证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2023-018 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,373,911,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.5730 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼 股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长柳晓峰主持，以现场投票和网络投票相结合 的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符 ...

北京观稻（西安）律师事务所 法律意见书 北京观韬(西安)律师事务所 Guantao Law Firm 86 29 88422608 Fax: 86 29 88420929 E-mail: guantaoxa@guantao.com http: // www.guantao.com 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编: 710075 Room 713Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin Road, Xi'an,Shaanxi,China 北京观稻(西安)律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2023 第 003442 号 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受金堆城铂业股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托,指派律师出席 2023年5月15日召开的公司 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司 ...

金堆城钼业股份有限公司 2022年年度股东大会 会议资料 601958 | 1、关于《公司 | 2022 | 年度董事会工作报告》的议案 3 | | --- | --- | --- | | 2、关于《公司 | 2022 | 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 3、关于《公司 | 2022 | 年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 4、关于《公司 | 2022 | 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案 18 | | 5、关于《公司 | 2022 | 年度利润分配方案》的议案 21 | | 6、关于《公司 | 2023 | 年度日常关联交易计划》的议案 22 | | 7、关于《公司 | 2023 | 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案 23 | | 8、关于聘请公司 | 2023 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 25 | 金堆城钼业股份有限公司 2022 年年度股东大会议程 现场会议时间：2023 年 5 月 15 日 下午 14:30 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

减持计划 - 减持前金钼集团持股2338785040股，占总股本72.48%[2] - 计划减持不超总股本1.5%，即不超48399066股[2] - 任意连续90日减持不超股份总数1%[2] 减持情况 - 2023.2.6 - 2023.5.8累计减持0股，占比0%[2][4] - 减持方式为集中竞价，价格区间0 - 0元/股，金额0元[4] 后续情况 - 减持未完毕，数量和价格不确定[5] - 减持将遵守相关规定[6]

业绩说明会信息 - 公司参加2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会[2] - 业绩说明会于2023年5月16日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[3][4] - 召开地点为“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）[4] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”参与，会前可访问https://ir.p5w.net/zj或扫码征集问题[7] 其他信息 - 联系人是郑茜茜，电话029－88320019，会后可通过“全景路演”查看情况[9]

公司基本信息 - 公司2022年度利润分配预案为每10股拟派发现金股利3元，拟派发现金股利96,798.13万元[4] - 公司全年股本为3,226,604,400股[4] - 公司的中文名称为金堆城钼业股份有限公司，中文简称为金钼股份[11] - 公司的外文名称为Jinduicheng Molybdenum Co.,Ltd.[11] - 公司的法定代表人为柳晓峰[12] - 公司注册地址为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[13] 公司财务表现 - 2022年公司营业收入为953.13亿元，同比增长19.53%[14] - 2022年公司净利润为13.35亿元，同比增长169.76%[14] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为24.81亿元，同比增长156.04%[15] - 2022年公司总资产为158.06亿元，同比增长9.31%[15] - 2022年公司基本每股收益为0.41元，同比增长173.33%[15] - 2022年公司加权平均净资产收益率为10.64%，较上年同期增加6.56个百分点[15] 公司业务运营 - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为22.49亿元、26.48亿元、21.69亿元和24.65亿元[15] - 公司2022年第一季度至第四季度净利润分别为2.75亿元、3.90亿元、3.08亿元和3.62亿元[15] - 公司2022年销售收入同比增长17%，化工金属产品销售量达到9284吨，再创历史新高[22] - 公司全年投入研发费用2.0098亿元，实施项目42项，稳步推进科技创新和技术研发[22] - 公司生产系统持续优化，矿山分公司钼精矿产量同比增长6.6%，安全环保管理持续改善，未发生生产安全事故及环境影响事件[22] - 公司重点项目建设加快推进，总体采矿升级改造项目年投资1800万元，已完成项目备案、职业病危害预评价等工作[22] 公司风险提示 - 公司主要面临的风险包括国际地缘政治纷争、市场供需变化导致的钼价格波动、国家安全环保监管政策变化、金融市场利率及汇率波动等[6] - 公司受俄乌战争、中美博弈影响，涉钼贸易争端风险不可排除，可能导致钼价格波动，对经营业绩造成较大影响[49] - 公司主要生产基地处于大气污染防治重点区域，政策约束性条件和监管力度不断升级，可能因安全环保政策指令或突发事件导致暂时性生产停顿、整顿风险[49] - 公司资产负债率保持较低风险水平，可能造成资产不断贬值的风险[49] - 出口业务受汇率变动影响，人民币汇率波动将使公司的境外业务收入面临不确定性[49] 公司治理信息 - 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异[52] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于金堆城钼矿总体选矿升级改造项目立项的议案和钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目立项的议案[54] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事、独立董事和监事会股东代表监事的议案[55] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，所有人员在报告期内持股数均为0股[57] - 公司独立董事在报告期内获得的报酬总额为7.79万元[57] - 公司监事会主席汪璐在报告期内获得的报酬总额为13.62万元[58] - 公司副总经理李辉在报告期内获得的报酬总额为64.42万元[58] - 公司副总经理李哲在报告期内获得的报酬总额为67.92万元[58]

财务表现 - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司营业收入为2,644,158,700.97元，同比增长17.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润达到832,652,619.14元，同比增长202.90%[4] - 加权平均净资产收益率为6.12%，较上年同期增加3.87个百分点[5] - 金堆城钼业股份有限公司2023年第一季度研发费用为99.51单位（未指明单位）[6] - 2023年一季度公司主要钼产品的成交价格同比上升，导致净利润同比增加55,776.03万元[8] 股东情况 - 金堆城钼业集团有限公司为公司的最大股东，持股数量为2,338,785,040股，持股比例为72.48%[6] - 全国社保基金四一三组合为公司的股东之一，持股数量为8,966,200股，持股比例为0.28%[7] - 刘焕宝为公司的股东之一，持股数量为16,027,977股，持股比例为0.50%[6] - 金堆城钼业集团有限公司持有无限售条件流通股的数量为2,338,785,040股[7] - 太原钢铁（集团）有限公司为公司的股东之一，持股数量为17,408,152股，持股比例为0.54%[6] 资产状况 - 流动资产合计为7,116,062,261.39元，较上一季度增加1,073,851,210.72元[10] - 非流动资产合计为9,808,501,200.11元，较上一季度增加45,204,032.18元[10] - 公司的所有者权益合计为14,679,917,423.94元，较去年同期增长了7.39%[12] 现金流量 - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为111,813,131.72元[14] - 2023年第一季度，金堆城钼业股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为-568,329,526.78元[15] - 公司现金及现金等价物净增加额为-525,853,646.62元，较上一季度减少了376,687,874元[16]

审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2023年度财务和内控审计机构[1] - 2023年度审计收费95万元，与2022年一致[11] - 聘任需经2022年年度股东大会审议通过生效[14] 审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构，香港有分所，国际网络有36家成员所[2] - 2021年度业务收入18.63亿元，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元[5] - 2021年上市公司年报审计客户197家，平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元[5] 人员与监管情况 - 截至2022年末，大信从业人员4026人，合伙人166人，注册会计师941人[4] - 大信近三年受监督管理措施13次、自律监管措施1次[7] - 从业人员近三年受监督管理措施23人次、自律监管措施2人次[7]

公司概况 - 公司由金堆城钼业集团等四家单位于2007年共同发起设立，2008年4月在上海证交所上市[25] - 公司注册资本32.27亿元，资产总额158.06亿元，在册员工逾5000人[25] - 公司下属5个分公司、2个二级单位、6个参控股子公司、11个职能部门、1个直属特设机构[25] 业绩总结 - 2022年公司实现营业收入95亿元，同比增长16%[32] - 利润总额18.7亿元，同比增长11.5%[32] - 归属于上市公司股东的净利润13.3亿元[32] 用户数据 - 员工流失率仅为0.15%，在岗员工5327人[32] 新产品和新技术研发 - 新增专利数量31项，累计专利数量371项[32] - 科研创新总投入2.01亿元[32] - 2022年实施科研项目42项[188] - 拥有各类科技人员516人[188] - 实现粒度1.5μm以下超细钼粉小批量稳定化生产[196] - 实现粒度5μm至15μm球形钼粉产品关键易耗零部件国产化[197] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2022年公司深化改革三年行动的7个方面、27项任务圆满完成[20] - 公司完成对《公司章程》等法人治理制度相关章节修订[50] - 公司加强内控管理，构建与经营发展相适应的内部控制体系[54] - 公司健全和完善法律风险防控机制，深化法务体系建设[55] - 公司优化经营绩效考核方案，强化经营制度管理建设[61] - 公司完善合规问题整改机制，建立健全规章制度[62] 环保与安全 - 2022年环保考核指标完成率100%，未发生环境影响事件[97] - 2022年公司颗粒物、氨排放量较上一年度分别减排29%、5%，二氧化硫、氮氧化物排放量较上一年度分别增加44%、0.7%[112] - 2022年公司排放无害废弃物3965.82万吨，较上一年度增加43%，危险废物处置量较上一年度减排60%[116] - 2022年公司总取水量956.88万立方米，相较于上一年度减少49%[122] - 报告期内投入生态治理资金5,155.32万元，生态恢复治理面积543.29亩[143] 生产与质量 - 2022年未发生因产品质量而产生的产品召回事件[158] - 金属分公司单台高温炉班钼粉产量提高40%[165] - 冶炼分公司将钼铁产品钼含量的波动从61%±2%降低到61%±0.89%[169] - 物流分公司产品一次装车合格率从78.3%提高至97%[170] 土地与权证 - 公司持有金堆城钼矿采矿许可证有效期至2030年1月1日，金钼汝阳东沟钼矿采矿许可证有效期至2038年12月30日[139] - 公司（含控股子公司）共取得建设用地土地权证29宗，总面积12,663.78亩[139] - 金堆城钼矿选矿升级改造项目用地面积27.6364公顷，其中新征地7.7713公顷[139]

公司治理 - 2022年11月17日完成董事会换届选举[2] - 部分独立董事2022年应参加董事会次数为7次或2次，均无缺席[3][4] - 部分独立董事2022年应参加股东大会次数为3次，部分有缺席[5] 业务合规 - 公司参加证券监管部门组织的合规业务培训2次[7] - 2022年度日常关联交易合法合规，价格公平公允[7] 财务决策 - 2022年5月5日审议通过非公开发行A股股票方案及9项配套议案[7] - 2022年5月18日审议通过《2021年度利润分配方案》，派发现金股利32266.04万元[9] - 2022年6月24日利润分配实施完毕[9] 审计相关 - 2022年3月16日同意聘请大信会计师事务所担任2022年度财务审计和内部控制审计机构[10] 未来展望 - 2023年独立董事将继续尽责，促进公司规范运作和高质量发展[11]