增持计划 - 控股股东金钼集团计划增持1000 - 2000万元[1][4] - 2024年5月23日首次增持450,000股，金额500.92万元[1][5] - 截至6月11日累计增持895,100股，金额1000.09万元[2][6] 股权情况 - 增持前金钼集团持股2,323,659,628股，占比72.02%[3] - 增持后持股2,324,554,728股，占比72.04%[6] 合规情况 - 金钼集团具备增持主体资格，符合相关规定[7][8] - 公司已履行现阶段信息披露义务，尚需披露结果公告[7]

人事变动 - 2024年6月5日公司董事会收到马骁书面辞职报告[1] - 马骁因工作调整辞去副总经理职务[1] - 辞职报告送达董事会时生效，马骁不再担任副总经理[1]

人事变动 - 2024年5月22日张建强因工作变动辞总会计师、董秘职务[1] - 董事长严平暂代董秘职责，总经理段志毅暂代总会计师职务[1] - 公司将尽快完成新董秘和总会计师选聘[1]

增持计划 - 金钼集团2024年2月29日起6个月内拟增持1000 - 2000万元[1][5] - 增持前持有2323659628股，占比72.02%[3] 增持进展 - 5月23日增持450000股，占比0.0139%，金额500.92万元[1][6] - 截至披露日持有2324109628股，占比72.03%[6] 其他情况 - 增持前12个月未增持未披露计划[4] - 增持或因市场等因素无法实施[1][7] - 承诺增持期及规定期限内不减持[9]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式，活动形式有现场、网络、电话会议 [1] - 参与 2024 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 22 日 15:00 - 17:00，地点为全景路演（https://rs.p5w.net） [1] - 上市公司接待人员有总经理段志毅、总会计师及董事会秘书张建强 [1] 公司战略与规划 - 秉持精细化管理理念，将降本增效放在生产经营战略突出位置，抓好基础性工作，优化生产流程，向内挖潜、向外延伸，双轮驱动谋求高质量发展 [1][3] - 2024 年坚持“材装并进、高端绿色”发展总基调，以“科技、市场、人才”为引领，实施“五级”延链建链，提升产业链供应链韧性和安全水平及公司管理与盈利能力 [3] 新产品研发进展 - 2023 年攻克超纯钼粉除杂难题，具备批量稳定生产 4N 级高纯钼粉能力 [3] - 2023 年制备出系列钼铼合金管产品，获客户首批采购合同 [3] 公司股价与市值管理 - 股价受宏观经济、行业、资本市场、投资者情绪等多种因素影响，公司将做好主业经营和产业发展，推动价值成长 [4] - 全方位开展投资者关系管理工作，利用多种方式展示公司价值，重视投资者回报，坚持稳定利润分配政策 [5] 钼价相关问题 - 钼产品市场价格上涨有利于公司经营业绩提升，公司将释放产线产能争取盈利最大化 [4] - 具体库存数据关注公司 2024 年中期报告 [4] 利润分配与投资计划 - 公司保持连续、稳定的利润分配政策，剩余未分配利润待以后分配 [4] - 2024 年度技改技措和设备更新计划投资总额 3.41 亿元 [5] - 公司重视掌控和储备优质钼矿资源 [5] 控股股东增持 - 2024 年 2 月 29 日公司发布控股股东增持计划公告，将密切关注进展并做好信息披露 [4]

会议信息 - 2024年5月20日召开股东大会，由董事会根据2024年4月1日决议召集[10] - 现场会议于2024年5月20日14点30分举行，网络投票时间为当日9:15至15:00 [11] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份2,341,482,780股，占比72.5680% [13] - 通过网络系统表决股东11人，代表股份73,129,745股，占比2.2665% [13] - 参与表决股东等共14人，代表股份2,414,612,525股，占比74.8345% [13] 议案表决情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意占99.9374%，中小股东同意占98.3376% [17][18] - 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意占99.9524%，中小股东同意占98.7370% [19][20] - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意占99.9524%，中小股东同意占98.7370%[21] - 《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》总表决同意占99.9374%，中小股东同意占98.3376%[22] - 《关于〈公司2023年度利润分配方案〉的议案》总表决同意占99.9999%，中小股东同意占99.9967%[22][23] - 《关于<公司2024年度日常关联交易计划>的议案》总表决同意占99.9967%，中小股东同意占99.9967%[24] - 《关于〈公司2024年度技改技措和设备更新投资计划〉的议案》总表决同意占99.999%，中小股东同意占99.9967%[25][26] - 《关于聘请公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案》总表决同意占99.5395%，中小股东同意占87.7740%[26][27] - 《关于增补陈超先生为公司第五届董事会董事的议案》总表决同意占99.4141%，中小股东同意占84.4456%[29][30] - 《关于增补尹孝刚先生为公司第五届董事会董事的议案》总表决同意占99.4238%，中小股东同意占84.7031%[30] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案经有效表决通过[31] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[33][35][37]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年5月20日召开[1] - 会议应到董事11人，实到董事9人[1] 审议事项 - 审议通过增补陈超为审计委员会委员[1][2] - 审议通过汝阳公司2023年度利润分配方案[2][3] 贷款展期 - 同意汝阳公司7亿委托贷款展期1年，分三笔到期[5] - 委托贷款利率为4.90%、5.145%和5.145%[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为14人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数2414612525股，占比74.8345%[4] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案A股同意比例超99%[7][9][11] - 聘请公司2024年度审计机构议案A股同意比例99.5395%[12] - 增补陈超、尹孝刚为董事议案得票比例超99.4%[13] 其他信息 - 见证律所是北京观韬（西安）律师事务所，见证律师为张翠雨和杨梅[17] - 公告发布时间为2024年5月21日[18]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会2024年5月22日15:00 - 17:00以网络互动方式召开[3][4] - 召开地点为“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net）[4] 参与人员及方式 - 参加人员为公司总经理和相关高管人员[5] - 投资者可登录“全景路演”参与，会前可访问https://ir.p5w.net/zj征集问题[7] 其他信息 - 联系人是郑茜茜，电话为029－88320019[8] - 公告发布时间为2024年5月15日[9]

公司基本情况 - 公司是行业领先的钼产品供应商，从事钼系列产品的生产、销售、研发及贸易经营业务，生产三大系列二十多种产品，应用于多个领域，产品销量约占中国钼市场份额的25%，约占世界钼市场份额的12% [1] 业绩情况 - 2023年实现营业总收入115.31亿元，归母净利润30.99亿元，基本每股收益为0.96元 [1] - 2024年第一季度实现营业收入28.67亿元，归属于上市公司股东的净利润6.33亿元，基本每股收益0.196元 [1] 资源储备情况 - 运营两座大型露天钼矿山，金堆城钼矿保有矿石资源量4.51亿吨，平均品位0.083%，服务年限34年；汝阳东沟钼矿资源量4.62亿吨，平均品位0.120%，服务年限56年 [3] 核心竞争力 - 拥有钼的全产业链条和国家级企业技术中心，丰富的资源储备、领先的产业规模、优良的产品质量、强大的研发实力和健全的营销网络构成核心竞争力，未来将提升产业链供应链韧性和安全水平、管理水平和盈利能力，形成新的竞争优势 [3] 分红政策及投资者回报 - 2023年度利润分配方案为每10股拟派发现金股利4元（含税），按2023年12月31日的股本3,226,604,400股计算，拟派发现金股利约12.91亿元，待2024年5月20日股东大会审议批准 [4] 新产品技术研发进展 - 2023年投入研发费用3.36亿元，实施科研项目49项，获得授权专利30件，申报陕西省三新三小创新竞赛项目37项，获奖19项，实施“四化”建设项目20项，8项完成，12项按进度实施，攻克超纯钼粉除杂难题，具备批量稳定生产4N级高纯钼粉能力，制备出系列钼铼合金管产品并获客户首批采购合同 [4] 近期钼价情况 - 近期45 - 50%品位钼精矿报价3503 - 3593元/吨度，钼铁报价23.5 - 24万元/基吨，4月份钼市场量价齐升，预计价格仍将维持相对高位震荡走势 [4]