股东大会信息 - 2024年9月28日刊登召开2024年第四次临时股东大会通知[5] - 2024年10月14日上午10时现场会议召开[5] - 2024年10月14日有网络投票时间[5] 表决情况 - 3名现场表决股东代表601,051,965股，占比53.73%[7] - 267名参与表决股东代表706,256,414股，占比63.13%[7] 议案情况 - 审议《关于变更会计师事务所的议案》[10] - 议案以普通决议程序表决通过[11]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-055 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,256,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数（已扣除公司回购专户股份数）的比例（%） | 63.1323 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹清先生主持会议。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二) 股 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-054 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年审计机构从毕马威华振变更为中审众环[4] - 2024年9月27日董事会已审议通过，尚需股东大会审议[10] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注会1244人等[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元等[5] - 2023年度上市公司审计客户201家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元未用[5] - 最近3年受行政处罚1次等[6] 费用相关 - 2024年度审计服务费用预计144.44万元，降约8%[7] 毕马威华振情况 - 已连续5年为公司服务，2023年出具标准无保留意见[8]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-052 上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司经理层成员业绩评价准确反映出经理层 成员经营业绩，有利于调动经理层成员的积极性和创造性，持续提升公司经营业 绩与核心竞争力，公司在经理层成员业绩评价过程中严格按照《经理层成员经营 业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行，业绩评价及 薪酬结果确认的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将 该议案提交公司董事会审议。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 宝钢包装 2024 年投资计划中期调整的议案》。 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2024 年 9 月 27 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式提交全体董 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会10月14日10:00在上海公司会议室召开[4] - 会议审议关于变更会计师事务所的议案[5][8] 拟聘事务所情况 - 中审众环2023年末合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[13] - 2023年经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[14] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[14] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[15] - 最近3年受行政处罚1次、监管措施11次[16] 项目人员情况 - 项目合伙人崔海英近3年签1家上市公司审计报告[18] - 签字注册会计师周腾飞近3年参与或复核3家上市公司审计项目[18] 审计收费 - 中审众环2024年度审计服务收费预计144.44万元(含税)，降约8%[21][22] 变更情况 - 前任事务所毕马威华振连续5年服务，2023年出具标准无保留意见[23] - 拟聘中审众环为2024年年度审计机构[24] - 变更原因是保持独立性与客观性[24] - 已与前后任充分沟通，各方无异议[25] - 议案已通过董事会会议，提请股东大会表决[27]

会议主要讨论的核心内容 公司简介 - 宝钢包装是中国宝武钢铁集团有限公司的子公司,属于宝武集团先进材料产业 [1] - 公司是国内快速消费品金属包装的龙头企业,国内金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一 [1] - 公司致力于为食品饮料等快速消费品提供金属包装整体解决方案,主营金属易拉罐及配套易拉盖和包装彩印铁产品的生产制造 [1] 业绩解读 - 2024年上半年实现营业收入40.01亿元,较上年同期增长5.6% [4] - 规模净利润达到9339.06万元 [4] - 截止2024年6月30日,公司总资产为89.36亿元,实现经营活动产生的现金流进额为7.27亿元 [4] - 公司拟向全体股东派发现金红利0.42元(含税),占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的50.31% [4] 经营亮点 - 聚焦主业,维持主业增长,优化产品结构和市场布局,满足客户需求 [2] - 推动国际化战略,在马来西亚、越南和柬埔寨等地设立生产基地,形成区域战略布局 [2] - 深化与客户的合作关系,提升综合竞争力 [2][3] - 践行智慧制造理念,积极推进数字化建设,提升供应链和生产效率 [2][8] - 履行社会责任,参与乡村振兴和教育援建,推动绿色低碳发展 [3][6][7] 经营计划 - 坚定不移落实内外联动战略,优化国内外产能布局,提升综合竞争力 [10] - 加强新材料、新技术、新产品的探索和开发,持续推动金属包装轻量化等创新 [10] - 深化数字化转型,优化组织结构,提升管控能力 [11] - 落实安全生产责任制,持续推动绿色可持续发展 [11] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司概况和发展战略 - 公司主要从事快消品金属包装产品的制造，在国内外均有生产基地布局 [2][3][5] - 公司持续优化国内业务布局，在东部、南部、北部、中部、西部等地设立生产基地 [5] - 公司积极推动国际化发展，在越南、柬埔寨、马来西亚等国家建立制罐厂 [5] - 公司新增投资项目主要为满足战略客户需求，提升客户配套供应服务能力和资产管控能力 [3][4] 产能规划和布局 - 公司在国内外的生产基地主要分布在主要快消品市场核心区域 [3] - 公司已在厦门和越南新建制罐厂，以优化产能布局，强化与现有生产基地的协同 [3] - 公司新增投资项目旨在满足战略客户需求，提升客户配套供应服务能力 [3][4] 经营情况和发展前景 - 随着国民经济发展和消费结构转变，快消品金属包装需求整体保持增长趋势 [4] - 公司海外业务运营情况良好，将继续做好各项工作，持续加强精益管理，提升运营效率 [5] 社会责任和投资者回报 - 公司通过积极推动提升上市公司质量和投资价值等方式履行公司使命 [3] - 公司自上市以来已连续多年保持现金分红，今年还进行了股份回购 [3] - 公司积极履行企业社会责任，通过帮扶等方式将惠农举措落到实处 [4]

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-051 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.042 元 相关日期 上海宝钢包装股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/26 | － | 2024/9/27 | 2024/9/27 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 是 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大 会已授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，本次利润分配方案经 2024 年 8 月 30 日召 开的第七届董事会第八次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 ...

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