参会情况 - 出席会议股东和代理人456人，持股2414325852股，占比74.8256%[2] - 9名董事出席8人，3名监事出席2人，董秘出席，副总经理未出席[2][3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》A股同意票数2412862543，比例99.9394%[4] - 《公司2024年度利润分配方案》A股同意票数2412421315，比例99.9211%[5] - 《公司2025年度技改等项目投资计划》A股同意票数2413667295，比例99.9727%[6] - 增补张保生、李少博为董事议案当选，比例分别为99.6606%、99.6639%[8] - 《公司2024年度董事会工作报告》5%以下股东同意票数78206276，比例98.1633%[9] - 《公司2025年度日常关联交易计划》5%以下股东同意票数79017848，比例99.1820%[10] 其他信息 - 议案6关联交易，控股股东回避表决，持股2334656267股[11] - 公司备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[13] - 公告日期为2025年6月25日[14]

陕西省西安市雁塔区团结南路35号 高新新天地广场3号楼35层3501-08 35/F. Building 3. Gaoxin Xintiandi Square 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观稻(西安)律师事务所 关于金堆城钼业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000213 号 致:金堆城钼业股份有限公司 北京观韬(西安)律师事务所（以下简称"本所"）受金堆城铂业股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派律师出席 2025年6月24日召开的公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》")等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》(2025 修 订)(以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定, 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告,核查了公司提供的有关本次股东大会的文件,听取了公司就有关事实 ...

人员变动 - 2025年6月4日公司董事会收到任宝江辞职报告[2] - 任宝江因工作调整辞去总工程师职务[2] - 任宝江原定任期到期日为2025年5月4日[3] - 任宝江离任后在控股子公司任一级咨询员[3] 后续影响 - 任宝江无未履行公开承诺，工作交接不影响公司经营[3][4] 公告信息 - 公告于2025年6月5日发布[6]

2024年业绩数据 - 钼精矿产量同比增长2.95%，单位产品可控成本同比下降10%，钼产品营销总量同比提升25.73%[11] - 实现营业收入135.71亿元，利润总额39.01亿元，资产总额206.38亿元，同比增长12.82%，归母净资产170.13亿元，同比增长11.09%[11][12] - 经营活动现金流量净额37.18亿元，投资活动现金流量净额 -7.56亿元，筹资活动现金流量净额 -10.36亿元，现金及现金等价物净增加额19.31亿元[54][55] - 每股收益0.92元，加权平均净资产收益率18.46%，每股经营活动现金流量净额1.15元，资产负债率12.28%，每股净资产5.61元[56] 2024年用户与产品 - 新增客户164家，实现增收7.26亿元，自主研发新产品贡献营收1.27亿元[12] 2024年研发与项目 - 科技创新投入强度2.59%，获授权专利33项，制修订16项国家标准和行业标准，承担2项国家科技重大专项，2项省级科研项目落地[12] - 固投项目投资3.69亿元，2000吨/年转炉高纯三氧化钼产线等多个项目建成投运[12] 2024年其他情况 - 公司股价最高价13.09元，市值较年初增长11.16%[12] - 获评陕西辖区ESG信息披露AA评级，MSCI - ESG评级升至BB，荣登“中国上市公司ESG指数”采矿业十佳榜单[12] - 董事会召集召开股东大会会议2次，董事会会议10次，专门委员会会议12次，形成决议51项，审议通过39项重大经营事项[14] - 完成4名独立董事年度履职评估，评估结果符合监管要求[15] - 组织非独立董事参加培训16场次，独立董事通过相关培训测试，全员专业资质覆盖率100%，编发《月度工作简报》7期[18] - 2023年度现金分红12.91亿元，分红比例41.6%，自上市以来累计现金分红达120.05亿元[21] - 完成4次定期报告和35项临时公告编制及披露，信息披露及时率、完整率均为100%[21] - 开展“线上+线下”投资者活动9场，接听咨询98次，覆盖券商发布机构研报24篇[21] - 监事会召开4次会议[35] - 2023年度共计派发现金股利129,064.18万元，2024年7月2日实施完毕[40] 2025年展望 - 预计实现营业收入130亿元，生产钼精矿5万吨[23] - 持续提质增效稳增长，确保效益稳步提升[23] - 加快在建“三类项目”实施进度，为企业发展注入活力[23] - 围绕“1+6+N”资源收储方向，加快优质资源项目并购进程[23] - 构建科技创新生态体系，提升科技创新投入效能[24] - 打造精细化基础管理体系，全面提升公司软管理实力[27] - 坚持连续稳定的利润分配政策，增强投资者回报[29] 2025年项目投资 - 技改、安环、数智化、设备更新项目计划总投资59,963.5万元[63] - 重点项目4项，计划投资13,168万元[63] - 一般技改项目25项，计划投资28,608万元[63] - 数智化项目4项，计划投资919万元[63] - 安全环保项目23项，计划投资13,274.5万元[63] - 设备更新项目61项，计划投资3,994万元[63] 2025年审计 - 拟聘请希格玛会计师事务所担任公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用总额90万元，较上一年度减少5万元[65]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月24日14点召开[2] - 现场会议地点为西安市高新区锦业一路88号综合楼A座9楼[2] - 网络投票起止时间为2025年6月24日[2] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票9:15 - 15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月18日[10] - 登记时间为2025年6月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 议案情况 - 议案1 - 8经第五届董事会十九次和监事会九次会议通过[5] - 议案9、10经第五届董事会二十一次会议通过[5] - 特别决议议案为议案9[6] - 对中小投资者单独计票为全部议案[6] - 涉及关联股东回避表决议案为议案6[6] - 应回避股东为金堆城钼业集团有限公司[6] 选举情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[17] - 持有100股在“选举董事议案”有500票表决权[18] - 持有100股在“选举独立董事议案”有200票表决权[18] - 持有100股在“选举监事议案”有200票表决权[18] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[18]

公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容包括总则、经营宗旨和范围、股份和注册资本等章节 [1] - 修订后的章程强调维护公司、股东、职工和债权人合法权益，规范公司组织和行为 [1] - 新增党组织建设条款，明确党组织在国有企业中的领导作用 [1][6] 公司基本情况变更 - 公司由金钼集团、太钢集团、东方集团、宝钢集团作为发起人，以发起方式设立于2007年5月16日 [1] - 公司于2008年3月14日经证监会核准首次公开发行5.38亿股，同年4月17日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册地址为西安市高新技术产业开发区锦业一路88号，邮政编码710077 [2] 股份相关变更 - 公司股份采取股票形式，发行实行公开、公平、公正原则 [3][4] - 公司不得收购本公司股份，但为减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并等情形除外 [10][11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类股份总数的25% [13] 股东会制度调整 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [43] - 股东会通知需在会议召开15日前以公告方式发出，内容包括会议时间、地点、审议事项等 [46] 公司经营调整 - 公司经营宗旨调整为坚持钼产业纵向一体化与非钼领域相关多元化协同发展战略 [7] - 经营范围新增锻件及粉末冶金制品制造、高性能有色金属及合金材料销售等项目 [8][9] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议 [31]

公司治理调整 - 审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，将提交股东大会审议 [1] - 董事会全票通过(9票同意)取消监事会及章程修订事项 [1] - 提名张保生和李少博为第五届董事会董事候选人，已通过提名与薪酬委员会审核 [2] 组织架构优化 - 成立金属材料事业部，董事会全票通过(9票同意) [2] - 成立外贸部，董事会全票通过(9票同意) [2] - 调整审计和法务部门设置，撤销法务审计部并分设审计部与法务部，董事会全票通过(9票同意) [2] 高管背景 - 董事候选人张保生具有丰富国企管理经验，现任金钼集团党委副书记，曾任陕西有色榆林新材料集团纪委书记等职 [2] - 董事候选人李少博具备法律和经济专业背景，现任金钼集团副总经理兼总法律顾问，曾任公司法务部经理等职 [3]

公司基本信息 - 公司于2007年5月16日在陕西省工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为916100006611776206[1][2] - 2008年4月17日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币3226604400元[2] - 公司经营范围包括有色金属铸造等一般项目和矿产资源开采等许可项目[3][4][6][7] 股权相关 - 公司股份总数为322,660.44万股，均为普通股[9] - 发起人金钼集团等认购股份数分别为2043296000股等[8] - 公司增加资本方式有六种，可减少注册资本[9] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[15] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 股东会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施[30] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，每届任期不超3年[31] - 董事会负责召集股东会等多项职责[34] - 董事长可决定部分交易及贷款事项[39][40] 利润分配 - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[59][61] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[57] - 利润分配政策调整方案需经股东会2/3以上表决权通过[58][60] 其他 - 2025年5月23日审议通过修订《公司章程》暨取消监事会议案[1] - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会承接[70] - 公告发布时间为2025年5月24日[72]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年5月23日通讯召开，9位董事全参会[1] 议案审议 - 修订《公司章程》暨取消监事会议案通过[1] - 提名张保生和李少博为董事候选人议案通过[2] - 成立金属材料事业部、外贸部议案通过[3] - 调整审计和法务部门设置议案通过[3] 候选人信息 - 张保生1974年生，现任金堆城钼业集团党委委员等[5] - 李少博1978年生，现任金堆城钼业集团副总经理等[5]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会[2] - 2025年5月20日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[3][4] - 召开地点为“全景路演”（https://rs.p5w.net）[4] 参与人员及方式 - 总经理、董秘、总会计师及独董代表参加[5] - 投资者可登录“全景路演”参与，会前可征集问题[7] 其他信息 - 联系人郑茜茜，电话029－88320019[8] - 公告2025年5月13日发布[9]