人事变动 - 董事长杨百昌因个人原因辞去董事长职务，其他职务不变[2] - 姜敏当选第二届董事会董事长，法定代表人变更为姜敏[2] - 姜敏因工作调动辞去财务负责人职务，其他任职不变[3] - 聘任朱宇杉为财务负责人[3] - 聘任付雪东为副总经理[4] 任期情况 - 上述人员任期至公司第二届董事会任期届满时止[2][3][4]

关联交易金额 - 2023年与江苏洛克电气集团实际交易35589.19万元，预计40155.00万元，2024年预计34879.55万元[2][3][12][13] - 2023年与湖北艾博智能装备实际交易4331.42万元，预计4376.00万元，2024年预计9066.70万元[4][5][6][14][15] - 2023年与黄石市金贝乳业实际交易821.68万元，预计859.00万元，2024年预计1473.20万元[7][8][17][18] - 2023年与湖北东贝新能源实际交易2504.01万元，预计2991.00万元，2024年预计5940.83万元[9][10][11][19][20] 公司财务数据 - 2022年12月31日至2023年9月30日，公司资产总额从66215.08万元降至67228.10万元，负债从31366.39万元降至31190.31万元，净资产从34848.68万元增至36037.79万元[26] - 2022年度至2023年1 - 9月，公司营收从100936.86万元降至80877.85万元，净利润从1198.87万元降至1191.58万元，资产负债率从47.37%降至46.39%[26] 项目财务数据 - 2022年度至2023年1 - 9月，某项目营收从2656.70万元增至2926.43万元，净利润从 - 139.97万元增至87.56万元，资产负债率从62.72%降至58.26%[27] 关联方财务数据 - 2022年12月31日至2023年9月30日，湖北东贝新能源资产总额从3486.73万元降至3268.87万元，负债从1495.42万元降至1295.30万元，净资产从1991.31万元降至1973.57万元[29] - 2022年度至2023年1 - 9月，湖北东贝新能源营收从3000.86万元降至2114.59万元，净利润从265.38万元降至 - 21.47万元，资产负债率从42.89%降至39.63%[29] 其他主体财务数据 - 2022年12月31日至2023年9月30日，某主体资产总额从20330.51万元降至19945.55万元，负债从8409.11万元增至13642.53万元，净资产从11921.40万元降至6303.02万元[33] - 2022年度至2023年1 - 9月，某主体营收从3610.66万元降至2157.76万元，净利润从1499.67万元降至 - 157.31万元，资产负债率从41.36%增至68.40%[33] 关联交易相关 - 2024年4月2日，公司第二届董事会第十次会议审议通过相关关联交易议案，尚需股东大会审议通过[35] - 保荐机构认为公司关联交易合规，未损害利益，未影响独立性[36] - 公司与关联方关联交易按市场价格执行，无溢价或折扣[32] 关联方信息 - 江苏洛克电气集团注册资本4729.7185万元，为公司股东[21] - 湖北艾博智能装备注册资本8000万元，为黄石艾博科技发展有限公司全资子公司[23]

湖北东贝机电集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和湖北东贝机电集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务 ...

审计委员会构成 - 第二届审计委员会由3名独立董事组成，召集人为徐晔彪[1] - 最终成员为徐晔彪、石璋铭、谢进城[6] 会议情况 - 报告期内召开6次会议，全体委员出席[2] 审计相关 - 外部审计机构为大信会计师事务所，建议续聘为2024年度审计机构[3] 报告审阅 - 审阅2022年年度及2023年各季度报告，认为财务报告合规真实[3][4] 其他审核 - 审核日常关联交易，认为符合规定，不损害股东权益[5]

薪酬调整 - 2024年4月2日董事会通过调整独立董事薪酬议案[1] - 三名独立董事回避表决该议案[1] - 拟将独立董事薪酬从税前5万/年调至8万/年[1] - 调整后薪酬待股东大会通过当月起执行[1] - 事项尚需提交股东大会审议[2]

湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的创意。 报告编码:京24LURV 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLF t 区 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团 ...

募集资金情况 - 非公开发行股票1亿股，每股5.88元，募集资金总额5.88亿元，净额5.7672641509亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5945.655594万元[4] - 2023年度投入募集资金10,305.16万元，累计投入51,877.36万元[25] 项目投入与效益 - 年产100万台大规格商用制冷压缩机项目累计投入6,507.49万元，进度100.12%，本年度效益1,872.04万元[25] - 年产400万台高柔性智能压缩机生产线扩建项目累计投入4,501.18万元，进度100.03%，本年度效益475.69万元未达预计[25] - 年产660万台高效环保节能变频电机项目累计投入2,506.01万元，进度100.24%，本年度效益1,554.08万元[25] - 高端智能铸造及加工项目累计投入21,190.04万元，进度100.00%，本年度效益111.51万元未达预计[25] 资金使用与管理 - 2022年以自筹资金预先投入募投项目2.119068亿元，已置换2.102479亿元，剩余165.89万元不再置换[12] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日实际使用5857万元[13] - 公司募集资金使用披露与实际相符，保荐机构认为2023年度存放与使用符合规定[20][21]

经核查独立董事徐晔彪、石璋铭、谢进城的任职经历、持股情况及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 湖北东贝机电集团股份有限公 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,湖北 东贝机电集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

关联交易情况 - 2023年与江苏洛克电气实际关联交易35589.19万元，预计40155.00万元[6] - 2023年与湖北艾博智能装备实际关联交易4331.42万元，预计4376.00万元[8] - 2023年与黄石市金贝乳业实际关联交易821.68万元，预计859.00万元[10] - 2023年与湖北东贝新能源实际关联交易2504.01万元，预计2991.00万元[13] - 2024年与江苏洛克电气预计关联交易34879.55万元[14] - 2024年与湖北艾博智能装备预计关联交易9066.70万元[16] - 2024年与黄石市金贝乳业预计关联交易1473.20万元[18] - 2024年与湖北东贝新能源预计关联交易5940.83万元[19] 关联方财务数据 - 2022年底至2023年9月底，湖北东贝新能源资产总额从20330.51万元降至19945.55万元[25] - 2022年底至2023年9月底，湖北东贝新能源负债总额从8409.11万元升至13642.53万元[25] - 2022年底至2023年9月底，湖北东贝新能源资产负债率从41.36%升至68.40%[25] - 2022年至2023年1 - 9月，湖北东贝新能源营业收入从3610.66万元降至2157.76万元[25] - 2022年至2023年1 - 9月，湖北东贝新能源净利润从1499.67万元降至 - 157.31万元[25] - 2022年底至2023年9月底，黄石市金贝乳业资产总额从66215.08万元升至67228.10万元[28] - 2022年底至2023年9月底，黄石市金贝乳业负债总额从31366.39万元降至31190.31万元[28] - 2022年底至2023年9月底，黄石市金贝乳业资产负债率从47.37%降至46.39%[28] - 2022年至2023年1 - 9月，黄石市金贝乳业营业收入从100936.86万元降至80877.85万元[28] - 2022年至2023年1 - 9月，黄石市金贝乳业净利润从1198.87万元降至1191.58万元[28] 关联方注册资本 - 湖北东贝新能源有限公司注册资本11000万元[24] - 湖北艾博智能装备有限公司注册资本8000万元[24] - 江苏洛克电气集团有限公司注册资本4729.7185万元[27] - 黄石市金贝乳业有限公司注册资本1500万元[28] 其他 - 2024年4月2日公司多项会议通过2023年关联交易执行情况及2024年预计议案[4][5] - 公司与关联方关联交易按市场价格执行，无溢价或折扣[22][23][31] - 关联交易是公司发展战略和生产经营需要，对2023年及未来财务、经营无重大影响[32]