湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事 （以下无正文） 关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见 独立董事：徐晔彪、石璋铭、谢进城 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准 则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为湖北东贝机电集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 25 日召开 的第二届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见： 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 同意本次使用不超过人民币 7,800 万元的闲置募集资金临时补充流动资金， 使用期限自公司董事会审议之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的 进展及需求情况及时归还募集资金专用账户。 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，履行了必要的审批程序，不 存在变相改变募集资金用途的情形，不 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-055 湖北东贝机电集团股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东贝集团"）决 定使用不超过人民币7,800万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不 超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2940 号）核准，公司非公开发行股票 100,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 5.88 元/股，募集资金总 额为人民币 588,000,000.00 元，减除发行费用人民币 11,273,584.91 元（不含税） 后，募集资金净额为人民币 576,726,415.09 元。大信会计师事务所（特殊普通 合伙）进行了审验并出具了"大信验 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-053 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以 书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 与会监事审议、表决形成如下决议： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 一、审议通过《2023 年三季度报告》 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以 书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-052 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案无须提交公司股东大会审议表决。 特此公告。 湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 本议案无须提交公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-051 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开了 第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金临时补充流动 资金，使用期限自董事会审议之日起不超过 12 个月，到期将归至募集资金专户。具体内 容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《湖 北东贝机电集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公 告编号：2022-053）。 截至 2023 年 10 月 23 日，公司使用的不超过人民币 15,000 万元的临时补充流动资金 已全部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公 ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-050 湖北东贝机电集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jtstock@donper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 整体财务关键指标变化 - 营业收入28.96亿元，同比增加3.06%，主要因压缩机产品销量增加[10] - 归属于上市公司股东的净利润8519.78万元，同比增加23.41%，得益于内部降本增效等[10][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7058.59万元，同比增加63.90%，因净利润增加及政府补助减少[10][12] - 经营活动产生的现金流量净额1.38亿元，同比增加79.47%，因上期应收票据本期到期兑现[10][13] - 归属于上市公司股东的净资产23.64亿元，较上年度末减少0.76%[10] - 总资产67.99亿元，较上年度末增加8.20%[10] - 基本每股收益0.1394元/股，同比增加3.259%[10] - 稀释每股收益0.1386元/股，同比增加2.667%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1155元/股，同比增加37.17%[10] - 2023年半年度营业总收入28.96亿元，较2022年半年度的28.10亿元增长3.06%[85] - 2023年半年度营业总成本28.01亿元，较2022年半年度的27.46亿元增长2.01%[85] - 2023年半年度营业利润9317.13万元，较2022年半年度的7762.92万元增长19.99%[85] - 2023年半年度净利润8677.15万元，较2022年半年度的7022.02万元增长23.57%[85] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润8519.78万元，较2022年半年度的6903.69万元增长23.41%[85] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额101.75万元，较2022年半年度的 - 121.82万元增长183.53%[86] - 2023年半年度综合收益总额8778.91万元，较2022年半年度的6900.20万元增长27.23%[86] - 2023年基本每股收益0.1394元/股，较2022年的0.1350元/股增长3.26%[86] - 2023年稀释每股收益0.1386元/股，较2022年的0.1350元/股增长2.67%[86] - 2023年上半年营业收入为12,620,528.91元，2022年上半年为15,758,337.13元，同比下降约20%[88] - 2023年上半年营业利润为192,003,661.65元，2022年上半年为34,683,450.32元，同比增长约454%[88] - 2023年上半年净利润为191,932,071.10元，2022年上半年为34,587,035.32元，同比增长约455%[88] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3,753,381,873.44元，2022年上半年为3,330,427,680.31元，同比增长约13%[89] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为3,615,518,026.64元，2022年上半年为3,253,609,264.11元，同比增长约11%[89] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为137,863,846.80元，2022年上半年为76,818,416.20元，同比增长约79%[89] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 88,401,975.34元，2022年上半年为 - 107,566,886.57元，亏损有所减少[89] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为707,450,000.00元，2022年上半年为860,935,325.07元，同比下降约18%[90] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为488,042,981.10元，2022年上半年为789,753,781.08元，同比下降约38%[90] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为219,407,018.90元，2022年上半年为71,181,543.99元，同比增长约208%[90] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2387.28万元，2022年同期为7765.25万元；经营活动现金流出小计2345.33万元，2022年同期为7111.01万元；经营活动产生的现金流量净额41.95万元，2022年同期为654.23万元[91] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1.95亿元，2022年同期为3100万元；投资活动现金流出小计1.32亿元，2022年同期为4.01万元；投资活动产生的现金流量净额6300万元，2022年同期为3095.99万元[91] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8863.98万元；筹资活动现金流出小计6406.62万元，2022年同期为1.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 6406.62万元，2022年同期为 - 3929.97万元[91] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 64.47万元，2022年同期为 - 172.38万元；期初现金及现金等价物余额591.91万元，2022年同期为772.15万元；期末现金及现金等价物余额527.45万元，2022年同期为599.78万元[91] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计23.82亿元，少数股东权益2.54亿元，所有者权益合计26.35亿元；期末归属于母公司所有者权益小计23.64亿元，少数股东权益3014.27万元，所有者权益合计23.94亿元[92][94] - 2023年本期综合收益总额8778.91万元[93] - 2023年所有者投入和减少资本 - 6710.14万元[93] - 2023年利润分配 - 2.62亿元[93] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计16.80亿元，少数股东权益2.44亿元，所有者权益合计19.24亿元；期末归属于母公司所有者权益小计21.13亿元，少数股东权益2.56亿元，所有者权益合计23.69亿元[95] - 2022年本期综合收益总额6900.20万元，所有者投入和减少资本118.12万元，利润分配 - 2556.60万元[95] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为-25,566,000元[96] - 2023年上半年实收资本较期初减少198,800元，资本公积增加26,631,334.86元，盈余公积减少616,280元，未分配利润增加129,696,776.11元，所有者权益合计增加156,745,590.97元[97] - 2023年上半年综合收益总额为191,932,071.10元[97] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为27,048,814.86元[97] - 2023年上半年利润分配金额为-62,235,294.99元[97] - 2022年上半年实收资本增加11,045,100元，资本公积增加24,375,910元，盈余公积增加34,239,810元，未分配利润增加9,021,035.32元，所有者权益合计增加10,202,235.32元[98] - 2022年上半年综合收益总额为34,587,035.32元[98] - 2022年上半年所有者投入和减少资本金额为1,181,200元[98] - 2022年上半年利润分配金额为-25,566,000元[98] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为43,569.33元[15] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为17,848,298.25元[15] - 其他营业外收入和支出为 -54,296.09元[15] - 所得税影响额为2,993,512.20元[15] - 少数股东权益影响额（税后）为232,155.51元[15] - 非经常性损益合计为14,611,903.78元[15] 业务线概况 - 公司以研发、生产冰箱和冷柜压缩机为主要业务，同时发展相关产业[17] - 商用制冷设备业务在海外覆盖40多个国家和地区[17] 行业趋势 - 产业在线预计2023年制冷压缩机行业全年销量将小幅下滑[17] - 预计2023年制冷压缩机出口规模仍延续下滑走势，但降幅持续收窄[18] 公司技术与合作 - 公司共有专利500多项，VBF超高效变频压缩机制冷性能系数COP值达2.15 [20] - 公司产品远销全球40多个国家和地区，与海尔、海信等国内外知名厂商建立长期合作关系 [20] 公司智能化与效率提升 - 公司机器替换的人工岗位接近700个，入选全省唯一的全国“智能工厂”试点企业 [21] - 公司实施“5G + 全连接工厂”项目，产线周转效率提升20%，故障维修解决率提升25% [21] 压缩机业务数据 - 上半年公司生产压缩机1943.80万台，同比增长23.77% [22] - 上半年公司销售压缩机1918.71万台，同比增长18.25% [22] - 2023年1 - 6月公司实现主营业务收入219854.89万元，同比增长2.52% [22] - 报告期内R290工质压缩机销量同比增长超50% [22] - 公司压缩机业务以内销增长带动利润增长，弥补外销缺口 [22] - 上半年压缩机公司荣获海信“2022年度战略合作伙伴奖”和海尔“2023年卓越合作伙伴奖” [22] 其他业务线数据 - 2023年上半年制冷器具生产42,497台，同比增长25.56%，销售41,947台，同比增长24.56%，主营业务收入23,455.82万元，同比增长46.61%[23] - 2023年上半年电机生产1,174.55万台，同比增长17.14%，销售1,167.75万台，同比增长19.44%，主营业务收入7,754.90万元，同比增长12.99%[23] - 2023年上半年铸件生产6.44万吨，同比增长3.55%，销售6.18万吨，同比下降0.66%，主营业务收入25,696.89万元，同比下降11.34%[23] - 客户下线率累计达成62PPM，同比下降8.8%，室外终检下线率累计达成55PPM，同比下降3.5%，室内下线率从7.1%降至1.1%[23] 费用相关指标变化 - 2023年上半年销售费用56,774,426.48元，同比增长31.86%，管理费用92,677,269.24元，同比增长7.25%[25] - 2023年上半年财务费用5,944,199.89元，同比下降59.39%，研发费用114,009,524.56元，同比增长4.20%[25] 公司发展规划 - 十四五期间公司计划以每年20%左右的增速完成既定目标任务[24] 收益与损失占比 - 其他收益17,848,298.25元，占利润总额比例19.17%，主要系政府补助[27] - 信用减值损失-15,806,261.60元，占利润总额比例-16.97%，主要系应收款项计提的坏账准备[27] 负债相关指标变化 - 短期借款期末数656,511,350.29元，占总资产9.66%，较上年期末变动比例38.87%，主要系银行借款增加[27] - 应付账款期末数1,057,648,722.94元，占总资产15.56%，较上年期末变动比例30.46%，主要系采购增加[27] 资产相关指标 - 境外资产14,679,711.94元，占总资产的比例为0.22%[28] - 截至报告期末主要资产受限合计1,065,903,532.45元，受限原因包括开具银行承兑汇票、借款等[28] 子公司经营数据 - 黄石东贝压缩机有限公司净利润6,494.60万元，持股比例100%[30] - 江苏东贝电机有限责任公司净利润-333.15万元，持股比例100%[30] - 黄石东贝电机有限公司净利润2,728.22万元，持股比例100%[30] - 芜湖欧宝机电有限公司净利润1,996.73万元，持股比例100%[30] - 黄石东贝铸造有限公司营收6,802.06[31] - 湖北东贝贸易有限公司营收70,000.00，利润 -2,214.54[31] 公司治理与决策 - 2023年6月9日公司审议通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，除8名离职人员外，对272名激励对象解锁4,254,440股[36] - 2023年4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过定期报告、董事会工作报告等议案[34] - 报告

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-046 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要； 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上 海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 与会董事审议、表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权； 湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 1 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2023-047 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权； 本议案无须提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东 贝机电集团股份有限公司关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 特此公告。 2023 ...

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可［2021］2940 号）核准，湖北东贝机电集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）非公开发行股票 100,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.88 元，募集资金总额为 588,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 9 日止，本公司已收到扣除承销费和保荐 费（不含税）共计 10,179,245.28 元的出资款人民币 577,820,754.72 元，再扣 除其他与发行相关的发行费用（不含税）人民币 1,094,339.62 元后，实际募集 资金净额为人民币576,726,415.09元。上述资金已于2 ...