湖北东贝机电集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00222 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 x 知未路 | 吕 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist Beijing.China.100083 计 报 告 电 大信审字[2024]第 2-00222 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：湖北东贝机电集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2022年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致。 为了更好地理解贵公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附 的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2022年控股股东及其他关联方资金 占用情况使用，不得用作任何其他目的。 附件：湖北东贝机电集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信专审字[2023]第 2-00058 号 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"贵公 司 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00223 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:京24R4JV WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 H i . Telenhone. +86 (10) 82330558 86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn xx Internet 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 2-00223 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-013 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行送股 和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利 润的 66.03%。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2023 年年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公 司股东的净利润为 188,435,902.87 元，母公司实现净利润 188,977,441.33 元。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 18,897,744.13 元后，2023 年可供 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-015 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于2024年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及 为综合授信额度内融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 金融机构综合授信额度情况概述 为满足公司生产经营和项目建设资金需要，根据 2024 年现金流量预测，结 合公司目前已有的授信额度，2024 年公司以及各子公司总授信额度将控制在 本次授信金额：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为"公司"）2024 纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司 2024 年授信总额不超过 68.905 亿 元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。 本次担保预计额度：公司本次担保预计额度共计 66.905 亿元,按实际担保金 额的 1%收取担保费用。由本公司及/或纳入合并报表范围子公司为具体融资 主体提供连带责任保证。 被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、东贝机电 （江苏） ...

公司及各子、孙公司 2024 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民 币 68.905 亿元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。 中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司为子公司担保 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东贝集团"）2021 年非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对东贝集团为子公司担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 经公司 2024 年 4 月 2 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议，公司拟为 部分子公司融资事项提供担保。具体情况如下： 公司拟为全资孙公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 103,500.00 万元 的融资担保，为全资子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 157,825.00 万元 的融资担保，为全资孙公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过 29 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-010 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于2024年4月2日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2024 年 3 月 21 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案需提交公司股东大会审议表决； 二、审议通过《2023 年年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需提交公司股东大 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （徐晔彪） 2023 年度，作为湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关 注公司的发展状况，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： | 本年应参加 | 亲 自 出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 | （一）出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，召开董事会 11 次，本人均亲自出席 了会议，就公司 ...

| | 项目 | 募集资金发生额（元） | | --- | --- | --- | | 1.募集资金总额 | | 588,000,000.00 | 中信建投证券股份有限公司 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作为 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东贝集团"）2021 年非公开 发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对东贝集团 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，东贝集团非公开发行股票 100,000,000.00 ...

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进 一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司 独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前 5 万元/ 年调整至税前 8 万元/年。调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过 当月起执行。 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有利于进一步 调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及 全体股东特别是中小股东利益的情形。议案审议表决程序均符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本事项尚需提交股东大会审议。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-017 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， ...