证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd. （上海市宝山区罗东路 1818 号） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层 二〇二三年十一月 重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十二次会议、2022 年第四次临时股东大会、第六届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会、 第六届董事会第三十一次会议审议通过，并已取得中国宝武的批准和上交所审核通过， 尚需取得中国证监会同意注册，并以最终经中国证监会同意注册的方案为准。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名投资者。发行对象范围为： 符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、 合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 ...

公司运营与财务 - 公司自2017年以来保持较高现金分红比例 [2] - 当前现金流情况良好，投资者建议加大分红力度 [2] - 公司积极通过降本增效措施提升毛利率水平 [3] - 生产经营正常有序，第四季度将持续把握市场机遇 [3] 资本市场与投资者关系 - 向特定对象发行股票申请已获上交所审核通过，尚需证监会注册 [1][2] - 暂无明确股份回购计划，未来如有将及时履行披露义务 [2] - 投资者建议公司通过分红提振市场信心 [2] 业务与客户 - 主要客户包括可口可乐、百事可乐、雪花啤酒等国内外知名快消品牌 [4] - 暂无电池相关业务 [2] - 二片罐行业供需格局改善，国内啤酒罐化率仍有较大提升空间 [4] 战略与发展 - 公司愿景为"成为先进包装材料创新应用的引领者" [5] - 践行国际化战略10余年，入选"一带一路"十年百篇最佳实践案例 [3][4] - 通过"一总部多基地"管理模式强化国内外市场领导地位 [3][4] 行业与市场 - 原材料价格波动受国际大宗商品市场影响，公司采取措施减少影响 [3] - 限塑令及"双碳"战略将推动金属包装行业发展 [4] - 二片罐行业竞争格局优化，未来发展空间巨大 [4]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-067 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023 年11月13日(星期一)至11月17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱(ir601968@baosteel.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、业务发展、公司战略等相 关情况，公司计划于 2023 年 11 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为2,027,771,836.79元，同比下降14.79%[4] - 年初至报告期末营业收入为5,816,337,538.32元，同比下降6.42%[4] - 2023年前三季度营业收入为58.16亿元，较2022年同期的62.15亿元有所下降[12] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为74,817,202.84元，同比增长0.46%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为202,138,220.79元，同比下降4.20%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为84,323,706.54元，同比增长20.89%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为203,865,933.90元，同比增长1.33%[4] - 2023年第三季度净利润为2.18亿元，同比下降1.6%[14] - 归属于母公司股东的净利润为2.02亿元，同比下降4.2%[14] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为266,295,388.47元[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为951,659,445.54元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9.52亿元，去年同期为-2.43亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，去年同期为-7.56亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5302万元，去年同期为6.60亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为3.25亿元，去年同期为-3.24亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为8.82亿元，去年同期为4.13亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为69.46亿元，同比增长6.0%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为54.12亿元，同比下降12.6%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.41亿元，同比下降3.0%[16] 资产负债 - 2023年第三季度末总资产为8,688,439,347.26元，同比增长4.69%[5] - 2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,835,788,798.33元，同比增长1.81%[5] - 2023年第三季度总资产为86.88亿元，相比2022年底的82.99亿元有所增加[11] - 流动资产为36.50亿元，较2022年底的34.37亿元有所增长[10] - 非流动资产为50.38亿元，较2022年底的48.63亿元有所增加[11] - 流动负债为37.62亿元，较2022年底的37.21亿元略有增加[11] - 非流动负债为9.22亿元，较2022年底的6.24亿元有所增加[12] - 归属于母公司所有者权益为38.36亿元，较2022年底的37.67亿元有所增加[12] - 所有者权益合计为40.05亿元，较2022年底的39.55亿元有所增加[12] 营业成本与利润 - 营业总成本为55.30亿元，较2022年同期的59.48亿元有所减少[13] - 营业利润为2.69亿元，较2022年同期的2.83亿元有所下降[13]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-062 上海宝钢包装股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第六届董 事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 30 日采用现场结合通讯形式召开，会议通 知及会议文件已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会 议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股 份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年三季度报告的议案》。 具体内容详见同日披露的《2023 年第三季度报告》。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案》。 第六届董事会第三十三 ...

本人章苏阳，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王文西，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 附件 4 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以 下简称"公司"）之独立董事对以下事项进行了审议： 上海宝钢包装股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三十三次会议 相关事项的独立意见 一、关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案 二、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案 三、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案 一、关于宝钢包装董事会换届选举独立董事的议案 公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定；经认真审阅公司第七届董事会独立董事候选人的个人履历 等资料，候选人不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所 规定的不得担任上市公司董事的情形。候选人的任职资格符合《公司法》《公司 章程》等有关董事任职资格的规定，具备担任公司董事所应具备的能力；同意公 司董事会向股东大会提名刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生为公司第七届董 事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。 二、关于宝钢包装董事会换届选举非独立董事的议案 公司第七届董事会非 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-064 上海宝钢包装股份有限公司 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会或董 事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期 的情况 公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二 十二次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次 非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行 A ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人刘凤委，已充分了解并同意由提名人上海宝钢包装股份有限 公司提名为上海宝钢包装股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海宝钢包装股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...