审计机构变更 - 2025年拟聘请希格玛为财务和内控审计机构，2024年为大信[2] - 拟聘请希格玛聘期1年，需提交2024年年度股东大会审议通过生效[9][11] 希格玛情况 - 2024年末合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[3] - 2024年业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[3] - 2024年为32家上市公司提供审计服务，收费总额5446.43万元[3] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[3] - 近三年受行政处罚2次等，16名从业人员情况相同[4] 审计收费 - 2025年度财务及内控审计收费90万元，较上一年度减少5万元[8] 大信情况 - 大信已连续8年为公司提供审计服务，审计意见均为标准无保留意见[9]

2024年度业绩 - 日常关联交易计划金额80000万元，实际发生50821.26万元[7] - 销售商品计划金额3683万元，实际发生3817.59万元[6] - 购买商品计划金额18910万元，实际发生16683.53万元[6] - 接受劳务计划金额48941万元，实际发生25664.03万元[6] - 其他流出计划金额7267万元，实际发生4450.60万元[7] - 其他流入计划金额199万元，实际发生205.51万元[7] 2025年度计划 - 日常关联交易计划总额为114110万元[7] - 销售商品计划金额5605万元[8] - 购买商品计划金额56320万元[8] - 接受劳务计划金额48890万元[9] 公司及关联方信息 - 公司注册资本1200万元，2021年2月26日成立[18] - 陕西金钼建设工程有限公司注册资本20000万元[11] - 渭南产投金钼物业管理有限公司注册资本500万元[12] - 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司注册资本50000万元[12] - 宝钛特种金属有限公司注册资本6746.06万元[13] - 陕西宝钛泰乐精密制造有限公司注册资本4000万元[15] - 陕西华光实业有限责任公司注册资本2300万元[16] - 永安财产保险股份有限公司注册资本300941.6万元，1996年9月13日成立[18] - 陕西美鑫产业投资有限公司注册资本300000万元，2011年2月17日成立[19] - 吉林天池钼业有限公司注册资本46758.9438万元，2008年4月2日成立[20] - 宝鸡钛业股份有限公司注册资本47777.7539万元，1999年7月21日成立[21] - 陕西有色金属技工学校注册资本2132万元，1978年成立[22] 关联交易原则及影响 - 关联交易坚持公正、公平、公允的市场定价原则[23] - 与金钼集团日常关联交易助生产基地运转，价格公平[24] - 与其他关联方交易以市场价格结算，遵循市场定价原则[24] - 关联交易对公司报告期及未来生产经营有积极影响[24]

公司概况 - 公司注册资本32.27亿元，资产总额206.38亿元[22] - 在岗员工逾5000人，员工总数5063人，流失率0.12%[22][30] - 下属5个分公司、2个二级单位、6个参控股子公司、12个职能部门[22] - 2007年由四家单位共同发起设立，2008年4月在上海证券交易所上市，代码601958[22] 业绩数据 - 实现营业收入135.71亿元，同比增长17.68%[30][69] - 利润总额39.01亿元，归属于上市公司股东的净利润29.83亿元[30] - 基本每股收益0.92元/股[30] - 工业总产值121.79亿元，同比增长16.48%[69] - 钼精矿产量为51509吨，同比增长2.95%[69] 科技研发 - 科技研发投入3.51亿元，实施科研项目50项[30][87] - 新增授权专利33件，累计授权专利389件[118] - 钼铁冶炼回收率从98.80%提高到99%，全年产生经济效益800余万元[104] - 新型蒸发器将现场浓缩比例提升到12:1以上[110] - 水热脱硅法减少50%氢氟酸使用量，生产成本估算减少850.85元/吨[110] 合规管理 - 2024年制定《管理提升年实施方案》推进合规管理工作[42] - 制定《合规管理办法》，上线合同信息化管理平台[44] - 制定《员工道德守则》《行为规范》，定期培训提升员工素养[44] - 制定《公司独立董事制度》，修订《公司章程》等相关条款完善法人治理体系建设[44] 企业改革 - 2024年总部进行机构改革，撤销科技委办公室，成立市场管理部等[57] - 按照“一企一策”考核模式，设置差异化绩效考核体系[68] 质量管控 - 抽检2028个样品，7527个检测指标，自校合格率100%；室间互校2454个指标，合格率95.88%，全年合格指标7426个，合格率98.66%[153] - 产品客户满意度95%以上[157] 安全生产 - 安全生产费用使用20761万元，辨识并分级管控安全风险6608项[164] - 组织应急演练309次，7400人次参与，安全培训覆盖率100%[177][185] 环境保护 - 环境保护投入7493万元，缴纳环境保护税131万元，生态治理资金投入6785万元[30][187] - 完成与金钼集团签订的2024年生态环境保护目标考核责任书中55项重点工作[192]

审计委员会构成 - 2024年金堆城铝业审计委员会由王军生、陈超和季成组成，王军生任召集人[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[1] 报告审议情况 - 2024年3 - 10月审议通过多份报告[2][3] 审计机构相关 - 公司建议继续聘请大信会计师事务所担任2024年度审计机构[5] - 大信认为公司截至2023年底保持有效财务报告内控[5]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年围绕“质效量”倍增计划优化管控模式[23] - 2025年持续开展内控体系优化工作[23] - 2025年深化合规管理体系建设[24] - 2025年对重点领域开展常态化管控[26] 其他新策略 - 2024年围绕“防风险、促合规、提质绩”目标推进内控体系优化[20] - 2024年对现行制度体系全面梳理与优化[20] - 2024年完成部分单位制度评审、内控测试、手册优化等工作[21] - 2024年完成贸易公司风险源头防控等工作[22] 数据标准 - 财务报告内控营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.5%≤错报[14] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额5%≤错报[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.3%≤错报[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额0.3%≤错报[14] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[15] - 非财务报告内控直接财产损失金额重要缺陷定量标准为300万元（含） - 1000万元[15]

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2025-003 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事唐英林书面委托监事会主席李宏伟代为行使表 决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项 进行表决，形成会议决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-002 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议通知和材料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件的形式送达全体董事， 会议于 2025 年 4 月 1 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，应到董 事 11 人，实到董事 8 人，董事陈超、董事罗洛书面委托董事尹孝刚代为 行使表决权，董事朱凌云书面委托董事马祥志代为行使表决权，部分监事 及高管人员列席会议。本次会议由董事长严平召集并主持，符合《公司法》 和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 17 项议 案并逐项进行表决，形成会议决议如下： 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 1 同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度总经 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2025-004 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,金堆城钼业股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年母公司实现净利润 261,001.76 万元， 加上以前年度未分配利润 134,015.85 万元，总计可用于投资者分配的利 润为 368,917.43 万元。经第五届董事会第十九次会议决议，公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配方案如下： 每 10 股拟派发现金股利 4 元（含税）。按 2024 年 12 月 31 日的股本 3,226,604,400 股计算，拟派发现金股利 129,064.18 万元，其余未分配 利润 239,853.25 万元待以后分配。 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派 ...

公司代码：601958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度报告 金堆城钼业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 陈超 | 工作原因 | 尹孝刚 | | 董事 | 朱凌云 | 工作原因 | 马祥志 | | 董事 | 罗洛 | 工作原因 | 尹孝刚 | 三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人严平、主管会计工作负责人王镇及会计机构负责人（会计主管人员）周超荣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月1日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：每10 股拟派发现金股利4元（含税）。按2024年12月31 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 金堆城铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 28-00001 号 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mgf.gov.com/ t and state of the station of the station of the states of the station of the states of the seems of the second of t 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号 学院国际大厦 22 层 2206 Beijing.China.100083 NR 87 100083 WUYIGE Certified Public Account Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[ ...