董事会非独立董事议案同意1483113362股，占比99.9986%[15] - 选举第三届监事会监事议案同意1483113362股，占比99.9986%[18] - 本次股东大会表决结果合法有效[20]

人事变动 - 2023年12月27日股东大会选举陈永刚为第三届监事会监事[2] - 同日监事会会议选举陈永刚为监事会主席[2] - 陈永刚任期至第三届监事会任期届满[2] 人员信息 - 陈永刚1969年10月出生，中国国籍，硕士[2] - 2019年4月至今任中国出版集团公司副总经理等职[2] - 陈永刚未持股，无处罚记录，非失信被执行人[2]

会议情况 - 公司于2023年12月27日召开第三届监事会第十三次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效票数100%[3]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-076 中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份 有限公司十一层多功能厅 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 1,483,113,362 | 99.9986 | 20,600 | 0.0014 | 0 | 0.0000 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

股东审议 - 审议选举第三届董事会非独立董事、监事会监事议案[9] 提名情况 - 臧永清被提名为第三届董事会非独立董事候选人[14] - 陈永刚被提名为第三届监事会股东代表监事候选人[17] 表决方式 - 采用现场和网络投票，一股一票表决权[6] 会议相关 - 董事会以维护股东权益为原则履职[3] - 董事会办公室负责程序事宜[4] - 股东出席费用自担，禁自行录音录像拍照[4]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-075 中国出版传媒股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中国出版传媒股份有限公司章程》《中 国出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为中国出 版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅相关材料的基 础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司第三届董 事会第十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 我们对公司上述《关于聘任公司总经理的议案》进行了审核，认为：公司聘 任茅院生先生为公司总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定，经审阅董事会提供的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职 经历、专业能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力， 不存在被中国证监会、上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-071 中国出版传媒股份有限公司 关于董事、总经理辞职并选举董事、聘任总经理和 副总经理的公告 李岩先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对李岩先生 任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、选举董事及聘任总经理、副总经理情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十二次会议，同意聘任茅院 生先生为公司总经理，聘任臧永清先生为公司副总经理，同意提名臧永清先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将选举董事事项提交股东大会审议。 茅院生先生、臧永清先生简历详见本公告附件。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、总经理辞职情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 总经理李岩先生的辞职信。李岩先生因年龄原因，经上级批准，辞去公司董事、 总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-074 中国出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...