证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-024 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 718,232,042 股。 （四）延长限售期情况 本次发行的限售股份锁定期届满前，中船重工及其一致行动人于 2020 年 5 月 15 日承诺延长上述 718,232,042 股股票限售期一年，又分别于 2021 年 5 月 12 日、 2022 年 5 月 9 日及 2023 年 5 月 19 日再次承诺延长上述 718,232,042 股股票限售 期一年，可上市流通时间为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司分别于 2020 年 5 月 16 日、2021 年 5 月 13 日、2022 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券 交易所网站披露的相关公告。 本次股票上市流通总数为 718,232,042 股。 本次股票上市流通 ...

日至 2018 年 6 月 4 日。公司发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 805,015.00 万 元，扣除承销费用 11,465.20 万元后，公司实际收到上述可转债的募集资金人民币 793,549.80 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 2,445.50 万元后，实际募 集资金净额为人民币 791,104.30 万元。上述资金已于 2012 年 6 月 8 日全部到账，中瑞 岳华会计师事务所对公司此次公开发行可转换债券的实际募集资金的实收情况进行了 审验，并出具了中瑞岳华验字[2012]第 0159 号验资报告。 3、经中国证券监督管理委员会于 2014 年 1 月 7 日核发的证监许可[2014]56 号《关 于核准中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向大连船舶投资 控股有限公司（以下简称"大船集团"）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称"武船 集团"）等 9 家特定投资者非公开发行 2,019,047,619 股 A 股股票，每股发行价格为人 民币 4.20 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 8,479,999,999.80 元，扣除承 销及保荐费用以及其 ...

重要内容提示： 为增加投资者回报，公司 2023 年度利润分配方案为：每股派发现金红 利 0.01 元（含税）。不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-022 中国船舶重工股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年4月25日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了 法律法规、证券监管部门要求、《中国船舶重工股份有限公司章程》规定、公司 长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交 公司2023年年度股东 ...

中国船舶重工股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG218777 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " ޣҾѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 ᒤᓖ 㩕ъ᭦ޕᢓ䲔ᛵߥ㺘Ⲵ䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜZG218777ਧ ѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑ䇑Ҷѝഭ㡩㡦䟽ᐕ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ(ԕлㆰ〠Āѝഭ䟽ᐕā)2023 ᒤ ᓖⲴ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ 2023 ᒤ 12 ᴸ 31 ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ǃ2023 ᒤᓖਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ 㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘઼ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾ 2024 ᒤ 4 ᴸ 25 ᰕࠪާҶᣕਧ ѪؑՊᐸᣕᆇ[2024]ㅜ ZG11337 ਧⲴᰐ؍⮉㿱ᇑ䇑ᣕDŽ ᤹➗ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJⲴ㿴ᇊˈ㕆ࡦ઼ᣛ䵢㩕ъ᭦ޕᢓ 䲔ᛵߥ䈤᰾ˈᨀⵏᇎǃਸ⌅ǃᆼᮤⲴṨḕ䇱ᦞˈᱟѝഭ䟽ᐕ㇑⨶ቲⲴ䍓 ԫDŽ Ҽǃ⌘Պ䇑ᐸⲴ ...

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（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 一、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审 计委员会工作制度》等规定的要求，中国船舶重工股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 2022 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-023 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2024 年 3 月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等事项新 增提供担保 0.40 亿元，子公司提供了反担保。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 36.98 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.44%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按 照累计不超过人民币 ...

目 录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 02 04 ② 产品与业务 ③ 股权架构 2023 关键绩效 ESG 管理 07 08 09 12 01 共治 夯规范治理之基 16 关于我们 ① 公司概况 06 06 02 | 共赢 | | | --- | --- | | 固价值创造之本 | 22 | | ① 履行强军首责 | 24 | | ② 打造国际品牌 | 25 | | ③ 匠心铸就品质 | 29 | 03 | 共生 | | | --- | --- | | 筑绿色发展之路 | 32 | | ① 完善绿色管理 | 34 | | ② 打造"绿色工厂" | 36 | | ③ 构建绿色生产力 | 38 | 04 | 共创 | | | --- | --- | | 聚产业转型之力 | 40 | | ① 创新引领 | 42 | | ② 技术攻关 | 46 | | ③ 精益数智化 | 48 | 05 | 共享 | | | --- | --- | | 绘和谐发展之卷 | 50 | | ① 服务至上 | 52 | | ② 稳链强链 | 53 | | ③ 以人为本 | 54 | | ④ 履责于行 | 60 | | 展望 | ...

（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度监事会工作 报告>的议案》 表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-021 中国船舶重工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯 方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议 由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股 份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议： 表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于 ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 独立董事述职报告 （张大光） 本人张大光作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独 立董事工作制度》等规定，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全 面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 经公司 2020 年 8 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股 东大会选举，本人当选公司第五届董事会独立董事。2024 年 2 月 27 日，公司完成董事会换届工作，本人当选公司第六届 董事会独立董事。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张大光，男，中国籍，无境外居留权，1972 年 9 月 出生，博士研究生学历。本人曾任中国航空技术进出口总公 司出口部项目经理、埃及代表处常驻代表，北京华铁海兴科 技有限公司总经理助理， ...