经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。 与会董事一致同意调整公司第六届董事会专业委员会委员，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会各专业委员会名单具体如下（调整人员以黑色加粗字体体 现）： | 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 曹清 | 曹清、卢金雄、钱卫东 | | 审计委员会 | 刘凤委 | 刘凤委、章苏阳、陈平进 | | 提名委员会 | 章苏阳 | 章苏阳、刘凤委、邱成智 | | 薪酬与考核委员会 | 王文西 | 王文西、章苏阳、刘凤委 | 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-058 上海宝钢包装股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢包装"）第六届董 事会 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-059 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 19 日 至 2023 年 10 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务 和勤勉义务。独立董事还应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》和公司 内部独立董事工作制度的有关规定履职。 第三条 董事会职权的行使 上海宝钢包装股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规规定和《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 董事会审议授权事项时，董事应当对授权的范围、合法合规性、合理性和风险 进行审慎判断，充分关注授权事项是否存在重大风险。 董事会审议定期报告时，董事应当认真阅读定期报告全文，重点关注其内容是 否真实、准确、完整，是否存在重大编制错误或者遗漏，主要财务会计数据是否存 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-057 上海宝钢包装股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年09月12日(星期二)至09月18日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱(ir601968@baosteel.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、业务发展、公司战略等相关情 况，公司计划于 2023 年 09 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年 1 三、参加人员 公司董事长、总裁曹清先生，独 ...

上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 9 月 6 日 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律 师 2023 年 9 月 6 日 星期三 13:00-13:30 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 星期三 13:30 会议召开地点：上海市罗东路 1818 号公司会议室 参加会议人员：股东及股东代理人 出席会议人员：公司董事、监事 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 会议资料 1、关于调整公司非独立董事的议案 1.01、关于选举卢金雄为第六届董事会非独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 六、宣读本次大会决议 七、通过股东大会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次大会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2023-055 上海宝钢包装股份有限公司 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、公司战略、业务发展等相关情况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00-16:30 参加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活 动，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:00-16:30 （二）会议召开地点：全景路演（ ...

公司概况 - 公司成立于2004年3月26日，注册资本为人民币50万元，由上海罗店资产经营投资有限公司和宝钢金属共同投资成立[142] - 公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等[18] - 公司持续推动市场布局，加快国内战略布局，新建项目与扩容项目齐头并进，持续优化产品结构，为客户提供更具竞争力、品种更丰富的包装产品及服务，不断提升市场占有率[19] - 公司坚定推进“内外联动”国际化战略，加快推进公司国际化发展进程[20] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3,788,565,701.53元，较去年同期下降1.22%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为127,321,017.95元，较去年同期下降6.74%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为685,364,057.07元，较去年同期增长343.49%[13] - 公司2023年上半年营业总收入为3,788,565,701.53元，较去年同期略有下降[doc=127] - 公司2023年上半年净利润为136,102,066.65元，较去年同期略有下降[doc=128] - 公司2023年上半年综合收益总额为182,803,461.20元，较去年同期略有增长[doc=129] - 公司2023年上半年每股收益为0.11元，与去年同期持平[doc=129] 股权结构 - 公司截至报告期末普通股股东总数为31,083户，其中宝钢金属有限公司持有395,026,127股，占比34.86%[116] - 华宝投资有限公司持有94,541,184股，占比8.34%[116] - 长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业持有73,849,905股，占比6.52%[116] - 中国宝武钢铁集团有限公司持有186,443,738股，占比16.46%[117] - 谢志远持有9,533,000股，占比0.84%[117] - 中国民生银行股份有限公司－富国优质发展混合型证券投资基金持有7,356,400股，占比0.65%[117] 风险管理 - 公司将加强绿色安全环保、持续推进数智化转型，积极应对可能出现的风险[3] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行了限售股份的承诺事项，确保股份转让和交易符合法律法规[84][85][86][87][88][89][90][91] 公司发展历程 - 公司于2015年6月11日在上海证券交易所上市交易[143] - 公司完成向中国宝武钢铁集团等发行186,443,738股股份购买资产的批复[144] - 公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就[144]

关于第六届董事会第三十次会议 上海宝钢包装股份有限公司独立董事 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海宝钢包装股份有限公司 章程》等有关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简 称"公司"）之独立董事对公司第六届董事会第三十次会议讨论的 以下议案进行了审议： 一、关于调整公司非独立董事的议案 独立董事在审阅了上述议案的材料，并听取公司管理层就议案 所做的说明后，发表独立意见如下： 一、关于调整公司非独立董事的议案 1、公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序规范，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定； 2、经认真审阅公司第六届董事会非独立董事候选人卢金雄先生 的个人履历等资料，认为卢金雄先生具备履行相关职责的任职条件 及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海 证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 3、同意公司董事会向股东大会提名卢金雄先生为公司第六届董 事会非独立董事。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于公司第 六届董事会第三十次会议相关事 ...