证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-018 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人、聘任高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职情况 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事长杨百昌先生提交的书面辞职申请。董事长杨百昌先生由于个人原因申请辞去 公司第二届董事会董事长职务，公司董事职务及其他职务不变。根据《公司法》 《公司章程》规定，杨百昌先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 附件： 杨百昌先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了职责 和义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对杨百昌先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举公司新任董事长并变更法定代表人情况 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事 ...

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"）接受湖 北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"东贝集团"、"公司"）的委托，担任作为东 贝集团非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限截至2023年12月31日。截至2023年 12月31日，东贝集团非公开发行股票持续督导期限已经届满。中信建投证券现根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质 询和调查。 中信建投证券股份有限公司 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | ...

（一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 1、与江苏洛克电气集团有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为 35,589.19 万元，2023 年预计关联交易金额为 40,155.00 万元，具体情况如下： 2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 | 业务类型 | | 年 2023 实际数 | 年 2023 预计数 | 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方采购商品 | 压缩机零部件 | 35,435.29 | 40,000.00 | | | 向关联方销售商品 | 售材料、仓储费 | 35.02 | 35.00 | | | | 代收水电费 | 82.65 | 80.00 | | | 关联方作为承租方 | 房屋租赁 | 36.23 | 40.00 | | | 合计 | | 35,589.19 | 40,155.00 | | 中信建投证券股份有限公司关于 湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联 ...

2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2024 年度发生的日常关联交易为公司正常的经营业务，交易均遵 循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响， 公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 2 日，独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于 公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》。 本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司生产经营的需要，交易事项符合市 场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性，同意将本议案提交公 司第二届董事会第十次会议审议。 2024 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十次会议， ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 此的创意。 报告编码:京24LURV 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 任。 WUYIGE Certified Public Accountants LLF t 区 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00038 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北东贝机电集团 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-011 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 2 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-014 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所 从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师 中，超过 500 人 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-019 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

独立董事：徐晔彪、石璋铭、谢进城 2024 年 4 月 2 日 一、审议通过《关于公司 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常 关联交易预计的议案》； 经审查，我们认为：本次关联交易事项为公司日常经营所需，交易事项符合 市场规则，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东利益的情形，我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次独立董事专门会议 由独立董事徐晔彪先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司章程》及公司《独 立董事工作制度》的有关规定，会议决议合法有效。会议经认真审议一致通过了 如下决议： ...

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客 户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布 于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公 司所在行业的审计业务经验。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质 量控制复核人的基本信息如下： 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023 年度审计工 作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 大信成立于 19 ...