公司治理 - 独立董事参加1次专门会议审核2024年度日常关联交易计划并同意[3] - 独立董事全年参加6次履职培训[3] - 独立董事应参加董事会10次，现场7次，缺席3次且全部同意投票[4] 公司运营 - 控股股东及实际控制人严格履行承诺[7] - 公司无对外担保情况[7] - 2024年继续聘请大信会计师事务所[7] 业绩与分配 - 2024年5月20日股东大会通过《2023年度利润分配方案》，派现129,064.18万元，7月2日实施完毕[7] - 公司发布1份业绩预增公告和3份业绩快报[8]

审计机构变更 - 2025年拟聘请希格玛为财务和内控审计机构，2024年为大信[2] - 拟聘请希格玛聘期1年，需提交2024年年度股东大会审议通过生效[9][11] 希格玛情况 - 2024年末合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[3] - 2024年业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[3] - 2024年为32家上市公司提供审计服务，收费总额5446.43万元[3] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] - 近三年受行政处罚2次等，16名从业人员情况相同[4] 审计收费 - 2025年度财务及内控审计收费90万元，较上一年度减少5万元[8] 大信情况 - 大信已连续8年为公司提供审计服务，审计意见均为标准无保留意见[9]

2024年度业绩 - 日常关联交易计划金额80000万元，实际发生50821.26万元[7] - 销售商品计划金额3683万元，实际发生3817.59万元[6] - 购买商品计划金额18910万元，实际发生16683.53万元[6] - 接受劳务计划金额48941万元，实际发生25664.03万元[6] - 其他流出计划金额7267万元，实际发生4450.60万元[7] - 其他流入计划金额199万元，实际发生205.51万元[7] 2025年度计划 - 日常关联交易计划总额为114110万元[7] - 销售商品计划金额5605万元[8] - 购买商品计划金额56320万元[8] - 接受劳务计划金额48890万元[9] 公司及关联方信息 - 公司注册资本1200万元，2021年2月26日成立[18] - 陕西金钼建设工程有限公司注册资本20000万元[11] - 渭南产投金钼物业管理有限公司注册资本500万元[12] - 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司注册资本50000万元[12] - 宝钛特种金属有限公司注册资本6746.06万元[13] - 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司注册资本4000万元[15] - 陕西华光实业有限责任公司注册资本2300万元[16] - 永安财产保险股份有限公司注册资本300941.6万元，1996年9月13日成立[18] - 陕西美鑫产业投资有限公司注册资本300000万元，2011年2月17日成立[19] - 吉林天池钼业有限公司注册资本46758.9438万元，2008年4月2日成立[20] - 宝鸡钛业股份有限公司注册资本47777.7539万元，1999年7月21日成立[21] - 陕西有色金属技工学校注册资本2132万元，1978年成立[22] 关联交易原则及影响 - 关联交易坚持公正、公平、公允的市场定价原则[23] - 与金钼集团日常关联交易助生产基地运转，价格公平[24] - 与其他关联方交易以市场价格结算，遵循市场定价原则[24] - 关联交易对公司报告期及未来生产经营有积极影响[24]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年围绕“质效量”倍增计划优化管控模式[23] - 2025年持续开展内控体系优化工作[23] - 2025年深化合规管理体系建设[24] - 2025年对重点领域开展常态化管控[26] 其他新策略 - 2024年围绕“防风险、促合规、提质绩”目标推进内控体系优化[20] - 2024年对现行制度体系全面梳理与优化[20] - 2024年完成部分单位制度评审、内控测试、手册优化等工作[21] - 2024年完成贸易公司风险源头防控等工作[22] 数据标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[14] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额5%≤错报[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.3%≤错报[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.3%≤错报[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[15] - 非财务报告内控直接财产损失金额重要缺陷定量标准为300万元（含） - 1000万元[15]

投资者关系管理 - 制定2025年度投资者关系管理计划[1] - 遵循合规运作等原则[1] - 董事长为第一责任人，董秘统筹工作[4] 信息披露与会议筹备 - 合规编制并披露相关报告[5] - 筹备2024年度股东大会和临时股东大会[5] 权益分派与沟通 - 发布2024年度权益分派实施公告并完成现金股利分配[6] - 保持热线畅通，及时回复上证E互动提问[6] 行业活动与宣传 - 参加策略会、业绩说明会等行业活动[6] - 维护公司官网和微信公众号相关栏目[7] 人员培训 - 组织内部人员参加相关业务培训[8]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年4、5月相关会议审议通过该议案[2] 审计机构情况 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[1] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[2] 审计机构评估 - 大信有证券、期货业务审计资格，能满足要求[3] - 近一年执业独立，专业胜任，行为规范[4] - 出具审计报告客观、完整、清晰、及时[4]

公司概况 - 公司注册资本32.27亿元，资产总额206.38亿元[22] - 在岗员工逾5000人，员工总数5063人，流失率0.12%[22][30] - 下属5个分公司、2个二级单位、6个参控股子公司、12个职能部门[22] - 2007年由四家单位共同发起设立，2008年4月在上海证券交易所上市，代码601958[22] 业绩数据 - 实现营业收入135.71亿元，同比增长17.68%[30][69] - 利润总额39.01亿元，归属于上市公司股东的净利润29.83亿元[30] - 基本每股收益0.92元/股[30] - 工业总产值121.79亿元，同比增长16.48%[69] - 钼精矿产量为51509吨，同比增长2.95%[69] 科技研发 - 科技研发投入3.51亿元，实施科研项目50项[30][87] - 新增授权专利33件，累计授权专利389件[118] - 钼铁冶炼回收率从98.80%提高到99%，全年产生经济效益800余万元[104] - 新型蒸发器将现场浓缩比例提升到12:1以上[110] - 水热脱硅法减少50%氢氟酸使用量，生产成本估算减少850.85元/吨[110] 合规管理 - 2024年制定《管理提升年实施方案》推进合规管理工作[42] - 制定《合规管理办法》，上线合同信息化管理平台[44] - 制定《员工道德守则》《行为规范》，定期培训提升员工素养[44] - 制定《公司独立董事制度》，修订《公司章程》等相关条款完善法人治理体系建设[44] 企业改革 - 2024年总部进行机构改革，撤销科技委办公室，成立市场管理部等[57] - 按照“一企一策”考核模式，设置差异化绩效考核体系[68] 质量管控 - 抽检2028个样品，7527个检测指标，自校合格率100%；室间互校2454个指标，合格率95.88%，全年合格指标7426个，合格率98.66%[153] - 产品客户满意度95%以上[157] 安全生产 - 安全生产费用使用20761万元，辨识并分级管控安全风险6608项[164] - 组织应急演练309次，7400人次参与，安全培训覆盖率100%[177][185] 环境保护 - 环境保护投入7493万元，缴纳环境保护税131万元，生态治理资金投入6785万元[30][187] - 完成与金钼集团签订的2024年生态环境保护目标考核责任书中55项重点工作[192]

审计委员会构成 - 2024年金堆城铝业审计委员会由王军生、陈超和季成组成，王军生任召集人[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[1] 报告审议情况 - 2024年3 - 10月审议通过多份报告[2][3] 审计机构相关 - 公司建议继续聘请大信会计师事务所担任2024年度审计机构[5] - 大信认为公司截至2023年底保持有效财务报告内控[5]

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-003 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-002 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到董 事 11 人，实到董事 8 人，董事陈超、董事罗洛书面委托董事尹孝刚代为 行使表决权，董事朱凌云书面委托董事马祥志代为行使表决权，部分监事 及高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持，符合《公司法》 和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 17 项议 案并逐项进行表决，形成会议决议如下： 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 1 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度总经 ...