中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 0 中国船舶重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | | | | 中国船舶重工股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 议案一 关于公司 2023 年度日常关联交易限额的议案 4 | | | 议案二 关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的 | | | 议案 14 | | | 议案三 关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的议案 21 | | | 议案四 关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案 27 | | | 议案五 关于修订《中国船舶重工股份有限公司章程》的议案 32 | | | 议案六 关于修订《中国船舶重工股份有限公司董事会议事规则》的议案 39 | | | 议案七 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 43 | | | 议案八 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 45 | | | 议案九 关于选举董事的议案 46 | | | 议案十 关于选举独立 ...

近日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连船 舶重工集团有限公司（以下简称"大连造船"）分别与两家欧洲知名船东签订了 多艘超大型油轮（VLCC）新造船合同，包括6+2艘常规燃料VLCC以及4+2艘LNG双 燃料动力VLCC，合同总金额接近18亿美元。 上述10艘VLCC新造船合同自签订时即生效，另外4艘VLCC为选择权合同。合 同采用美元支付，合同总金额约占公司2022年度经审计营业收入的29%（以2024 年2月6日汇率测算）。 VLCC为大连造船主建船型，截至目前，大连造船已累计向国内外船东交付 117艘VLCC，稳居国内船厂交付数量之首。本次签约的两型VLCC是大连造船为船 东量身定制的优化升级版超大型油轮。本次新造船合同有利于发挥大连造船领先 优势，进一步巩固其在VLCC领域的市场份额。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-014 中国船舶重工股份有限公司 关于全资子公司大连船舶重工集团有限公司 签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述 ...

〔2024〕30 号 上海证券交易所 纪律处分决定书 关于对中国船舶重工股份有限公司 及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 中国船舶重工股份有限公司，A 股证券简称：中国重工，A 股证券代码：601989； 王 良，中国船舶重工股份有限公司时任董事长； 姚祖辉，中国船舶重工股份有限公司时任副总经理、财务总 监。 -1- ──────────────────────── 2023 年 12 月 12 日，公司披露《关于前期会计差错更正的 公告》显示，公司全资子公司武昌船舶重工集团有限公司建造的 新型深潜水工作母船（DDSV 项目，尚在建造中）未准确计提存 货跌价准备，公司采用追溯重述法补提 2018-2019 年度存货跌价 准备，转回 2020 年度存货跌价准备，并导致 2022 年度资产减值 损失需做相应调减，2022 年初资产负债表科目相应调整，因此 对 2018-2022 年度财务报表中存货、递延所得税资产、未分配利 润、资产减值损失、所得税费用、净利润、归属于母公司股东的 净利润（以下简称归母净利润）等科目进行追溯调整。其中，2018 年年度报告中，调减净利润、归母净利润 6,104.06 万元，分 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-004 中国船舶重工股份有限公司 （二）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实施情况及 2024 年度 日常关联交易限额的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》 表决结果：6 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年1月30日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第十七次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以现场结合通讯方式召开， 会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事 会主席程景民先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监 事会会议的召开符合《中华 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-012 中国船舶重工股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为完善中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低运营风险，降低公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责可能引致的风险， 促进董事、监事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事 和高级管理人员购买责任保险。 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第 十七次会议，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。 公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表 决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的具体方案如下： 1.投保人：中国船舶重工股份有限公司。 2.被保险人： （1）中国船舶重工股份有限公司； （2）公司 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国船舶重工股份有限公司董事会,现提名陈缨女士、 张大光先生、冷建兴先生、侯国祥先生为中国船舶重工股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中国船舶重工股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国船舶重工股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈缨女士、张大光先生 ...

中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）出口 船舶产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险， 降低风险敞口，减少汇率波动对公司进出口合同预期收付汇 及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在严格遵守国家法 律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则，开展不以 投机为目的外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交 易业务均与主业经营密切相关，有利于公司运用恰当的外汇 衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财 务安全性和主营业务盈利能力。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 中国船舶重工股份有限公司 二、基本情况 1.交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易选择结构简单、风险可控 的产品，包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等。外汇衍生 品交易业务的规模、期限应在资金需求合同范围内，原则上 应与资金需求合同一一对应，不超过需要保值金额的 100%。 2.交易原则 所有开展的金融衍生业务均严守套期保值原则，以降低 风险敞口为目的，与业务的品种、规模、方向、期限相匹配， 与企业资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的 投机交易。 3.交易对方 交易对方为经监管机构批准、具有外汇 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-011 中国船舶重工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满， 为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《中国船舶 重工股份有限公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，会议选 举陈怀奇先生、谢远文先生、金丰铁先生为公司第六届监事会职工监事（简历附 后）。 上述3名职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的4名非职 工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。上述3名职工监事符合《中华人 民共和国公司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司监事会 二〇二四年一月三十日 1 附件：职工监事简历 职工监事陈怀奇简历 陈怀奇先生，中国籍，无境外居留权，1971年9月出生，工程硕士，正高级 工程师。 陈怀奇先生曾任山西平阳重工机械有限责任公司（山西平阳机械厂）精机分 厂技术员、质 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-013 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区昆明会南路 72 号 118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 中国船舶重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-007 中国船舶重工股份有限公司关于 与中船财务有限责任公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易事项有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用 成本，不影响公司日常资金的使用，不会对财务状况、经营成果产生不利影响， 亦不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 30 日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签署金 融服务协议（2024 年度）暨关联交易的议案》，5 名关联董事回避表决，非关联 董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。 公司第五届独立董事 2024 年第一次专门会议审议了《关于公司与中船财务 有限责任公司签署金融服务协议（2024 年度）暨关联 ...